ตามที่ Josh Taylor รายงานกับ The Guardian เมื่อวานนี้ ในเดือนมีนาคม 2022 Thevamanogari Manivel ถูกจับกุมที่สนามบินเมลเบิร์น เธอถูกกล่าวหาว่าถือตั๋วเที่ยวเดียวไปมาเลเซียพร้อมเงินสดเกือบ 11,000 ดอลลาร์ การจับกุมครั้งนี้เป็นผลมาจากเหตุการณ์ต่อเนื่องที่เริ่มต้นเมื่อเกือบหนึ่งปีก่อนหน้านี้เมื่อ Crypto.com โอนเงินมากกว่า 10 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียไปยังบัญชีธนาคาร Commonwealth Bank ของ Manivel โดยไม่ได้ตั้งใจ การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลค้นพบข้อผิดพลาดนี้เพียงเจ็ดเดือนต่อมาในระหว่างการตรวจสอบภายใน
การ์เดียน รายงาน ว่า Manivel ถูกตัดสินในเวลาต่อมาหลังจากรับสารภาพว่าจัดการกับเงินที่ได้จากการก่ออาชญากรรมโดยประมาท ประโยคของเธอรวมถึงคำสั่งแก้ไขชุมชนเป็นเวลา 18 เดือน โดยมีการปฏิบัติตามอย่างเข้มข้นเป็นเวลาหกเดือนและงานชุมชนที่ไม่ได้รับค่าตอบแทน ซึ่งมากกว่า 209 วันที่เธอถูกควบคุมตัวไปแล้ว
The Guardian ตั้งข้อสังเกตว่าความผิดพลาดของ Crypto.com ได้รับความสนใจจากทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมันเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผันผวนของตลาดสกุลเงินดิจิทัล มานิเวลย้ายจากมาเลเซียไปออสเตรเลียในปี 2015 เพื่อหลีกหนีจากความสัมพันธ์ที่ครอบงำ และมีแผนที่จะพาลูกๆ สามคนของเธอไปที่ประเทศนี้ เธอทำงานในหลายบทบาท รวมถึงเป็นพนักงานทำความสะอาดในโรงแรมและพนักงานช่วยเหลือผู้พิการ
ในปี 2020 Manivel ได้พบกับ Jatinder Singh ผู้สนใจการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล ตามรายงานของ The Guardian Singh ได้เปิดบัญชีบน Crypto.com และพยายามโอนเงินโดยใช้บัญชีธนาคารของ Manivel การชำระเงินถูกปฏิเสธโดย Crypto.com เนื่องจากชื่อในบัญชีธนาคารไม่ตรงกับชื่อในบัญชี Crypto.com พนักงานในบัลแกเรียอ้างว่าทำข้อผิดพลาดมูลค่า 10.47 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียขณะดำเนินการคืนเงินในสเปรดชีต Excel
Singh ค้นพบข้อผิดพลาดในวันรุ่งขึ้น และแนะนำให้ Manivel โอนเงินไปยังบัญชี Westpac ร่วมกัน เดอะการ์เดียนระบุว่าระหว่างช่วงเวลาของการโอนจนถึงการจับกุมของ Manivel ได้มีการซื้อทรัพย์สินที่สำคัญ รวมถึงบ้านสี่หลัง และเงิน 4 ล้านดอลลาร์ถูกโอนไปยังบัญชีในมาเลเซีย
<!–
-> <!–
->
The Guardian ยังกล่าวด้วยว่าการตรวจสอบโดย Crypto.com ในเดือนธันวาคม 2021 นำไปสู่การค้นพบข้อผิดพลาด และบริษัทก็เริ่มดำเนินการคืนเงิน Manivel เพิกเฉยต่อการสื่อสารหลายครั้งจาก Commonwealth Bank โดยคิดว่าเป็นการหลอกลวง
เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา มานิเวลรับสารภาพในข้อหาจัดการเงินที่ได้จากอาชญากรรมอย่างประมาทเลินเล่อ หลังจากถูกตั้งข้อหาลักทรัพย์ในตอนแรก เธอได้รับคำสั่งให้แก้ไขชุมชนเป็นเวลา 18 เดือนเป็นประโยคของเธอ คำสั่งนี้กำหนดให้ต้องปฏิบัติตามอย่างเข้มงวดเป็นเวลา 209 เดือนและให้บริการสังคมโดยไม่ได้รับค่าจ้าง นอกเหนือจาก XNUMX วันที่เธอต้องรับโทษในสถานกักขังแล้ว
ผู้พิพากษา Martine Marich ในระหว่างการพิจารณาคดี สังเกตว่าการกระทำของ Manivel กลายเป็นการเหยียดหยามเมื่อเธอได้รับแจ้งถึงข้อผิดพลาดจาก Commonwealth Bank ผู้พิพากษา Marich ยังกล่าวอีกว่าการดำเนินคดีทางกฎหมายทำให้กระบวนการขอวีซ่าของ Manivel ซับซ้อน ปัจจุบัน Manivel กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์
ศาลทราบว่ามานิเวลและซิงห์ยุติความสัมพันธ์แล้ว ซิงห์ถูกกำหนดให้ปรากฏตัวในศาลเพื่อไต่สวนก่อนการพิจารณาพิพากษาในเดือนตุลาคม โดยให้การรับสารภาพในข้อหาลักทรัพย์เพียงครั้งเดียว
ศาลก็ได้ แจ้ง เงินส่วนใหญ่ได้รับการเรียกคืนผ่านการดำเนินคดีทางแพ่งที่ริเริ่มโดย Crypto.com และ Manivel ได้รับความร่วมมืออย่างเต็มที่
ภาพเด่นผ่าน Pixabay
- เนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย SEO และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รับการขยายวันนี้
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai เพิ่มพลังให้กับตัวเอง เข้าถึงได้ที่นี่.
