Abra หยุดและหยุดยั้งเปิดเผยความสัมพันธ์กับ Binance และ Prime Trust – ถอดรหัส

อับราคะ ดาบรา! และมันก็หายไป

บริษัทการลงทุน Cryptocurrency เปิด ได้รับการออก หยุดฉุกเฉินและยกเลิกคำสั่ง โดยหน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ของรัฐเท็กซัส

เจ้าหน้าที่อ้างว่าบริษัท cryptocurrency หรือที่เรียกว่า Plutus Financial และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บิล บาร์ไฮด์ มีส่วนร่วมในการฉ้อโกงหลักทรัพย์ คำสั่งบังคับใช้ยังระบุว่าได้เสนอผลิตภัณฑ์การลงทุนให้กับนักลงทุนที่ไม่ได้รับการรับรอง และบริษัทได้ล้มละลายบางส่วนเป็นอย่างน้อยตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2023

ตามรายงานของ Texas Securities State Board เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2021 Texas Enforcement Division ได้ออกคำเตือนไปยัง Barhydt ว่าผลิตภัณฑ์ของ Plutus Financial มีลักษณะเป็นสัญญาการลงทุนหรือหลักทรัพย์ รัฐได้จัดตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจสอบบริษัท cryptocurrency ต่อไป

Abra พยายามโต้เถียงกับลักษณะดังกล่าวในการตลาด

“ผู้ใช้ Earn จะไม่มีความเสี่ยงเหมือนการลงทุน เมื่อพวกเขาฝากสินทรัพย์ดิจิทัลเข้าบัญชีดอกเบี้ย” บริษัท ปีที่แล้วกล่าวว่า. “ผู้ใช้ Earn เพียงแต่ย้ายหรือวางสินทรัพย์ที่มีอยู่ลงในบัญชีดอกเบี้ยของตนโดยมีความเป็นไปได้ที่จะได้รับดอกเบี้ย แต่ก็ไม่มีความเสี่ยงต่อการสูญเสียประเภทการลงทุน”

อย่างไรก็ตาม การสอบสวนเผยให้เห็นว่า Plutus Financial ได้ "โน้มน้าว" กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงของตน เมื่อเทียบกับที่ปัจจุบันเลิกใช้แล้ว รอบโลกดิจิตอล และ เครือข่ายเซลเซียส.

คำสั่งดังกล่าวยังระบุด้วยว่าแม้จะมีจดหมายจาก CEO Bill Barhydt โดยอ้างว่าบริษัทไม่มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว FTX ล่มสลายซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Plutus Financial มีสินทรัพย์มากกว่า 12 ล้านดอลลาร์บนแพลตฟอร์มที่ดำเนินการโดย แซมแบงค์ - ฟรีด.

Abra ยังถูกกล่าวหาว่าถือครองหรือถือครองอยู่เกือบ 30 ล้านดอลลาร์ในปัจจุบัน การเงินของบาเบล, 30 ล้านเหรียญสหรัฐ (หรือมากกว่า) บน แหล่งกำเนิดและประมาณ 10 ล้านดอลลาร์ใน Three Arrows Capital (3AC). บริษัททั้งสามแห่งนี้ประสบปัญหาล้มละลายในปีที่ผ่านมา

สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด เจ้าหน้าที่ของรัฐเท็กซัสอ้างว่า Abra ได้ยุติผลิตภัณฑ์ Earn ของตน และโอนสินทรัพย์ไปยังบัญชี Trade บริษัทได้ทำการ “โอนเงิน” เหล่านี้อย่างเป็นความลับ Binanceตามที่เจ้าหน้าที่กำหนด ณ เดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ ยอดคงเหลือของ Abra บนแพลตฟอร์มมีมูลค่าประมาณ 118 ล้านดอลลาร์

แม้จะมีคำเตือน แต่บริษัทยังคงนำเสนอและขายผลิตภัณฑ์การลงทุนผ่าน Abra Earn และ Abra Boost จนถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2022 โดยประมาณ หน่วยงานกำกับดูแลกล่าว

Abra ไม่ได้ตอบกลับคำร้องขอความคิดเห็นในทันที ถอดรหัส 

นอกจากการเสนอและขายสัญญาการลงทุนที่มีลักษณะคล้ายหลักทรัพย์แล้ว คณะทำงานยังกล่าวหาว่า Abra “ทำข้อเสนอที่มีข้อความที่ทำให้เข้าใจผิดอย่างมากหรือมีแนวโน้มที่จะหลอกลวงประชาชน”

อับรากล่าว Prime Trust ในฐานะผู้ดูแลหลัก ซึ่งตามข้อมูลของทางการเท็กซัส ไม่ได้ดำเนินการโดยมีใบอนุญาตส่งเงินในรัฐ

ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2023 Abra อ้างสิทธิ์ในสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) มูลค่า 49 ล้านดอลลาร์ในนามของนักลงทุน Boost 229 ราย โดย 23 รายเป็นฐานในเท็กซัส บริษัทยังอ้างว่าถือหุ้น 66 ล้านดอลลาร์ในนามของ 9087 Earn Investor ซึ่ง 827 รายอาศัยอยู่ในสถานะดาวดวงเดียว

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีการฟ้องร้องข้อกล่าวหาของรัฐบาลกลางต่ออับรา ในเดือนกรกฎาคม 2020 นั้น ก.ล.ต. เรียกเก็บเงิน บริษัทที่มีการขายสวอปแบบอิงหลักทรัพย์โดยไม่ต้องจดทะเบียน ในทำนองเดียวกัน CFTC ถูกเรียกเก็บเงิน บริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ผิดกฎหมายกับลูกค้าต่างประเทศ ได้แก่ จากประเทศฟิลิปปินส์ บริษัทจ่ายเงิน 300,000 ดอลลาร์สำหรับการลงโทษทั้งสองนี้

ทางการรัฐเท็กซัสไม่ได้กำหนดวันที่สำหรับการพิจารณาคดีอย่างเป็นทางการ แต่ได้อนุญาตให้ลูกค้าถอนเงินออกจากแพลตฟอร์มได้ในขณะนี้

• เนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย SEO และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รับการขยายวันนี้
• การเงิน EVM ส่วนต่อประสานแบบครบวงจรสำหรับการเงินแบบกระจายอำนาจ เข้าถึงได้ที่นี่.
• กลุ่มสื่อควอนตัม IR/PR ขยาย เข้าถึงได้ที่นี่.
• เพลโตไอสตรีม. ข้อมูลอัจฉริยะ Web3 ขยายความรู้ เข้าถึงได้ที่นี่.
• ที่มา: https://decrypt.co/144947/abra-cease-and-desist-reveals-ties-to-binance-and-prime-trust