AirBit Club Execs – ถูกตั้งค่าสถานะเป็น Scam โดย PH SEC ในปี 2018 – สารภาพผิดต่อข้อหาฉ้อโกงในสหรัฐอเมริกา

• ผู้บริหาร AirBit Club หกคนมีความผิดในข้อหาฉ้อโกงและฟอกเงิน โดยมีโทษจำคุกสูงสุด 20 ถึง 30 ปีสำหรับแต่ละข้อหา
• กลุ่มนี้รวบรวมได้ประมาณ 100 ล้านดอลลาร์ในระยะเวลา XNUMX ปี นักลงทุนที่สัญญาว่าจะรับประกันรายได้และผลกำไรจากการเป็นสมาชิกที่ซื้อ แต่แทนที่จะใช้เงินไปกับความฟุ่มเฟือยส่วนตัว
• ก่อนหน้านี้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของฟิลิปปินส์ (SEC) ได้ออกคำแนะนำต่อต้าน AirBit Club ในปี 2018 สำหรับการเสนอการลงทุนออนไลน์ที่ผิดกฎหมายต่อสาธารณะ

ผู้บริหารหกคนของ AirBit Club ซึ่งเป็นโครงการลงทุน bitcoin ได้ทำความผิดในข้อหาฉ้อโกงและฟอกเงินในสหรัฐอเมริกาสำหรับ “โครงการ ponzi” ซึ่งรวบรวมเงินได้ประมาณ 100 ล้านดอลลาร์เป็นเวลากว่าห้าปี ข้อหาของพวกเขามีโทษจำคุกสูงสุด 20 ถึง 30 ปี

ผู้กระทำความผิดถูกระบุว่าเป็น: ผู้ร่วมก่อตั้ง Pablo Renato Rodriguez สารภาพเมื่อวันที่ 8 มีนาคม และ Gutemberg Dos Santos สารภาพในเดือนตุลาคม 2021 เขาถูกส่งตัวข้ามแดนไปยังประเทศปานามาบ้านเกิดของเขาในปี 2020 Cecilia Millan, Karina Chaiez และ Jackie Aguilar ผู้ก่อการ ของแพลตฟอร์ม สารภาพผิดเมื่อต้นปีนี้ สุดท้าย ทนายความที่ช่วยผู้ก่อตั้งฟอกเงิน Scott Hughes สารภาพผิดเมื่อวันที่ 2 มีนาคม

พวกเขาสารภาพผิดในข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงทางโทรศัพท์ สมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงิน และสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงธนาคาร ส่วนหนึ่งของคำร้องของพวกเขา จำเลยจะต้องริบกำไรที่ได้มาโดยมิชอบ ซึ่งรวมถึงสกุลเงินสหรัฐ บิตคอยน์ และอสังหาริมทรัพย์

ในปี 2018 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของฟิลิปปินส์ (SEC) ได้ออกคำแนะนำต่อต้าน AirBit Club โดยระบุว่าเสนอการลงทุนออนไลน์ที่ผิดกฎหมายแก่สาธารณะ (อ่านเพิ่มเติม: ก.ล.ต. ของฟิลิปปินส์ออกคำแนะนำต่อต้าน Airbit Club)

บุคคลเหล่านี้ล่อลวงนักลงทุนด้วยคำสัญญาว่าเงินของพวกเขาจะถูกนำไปลงทุนในการดำเนินการขุดที่ร่ำรวย และพวกเขาจะรับประกันรายได้และผลกำไรแบบพาสซีฟจากการซื้อสมาชิกใดๆ อย่างไรก็ตาม เงินเหล่านั้นกลับถูกใช้ไปกับผลประโยชน์ส่วนตัวของผู้บริหาร เช่น “รถยนต์ เครื่องประดับ และบ้านหรูหรา” ซึ่งพวกเขายังใช้เป็น

