หลังจาก Coinbase การแลกเปลี่ยน Kraken อยู่ภายใต้เรดาร์ของ SEC แล้ว!

Aหลังจากที่ Binance ท้าทายการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ต่ออิหร่าน ก็มีการแลกเปลี่ยนอื่นตามมา ซึ่งขณะนี้ได้รับความสนใจจากกระทรวงการคลังของสหรัฐฯ

สำนักงานควบคุมต่างประเทศ กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้สอบสวนการสอบสวนดังกล่าวแล้ว คราเคน

คราเคน **** การแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ ผู้ติดตาม : 0 ดูรายละเอียด , การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล ตามรายงานของ New York Times มีรายงานว่าการแลกเปลี่ยนดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการละเมิดกฎและการคว่ำบาตรต่ออิหร่าน 

Kraken ถูกสงสัยว่าละเมิดการคว่ำบาตร

ตาม รายงานนิวยอร์กไทม์สKraken อยู่ระหว่างการสอบสวนฐานอนุญาตให้ผู้ใช้ในอิหร่านซื้อและขายสินทรัพย์ดิจิทัล

ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อน ในปี 1979 สหรัฐฯ บังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรอิหร่าน ซึ่งห้ามการส่งออกสินค้าและบริการภายในประเทศ

มาร์โค ซานโตริ

มาร์โค ซานโตริ ประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย ที่ blockchain.com Marco Santori เป็นทนายความที่เคยทำงานที่ Cooley LLP ในฐานะหุ้นส่วน Santori ออกจาก Cooley LLP ในเดือนกุมภาพันธ์ 2018 เพื่อเป็นประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายของ Blockchain.com ซึ่งเป็นลูกค้ามายาวนานและบริษัทกระเป๋าเงินดิจิทัลที่มีชื่อเสียง Santori เป็นที่รู้จักกันดีในชุมชนกฎหมายในฐานะผู้สร้างข้อตกลงง่ายๆ สำหรับโทเค็นในอนาคต ซึ่งเป็นโครงสร้างทางกฎหมายที่ช่วยให้การเสนอเหรียญเริ่มต้นเป็นไปตามกฎโดยไม่ต้องมีการยื่นฟ้องทางกฎหมายที่มีค่าใช้จ่ายสูง
 
หลังจากที่ก่อนหน้านี้เป็นตัวแทนของกลุ่มการค้าในระหว่างการพิจารณาคดี BitLicense ของกระทรวงบริการทางการเงินแห่งรัฐนิวยอร์ก เขาก็กลายเป็นประธานคณะกรรมการกำกับดูแลความสัมพันธ์ด้านกฎระเบียบของ Bitcoin Foundation ในปี 2013 ซานโทริยังมีบทบาทสำคัญในการพัฒนากลยุทธ์บล็อกเชนของเดลาแวร์อีกด้วย
 
Santori เป็นแกนนำเกี่ยวกับแนวการกำกับดูแลที่เปลี่ยนแปลงไปขององค์กรบล็อกเชนและสกุลเงินดิจิทัลในช่วงปี 2019 ในเดือนมีนาคม Santori ได้กล่าวถึงคำแถลงของ William Hinman หัวหน้าแผนกการเงินองค์กรของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งระบุว่า Ethereum อยู่ในสถานะปัจจุบัน จะไม่เข้าข่ายเป็นหลักทรัพย์ภายใต้กรอบการกำกับดูแลที่มีอยู่ ปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณาเมื่อประเมินน้ำหนักของคำกล่าวของ Hinman คือความแตกต่างระหว่าง Ethereum ในปัจจุบันและการเปิดตัวครั้งแรกของเครือข่าย ตามข้อมูลของ Santori
 
Santori ใช้ Twitter เพื่อวิเคราะห์ข้อเสนอ โดยอ้างว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ในโดเมนด้านกฎระเบียบที่ยากที่สุดแห่งหนึ่ง บ่งชี้ถึงขั้นตอนในทิศทางที่ถูกต้องสำหรับการควบคุมธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล กระทรวงบริการทางการเงินแห่งรัฐนิวยอร์กประกาศข้อเสนอใหม่เพื่อทบทวน BitLicense เพื่อให้สามารถรองรับสินทรัพย์ crypto เพิ่มเติมภายในกฎหมายการส่งเงินที่มีอยู่ ผู้ประกอบการนักลงทุนผู้เชี่ยวชาญด้านการเข้ารหัสและบล็อคเชน ผู้ติดตาม : 0 ดูรายละเอียด ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายของ Kraken กล่าวถึงปัญหานี้ผ่านทางอีเมลโดยกล่าวว่า

"Kraken ไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการสนทนาเฉพาะกับหน่วยงานกำกับดูแล” และกล่าวเสริมอีกว่า “Kraken ติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายคว่ำบาตรอย่างใกล้ชิด และโดยทั่วไปจะรายงานต่อหน่วยงานกำกับดูแลถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้น”

ปัญหาปัจจุบันเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2019 เมื่ออดีตพนักงาน Nathan Peter Runyon กล่าวหาว่าการแลกเปลี่ยนซื้อขายอย่างผิดกฎหมายแม้จะมีการคว่ำบาตรก็ตาม เจ้าหน้าที่ได้หยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาและเริ่มตรวจสอบธุรกรรมในอิหร่าน เชื่อกันว่าการแลกเปลี่ยนยังได้ดำเนินการในประเทศที่ถูกคว่ำบาตรอื่นๆ เช่น ซีเรียและคิวบา ซึ่งขัดต่อกฎเกณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ 

เมื่อปีที่แล้ว Kraken เสนอการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลนอกการแลกเปลี่ยนที่ผิดกฎหมาย และไม่สามารถลงทะเบียนกับหน่วยงานได้ คณะกรรมการการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าปรับเงิน 1.25 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

Crypto คว่ำบาตรต่อรัสเซีย

การคว่ำบาตร Crypto ต่อรัสเซียยังรวมถึงการตรวจสอบสกุลเงินดิจิทัล เช่น กระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกาได้ยกระดับเขตอำนาจศาล หน่วยงานเตือนบริษัท crypto ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตรโดยกล่าวว่า

"การดำเนินการจะดำเนินการกับใครก็ตามที่เลี่ยงการคว่ำบาตรต่อรัสเซีย รวมถึงผ่านการใช้สกุลเงินดิจิทัล”.

ไม่ปฏิบัติตามวิธีการแบบเดิมอีกต่อไป เนื่องจากสกุลเงินดิจิทัลทำงานผ่านกลไกการกระจายอำนาจของบล็อกเชน การควบคุมแบบรวมศูนย์จึงเป็นเรื่องท้าทาย