BaFin ผู้ควบคุมตลาดการเงินของเยอรมนี ได้เปิดตัวการสอบสวนเกี่ยวกับแพลตฟอร์มการซื้อขาย fortexo.co ที่ดำเนินการโดย Flab Group LTD ตามคำแนะนำที่ออกโดยสุนัขเฝ้าบ้าน แพลตฟอร์มการซื้อขายไม่ได้ถูกควบคุมโดยทางการเยอรมัน และอาจให้บริการด้านการธนาคารและการเงินที่ไม่ได้รับอนุญาตภายในประเทศ
บริษัทที่อยู่เบื้องหลังเว็บไซต์นี้ได้รับอนุญาตภายใต้เขตอำนาจของเซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์เพื่อให้บริการด้านการธนาคาร อย่างไรก็ตาม หน่วยงานกำกับดูแลไม่ได้ให้อำนาจทางกฎหมายที่เหมาะสมแก่บริษัทโดยอัตโนมัติในการนำเสนอบริการดังกล่าวในเยอรมนี “เนื้อหาของเว็บไซต์ fortexo.co ที่ดำเนินการโดย Flab Group LTD เช่นเดียวกับข้อมูลและเอกสารที่มีให้ BaFin แสดงให้เห็นถึงสมมติฐานที่ว่าบริษัทให้บริการด้านการธนาคารและการเงินที่ไม่ได้รับอนุญาตในเยอรมนี ผู้ให้บริการด้านการธนาคารหรือการเงินในเยอรมนีต้องได้รับใบอนุญาตภายใต้ KWG อย่างไรก็ตาม บางบริษัทดำเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาตที่จำเป็น” BaFin กล่าว
ในแบบเดียวกัน คำเตือนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (BKA) และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (State Criminal Police Office) ได้ขอให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังในการติดต่อกับบริษัทที่ไม่มีใบอนุญาต ซึ่งยังอยู่ภายใต้การสอบสวนของทางการเยอรมัน ณ เวลาปัจจุบัน ยังไม่มีข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติมว่าเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสรุปว่า Flab Group LTD ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายในการดำเนินงานในเยอรมนีหรือไม่
บทความแนะนำ
เชื่อมต่อกับตลาดด้วยโซลูชัน Bridging ของ Exclusive Capitalไปที่บทความ >>
การกระทำล่าสุดของ BaFin
ในเดือนพฤษภาคม BaFin ได้ออกคำสั่งต่อต้านบริษัท neobanking N26 เพื่อเสริมสร้างการควบคุม และป้องกันการป้องกันการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้ายโดยใช้แพลตฟอร์ม หน่วยงานกำกับดูแลได้แต่งตั้ง "ผู้บัญชาการพิเศษ" ซึ่งจะรับผิดชอบในการตรวจสอบการปฏิบัติตามคำสั่ง แม้ว่าคำสั่งดังกล่าวจะเน้นว่าธนาคารดิจิทัลควรปฏิบัติตามข้อกำหนดการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะทั่วไป แต่ก็ไม่ได้ระบุถึงการละเมิดใดๆ ในส่วนของบริษัท
อย่างไรก็ตาม N26 ให้รายละเอียดว่าผู้โจมตีใช้แพลตฟอร์มในทางที่ผิดโดยผลักดันให้บุคคลที่สามเปิดบัญชี ซึ่งใช้เพื่อจุดประสงค์ในการฉ้อโกง
- "
- กิจกรรม
- ที่ปรึกษา
- บทความ
- รถยนต์
- BaFin
- ธนาคาร
- การธนาคาร
- บริษัท
- บริษัท
- เนื้อหา
- ความผิดทางอาญา
- การซื้อขาย
- DID
- ดิจิตอล
- เอกสาร
- พิเศษ
- การออกกำลังกาย
- รัฐบาลกลาง
- ทางการเงิน
- บริการทางการเงิน
- บริษัท
- General
- ประเทศเยอรมัน
- บัญชีกลุ่ม
- HTTPS
- ข้อมูล
- การสอบสวน
- IT
- กฎหมาย
- โลโก้
- ตลาด
- ตลาด
- เงิน
- การฟอกเงิน
- การตรวจสอบ
- เสนอ
- การเสนอ
- เสนอ
- เปิด
- ใบสั่ง
- คน
- เวที
- ตำรวจ
- อำนาจ
- กด
- การป้องกัน
- ความต้องการ
- บริการ
- สถานะ
- บุคคลที่สาม
- เวลา
- เทรด
- การปรับปรุง
- Website
- WHO
- ภายใน