สุนัขเฝ้าบ้านของบาฮามาสสั่งให้ FTX ส่งสินทรัพย์ดิจิทัลไปยังกระเป๋าเงินของตน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ของบาฮามาส เปิดเผย เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน ได้สั่งให้ FTX โอนสินทรัพย์ดิจิทัลภายใต้การควบคุมไปยังกระเป๋าเงินของคณะกรรมาธิการในวันที่ 12 พฤศจิกายน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ของบาฮามาสเข้าควบคุมสินทรัพย์ของ FTX Digital Markets Ltd. pic.twitter.com/IzW4PGZSJm

— สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์แห่งบาฮามาส (@SCBgov_bs) November 18, 2022

ตามคำสั่งของหน่วยงานกำกับดูแล คำสั่งดังกล่าวมุ่งเป้าไปที่ "การรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สิน" และ "จำเป็นต่อการปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้าและเจ้าหนี้" ของการแลกเปลี่ยนที่ล้มละลาย

การยื่นฟ้องต่อศาลของ FTX เผยให้เห็นว่าบริษัทได้ส่งทรัพย์สินไปยังทางการบาฮามาส

ศาล 17 พ.ย การจัดเก็บ จาก FTX เปิดเผยว่าได้บันทึกและตรวจสอบหลักฐานข้อความที่หน่วยงานกำกับดูแลของบาฮามาสควบคุมการเข้าถึงและถอนตัวโดยไม่ได้รับอนุญาตจากการแลกเปลี่ยนที่ล้มละลาย

จากการยื่นฟ้อง อดีต CEO Sam Bankman-Fried และ CTO Gary Wang อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ 13 พฤศจิกายน การแลกเปลี่ยนกล่าวว่าสินทรัพย์นั้น “ถูกควบคุมโดย FireBlocks ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลบาฮามาส”

“ดังนั้น ลูกหนี้จึงมีหลักฐานที่น่าเชื่อถือว่ารัฐบาลบาฮามาสมีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมการเข้าถึงระบบของลูกหนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเพื่อจุดประสงค์ในการได้รับสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกหนี้ ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากเริ่มคดีเหล่านี้”

FTX ยังท้าทายการร้องเรียนที่ยื่นโดยรัฐบาลบาฮามาส ได้รับการแต่งตั้ง ผู้ชำระบัญชีในนิวยอร์ก ผู้ชำระบัญชีได้ยื่นบทที่ 15 ในศาลนิวยอร์กเพื่อขอให้ศาลควบคุมการดำเนินการในบาฮามาส

ตาม FTX การยื่นบทที่ 15 ควรถูกโอนจากศาลนิวยอร์กไปยังเดลาแวร์เพื่อหลีกเลี่ยง "ความคิดเห็นที่ไม่สอดคล้องกัน ความพยายามซ้ำซ้อน และค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น"

FTX ยังแย้งด้วยว่าผู้ชำระบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้งจากบาฮามาสไม่ได้กล่าวถึงความตั้งใจที่จะยื่นฟ้องคดีบทที่ 15 ในศาลใหม่ในสหรัฐอเมริกา

ผู้ควบคุมบาฮามาสมีก่อนหน้านี้ กล่าวว่า ไม่ได้สั่งให้ FTX จัดลำดับความสำคัญของการถอนสินทรัพย์ของ Bahamian

รายงานมี เปิดเผย แฮ็กเกอร์ FTX เป็นผู้ถือครอง Ethereum รายใหญ่อันดับที่ 35 ที่อยู่ของแฮ็กเกอร์มีทั้งหมด 228,523 ETH มูลค่า 284.82 ล้านเหรียญสหรัฐ แฮ็กเกอร์ก็เคยเป็นเช่นกัน การแลกเปลี่ยนและการย้ายโทเค็น ตั้งแต่ต้นสัปดาห์นี้