กิจกรรมเงินสดทอร์นาโดอื่นถูกตั้งค่าสถานะ: ย้ายเงินที่ถูกขโมยจากการหาประโยชน์จากสะพาน HECO แล้ว

ในเดือนสิงหาคม 2022 สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้บังคับใช้มาตรการคว่ำบาตร Tornado Cash โดยห้ามไม่ให้พลเมือง ผู้อยู่อาศัย และบริษัทของสหรัฐฯ นำไปใช้ แต่สิ่งนี้ไม่ได้ขัดขวางแฮกเกอร์จากการเคลื่อนย้ายเงินที่ถูกขโมยผ่านแก้วน้ำเข้ารหัสลับที่เป็นที่ถกเถียงเพื่อทำให้การติดตามสับสน

ในความเป็นจริง การอัปเดตล่าสุดของ PeckShield เปิดเผยว่าผู้ใช้ประโยชน์จาก HECOBridge ได้ย้ายมากกว่า 40,391 ETH มูลค่าประมาณ 145.7 ล้านดอลลาร์ โดยดำเนินการธุรกรรมขาออก 19 รายการไปยัง Tornado Cash ในช่วง 8 วันที่ผ่านมา

PeckShield ปักธงกิจกรรมเงินสดทอร์นาโด

สะพานข้ามสายโซ่ HECO ถูกนำไปใช้ประโยชน์ในเดือนพฤศจิกายน 2023 กองทุนที่ถูกบุกรุกซึ่งประกอบด้วย Ether, USDT, USDC และ HBTC ได้ถูกโอนไปยังการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจทันทีและแลกเปลี่ยนเป็น altcoins

ตรวจสอบต่อไป เปิดเผย การหาประโยชน์เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับ HTX โดยมีการโอนที่น่าสงสัยมูลค่ารวม 23.4 ล้านดอลลาร์ที่ตรวจพบไม่นานหลังจากการโจมตี Heco Bridge ซึ่งแสดงรูปแบบที่คล้ายกัน สี่เดือนต่อมา PeckShielf แจ้งความเคลื่อนไหวของกองทุนที่ผิดกฎหมายผ่าน Tornado Cash

ของบริษัทรักษาความปลอดภัยบล็อคเชน ปรับปรุง เมื่อวันที่ 22 มีนาคม ระบุว่า

“#PeckShieldAlert ณ วันนี้ (22 มีนาคม 2024, UTC) ผู้แสวงหาประโยชน์ #HECOBridge – ที่อยู่ที่มีป้ายกำกับ – ได้โอน ~ $40,391.8 $ETH (เทียบเท่ากับ ~ $145.7m) ไปยัง #TornadoCash ภายใน 8 วันที่ผ่านมา”

เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา CertiK ถูกตั้งค่าสถานะ การฝากเงิน 3,700 ETH ใน Tornado Cash มูลค่า 10 ล้านดอลลาร์ ดึงดูดความสนใจเนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับการโจมตีแบบฟิชชิ่งตั้งแต่เดือนกันยายน 2023 เงินดังกล่าวถูกขโมยไปจากวาฬ crypto ที่ไม่รู้จัก

Tornado Cash พบว่าการไหลเข้ารายเดือนหลังการคว่ำบาตรลดลง 93% เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยก่อนการคว่ำบาตร ตามข้อมูลล่าสุด รายงาน โดยการวิเคราะห์ลูกโซ่

การพัฒนาเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าแม้จะเผชิญกับความพ่ายแพ้ครั้งใหญ่ แต่ผู้กระทำผิดกฎหมายบางคนยังคงไม่มีใครขัดขวาง ซึ่งบ่งชี้ว่าแม้ว่าการคว่ำบาตรจะทำให้เกิดความท้าทาย แต่พวกเขาก็ไม่ได้หยุดกิจกรรมที่ผิดกฎหมายทั้งหมดโดยสิ้นเชิง เนื่องจากการตั้งค่าการกระจายอำนาจ

ชะตากรรมของ Tornado Cash Devs แขวนอยู่ใน Limbo

เมื่อต้นสัปดาห์นี้ เนเธอร์แลนด์ยื่นฟ้อง ผู้ถูกกล่าวหา Alexey Pertsev ผู้พัฒนา Tornado Cash ฐานฟอกเงินผิดกฎหมายมูลค่า 1.2 พันล้านดอลลาร์ผ่านแพลตฟอร์มผสม crypto

นอกจากชาวรัสเซียที่ถูกจำคุกในเนเธอร์แลนด์ในเดือนสิงหาคม 2022 แล้ว ผู้พัฒนา Tornado Cash อีกสองคน ได้แก่ Roman Storm และ Roman Semenov กำลังเผชิญกับข้อกล่าวหาที่คล้ายคลึงกันเกี่ยวกับการฟอกเงินและการละเมิดการคว่ำบาตรในสหรัฐอเมริกา