ASIC จะปิดบริการหลายรายการจากกิจกรรม Crypto ที่ผิดกฎหมาย

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และการลงทุนของออสเตรเลีย (ASIC) ประกาศในวันนี้ว่าได้ย้ายไปปิดบริการธุรกิจทางการเงินที่ผิดกฎหมาย A One Multi Services เนื่องจากต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย รวมถึงการซื้อสินทรัพย์ crypto จากกองทุนที่ผิดกฎหมาย

ASIC ได้รับคำสั่งชั่วคราวและคำสั่งห้ามจากศาลรัฐบาลกลางในรัฐควีนส์แลนด์ต่อ A One Multi นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการยังได้รับคำสั่งจาก Aryn Hala และ Heidi Walters ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทในโกลด์โคสต์

รายละเอียดที่เผยแพร่โดย ASIC ระบุว่าผู้บริโภคกว่า 60 รายฝากเงินมากกว่า 25 ล้านดอลลาร์เข้าบัญชีของ A One Multi ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2019 ถึง 30 มิถุนายน 2020 จากข้อมูลของ ASIC พบว่ามีการโอนมากกว่า 2.4 ล้านดอลลาร์จาก A One Multi เพื่อซื้อสินทรัพย์ดิจิทัล

“มีการกล่าวหาว่านาย Hala เป็นตัวแทนต่อนักลงทุนว่าเขาสามารถช่วยพวกเขาลงทุนเงินบำนาญในกองทุนเงินบำนาญที่จัดการด้วยตนเอง (SMSF) จากนั้นจึงกู้ยืมเงินใน SMSF ของพวกเขาให้กับ A One Multi ASIC อ้างว่านาย Hala บอกนักลงทุนว่าพวกเขาจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนมากกว่า 20% ต่อปี” ASIC ไฮไลท์.

“ASIC กล่าวหาว่านาย Hala ได้ใช้เงินของ A One Multi มากกว่า 5.7 ล้านดอลลาร์เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวของเขาและนางสาว Walters รวมถึงการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์และยานพาหนะหรูหราในนามของพวกเขา นอกจากนี้ยังมีการโอนเงินมากกว่า 2.4 ล้านดอลลาร์จาก A One Multi เพื่อซื้อสินทรัพย์เข้ารหัสลับ” คณะกรรมการกล่าวเสริม

Crypto Assets

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2021 ศาลมีคำสั่งให้นายฮาลาโอน cryptocurrency ทรัพย์สินในชื่อของตนแก่ผู้รับ เป็นผลให้สินทรัพย์ดิจิทัลชุดแรกถูกโอนไปยังผู้รับในวันที่ 25 ตุลาคม 2021 นอกจากนี้ ศาลยังสั่งให้จำกัดการเดินทางสำหรับนายฮาลาและนางสาววอลเตอร์ส

“ในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2021 ศาลได้มีคำสั่งเพิ่มเติมให้จำเลยต้องเข้าร่วมสำนักงาน ASIC เพื่ออำนวยความสะดวกในการโอนสินทรัพย์ดิจิทัลที่เหลืออยู่ที่ถือหรือควบคุมโดยจำเลยไปยังผู้รับ” ASIC สรุป

ASIC ดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อรับคำสั่งซื้อ ด้วยความสะดวกในการโอนหรือทำธุรกรรมสินทรัพย์เข้ารหัสลับ