- เพลโตไอสตรีม. Web3 อัจฉริยะ ขยายความรู้ เข้าถึงได้ที่นี่.
- เพลโตESG. คาร์บอน, คลีนเทค, พลังงาน, สิ่งแวดล้อม แสงอาทิตย์, การจัดการของเสีย. เข้าถึงได้ที่นี่.
- เพลโตสุขภาพ เทคโนโลยีชีวภาพและข่าวกรองการทดลองทางคลินิก เข้าถึงได้ที่นี่.
- ที่มา: https://www.cryptoglobe.com/latest/2023/09/10-million-error-by-crypto-exchange-leads-to-dramatic-airport-arrest-in-australia/
- :เป็น
- :ไม่
- 000
- 2015
- 2020
- 2021
- 2022
- a
- ลงชื่อเข้าใช้
- ที่ได้มา
- การปฏิบัติ
- นอกจากนี้
- โฆษณา
- หลังจาก
- สนามบิน
- ทั้งหมด
- นัยว่า
- เกือบจะ
- แล้ว
- ด้วย
- an
- และ
- ปรากฏ
- จับกุม
- จับกุม
- AS
- สินทรัพย์
- At
- พยายาม
- ความสนใจ
- การตรวจสอบบัญชี
- ออสเตรเลีย
- ธนาคาร
- บัญชีธนาคาร
- เพราะ
- รับ
- เริ่ม
- กำลัง
- ระหว่าง
- นำมาซึ่ง
- by
- การปฏิบัติ
- เงินสด
- โซ่
- รับผิดชอบ
- การเรียกเก็บเงิน
- เด็ก
- พลเรือน
- ทำความสะอาด
- COM
- คมนาคม
- ชุมชน
- บริษัท
- การปฏิบัติตาม
- ซับซ้อน
- การควบคุม
- สหกรณ์
- การแก้ไข
- ประเทศ
- ศาล
- อาชญากรรม
- การเข้ารหัสลับ
- Crypto.com
- cryptocurrency
- การแลกเปลี่ยน Cryptocurrency
- ตลาด cryptocurrency
- CryptoGlobe
- ขณะนี้
- การดูแล
- วัน
- วัน
- การซื้อขาย
- ธันวาคม
- ธันวาคม 2021
- องศา
- การกักกัน
- DID
- ค้นพบ
- การค้นพบ
- ในระหว่าง
- ก่อน
- สิ้นสุดวันที่
- เข้า
- ความผิดพลาด
- หลบหนี
- โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
- เหตุการณ์
- Excel
- ตลาดแลกเปลี่ยน
- สำหรับ
- สี่
- ราคาเริ่มต้นที่
- อย่างเต็มที่
- เงิน
- เหตุการณ์ที่
- ผู้ปกครอง
- ผิด
- คำสารภาพ
- มี
- การจัดการ
- ที่เกิดขึ้น
- มี
- การได้ยิน
- เธอ
- บ้าน
- HTTPS
- ภาพ
- in
- รวม
- รวมทั้ง
- แจ้ง
- ในขั้นต้น
- ที่ริเริ่ม
- สนใจ
- ภายใน
- เข้าไป
- เงินลงทุน
- IT
- ร่วมกัน
- jpg
- ผู้พิพากษา
- ต่อมา
- ได้เรียนรู้
- นำ
- กฎหมาย
- อรรถคดี
- ทำ
- ส่วนใหญ่
- มาเลเซีย
- เอกสาร
- มีนาคม
- ตลาด
- การจับคู่
- เมลเบิร์น
- กล่าวถึง
- กล่าวถึง
- ครึ่ง
- ล้าน
- ข้อผิดพลาด
- เงิน
- เดือน
- เดือน
- ย้าย
- หลาย
- ชื่อ
- เกือบทั้งหมด
- ข่าว
- ถัดไป
- เด่น
- หมายเหตุ / รายละเอียดเพิ่มเติม
- ตุลาคม
- of
- on
- ครั้งเดียว
- เพียง
- เปิด
- ใบสั่ง
- เกิน
- การชำระเงิน
- ต่อ
- ระยะเวลา
- แผน
- เพลโต
- เพลโตดาต้าอินเทลลิเจนซ์
- เพลโตดาต้า
- ข้ออ้าง
- กิจการ
- เงินที่ได้
- กระบวนการ
- การประมวลผล
- ที่ได้รับ
- มุทะลุ
- คืนเงินให้
- ถูกปฏิเสธ..
- ความสัมพันธ์
- รายงาน
- รายงาน
- ผล
- ผลสอบ
- กลับ
- บทบาท
- หลอกลวง
- วิทยาศาสตร์
- จอภาพ
- หน้าจอ
- ประโยค
- ถูกพิพากษา
- บริการ
- ชุด
- เจ็ด
- เธอ
- สำคัญ
- ตั้งแต่
- เดียว
- หก
- หกเดือน
- ขนาด
- การใช้จ่าย
- สเปรดชีต
- สหรัฐอเมริกา
- สนับสนุน
- ที่
- พื้นที่
- การโจรกรรม
- ของพวกเขา
- เทวมะโนครี Manivel
- พวกเขา
- คิด
- นี้
- สาม
- ตลอด
- ตั๋ว
- เวลา
- ไปยัง
- ด้านบน
- โอน
- โอน
- หัน
- ใช้
- การใช้
- ต่างๆ
- ผ่านทาง
- วีซ่า
- ระเหย
- คือ
- คือ
- Westpac
- เมื่อ
- ในขณะที่
- WHO
- กับ
- งาน
- ทำงาน
- ผู้ปฏิบัติงาน
- ปี
- เมื่อวาน
- ลมทะเล