“จำเลยใช้ประโยชน์จากการโฆษณาที่เพิ่มขึ้นรอบ ๆ cryptocurrency เพื่อโน้มน้าวเหยื่อที่ไม่สงสัยทั่วโลกด้วยเงินหลายล้านดอลลาร์พร้อมคำสัญญาที่ผิด ๆ ว่าเงินของพวกเขาถูกนำไปลงทุนในการซื้อขาย cryptocurrency และการขุด… แทนที่จะทำการซื้อขาย cryptocurrency หรือการขุดในนามของนักลงทุน จำเลยสร้างโครงการ Ponzi และเอาเงินของเหยื่อเข้ากระเป๋าตัวเอง” Damian Williams อัยการสหรัฐฯ อธิบาย 

ในขณะที่เขียนยังไม่มีคำตัดสิน แต่แต่ละคนอาจต้องรับโทษจำคุกสูงสุด 70 ปี

คณะกรรมาธิการพยายามอย่างแข็งขันในการควบคุมจำนวนผู้ฉ้อโกงที่เพิ่มขึ้นซึ่งพยายามใช้ประโยชน์จากอุตสาหกรรม crypto ที่เพิ่มขึ้นในประเทศและดึงดูดนักลงทุน ก.ล.ต. เผยแพร่ฉบับร่างกฎและข้อบังคับ (IRR) ของกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน (Republic Act 11765) เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา เมื่อดำเนินการแล้ว ก.ล.ต. จะสามารถกำหนดบทลงโทษที่เข้มงวดยิ่งขึ้นสำหรับนักต้มตุ๋นและแผนการ Ponzi (อ่านเพิ่มเติม:  กฎระเบียบทางการเงินที่แข็งแกร่งขึ้น: ก.ล.ต. ออกร่างเพื่อกำหนดบทลงโทษที่เข้มงวดขึ้นเมื่อเทียบกับสแกมเมอร์, แผนการ Ponzi)

นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการยังกำหนดให้มีการวิจัยร่วมกันและโครงการเสริมสร้างศักยภาพโดยมุ่งเน้นที่ cryptocurrency และกฎระเบียบด้านเทคโนโลยีทางการเงินกับ University of the Philippines Law Center (UPLC) ผ่านโครงการ University of the Philippines Legal Center Research Program (อ่านเพิ่มเติม: ก.ล.ต. ร่วมมือกับ UP Law Center เพื่อการวิจัยร่วมกันเกี่ยวกับ Crypto, Fintech Regulations)

Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) มีความกระตือรือร้นในการพยายามปกป้องผู้บริโภค เมื่อเดือนที่แล้ว พวกเขาเรียกร้องให้ผู้ใช้รายงานปัญหาใด ๆ กับผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน (VASP) ที่ได้รับอนุญาตโดยตรงไปยังธนาคารกลาง VASP เป็นหน่วยงานที่อำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนระหว่างสินทรัพย์เสมือนและสกุลเงิน fiat การแลกเปลี่ยนระหว่างสินทรัพย์เสมือน การโอนสินทรัพย์เสมือน และการดูแลสินทรัพย์เหล่านี้ (อ่านเพิ่มเติม:  BSP ทำให้การรายงานปัญหาเกี่ยวกับ Crypto Exchanges ที่ได้รับอนุญาตในพื้นที่ทำได้ง่ายขึ้น)

บทความนี้เผยแพร่บน BitPinas: AirBit Club Execs – ถูกตั้งค่าสถานะเป็น Scam โดย PH SEC ในปี 2018 – สารภาพผิดต่อข้อหาฉ้อโกงในสหรัฐอเมริกา

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: บทความ BitPinas และเนื้อหาภายนอกไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ทีมงานทำหน้าที่ส่งข่าวที่เป็นอิสระและเป็นกลางเพื่อให้ข้อมูลสำหรับสกุลเงินดิจิทัลของฟิลิปปินส์และอื่น ๆ

• เนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย SEO และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รับการขยายวันนี้
• เพลโตบล็อคเชน Web3 Metaverse ข่าวกรอง ขยายความรู้. เข้าถึงได้ที่นี่.
• ที่มา: https://bitpinas.com/regulation/cirbit-club-execs-plead-guilty/