'นายธนาคารเงา' ที่ถูกกล่าวหา Tether (USDT) ถูกตั้งค่าให้ทดลองใช้ในปี 2022

Reggie Fowler อดีตเจ้าของทีม NFL และผู้ต้องสงสัย "นายธนาคารเงา" ที่เกี่ยวข้องกับ Tether และ Bitfinex ในที่สุดก็จะมีวันของเขาในศาลเนื่องจากการพิจารณาคดีของเขามีกำหนดในต้นปี 2022

ตามข้อมูลที่เผยแพร่ใหม่ Fowler ถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินให้กับแก๊งค้ายาโคลอมเบีย ควบคู่ไปกับการให้บริการทางการเงินที่ไม่ได้รับอนุญาตแก่บริษัทคริปโต

ดูคดีฟาวเลอร์

ในเดือนสิงหาคม 4 เอกสารศาลแอนดรูว์ คาร์เตอร์ ผู้พิพากษาประจำเขตของสหรัฐอเมริกาในเขตทางใต้ของนิวยอร์ก กำหนดให้วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2022 เป็นการเลือกคณะลูกขุนและวันพิจารณาคดีสำหรับคดีนี้ อย่างไรก็ตาม วันที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาด

เกี่ยวกับความเกี่ยวข้องของเขากับคดีกับ Bitfinex และ Tether, Fowler และบริษัท Crypto Capital ของเขาคือ ถูกกล่าวหา เพื่อให้บริการด้านการธนาคารแก่บริษัทแม่ของ USDT หลังจากที่ไต้หวันไล่ออกจากบริษัท 

อัยการกล่าวว่าลูกค้า Bitfinex ได้รับคำสั่งให้ฝากเงินเข้าบัญชีที่มีชื่อของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ Crypto Capital หลายแห่งที่สถาบันการเงินทั่วโลก ซึ่งเชื่อกันว่าส่งผลให้บริษัทแม่ Stablecoin ขาดทุนถึง 850 ล้านดอลลาร์

อย่างไรก็ตามในขณะที่ Bitfinex และคดีของ Tether ก็สามารถยุติได้ — เจ้าหน้าที่ในนิวยอร์กสั่งให้บริษัทเข้ารหัสลับจ่ายค่าปรับ 18.5 ล้านดอลลาร์ และปิดการดำเนินการภายในเขตอำนาจศาล — Fowler ยังคงเปิดอยู่ ก่อนหน้านี้เขาปฏิเสธการต่อรองข้ออ้างที่มีความผิดซึ่งอาจทำให้เขาต้องเสียค่าปรับสูงถึง 371 ล้านดอลลาร์ ซึ่งทางการอ้างว่าเป็นรายได้จากการก่ออาชญากรรม

ตามที่ทนายความของรัฐบาลกลางสหรัฐ ออเดรย์ สเตราส์ “ขณะนี้ภาคีต่างๆ ไม่ได้มีส่วนร่วมในการเจรจาข้ออ้างและไม่คาดว่าจะมีการเจรจาต่อ” ซึ่งหมายความว่าคดีฟาวเลอร์คาดว่าจะขึ้นศาลตามวันดังกล่าว

จำได้ว่าในเดือนเมษายน 2019 กองทุนของฟาวเลอร์ถูกระงับโดยกระทรวงยุติธรรม หลังจากที่เขาถูกฟ้องในข้อหาฟอกเงินสำหรับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอล

ชอบสิ่งที่คุณเห็น? สมัครรับข้อมูลอัปเดต