Crypto พันล้านที่ผูกติดอยู่กับอาชญากรรมได้ไหลเข้าสู่จีนตั้งแต่ปี 2019: รายงาน PlatoBlockchain Data Intelligence ค้นหาแนวตั้ง AI.

Crypto พันล้านที่ผูกติดอยู่กับอาชญากรรมได้ไหลเข้าสู่จีนตั้งแต่ปี 2019: รายงาน

ประทับเวลา: 3 สิงหาคม 2021 5:52 น.
Crypto พันล้านที่ผูกติดอยู่กับอาชญากรรมได้ไหลเข้าสู่จีนตั้งแต่ปี 2019: รายงาน PlatoBlockchain Data Intelligence ค้นหาแนวตั้ง AI.

โดยสังเขป

  • ที่อยู่การเข้ารหัสลับของจีนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายได้ส่งและรับเงินหลายพันล้านดอลลาร์ Chainalysis พบ
  • เงินสกปรกนี้ใช้สำหรับการหลอกลวงและการดำเนินการของตลาด darknet เช่นการค้ายาเสพติด
  • แต่ถึงแม้จะมีจำนวนมาก แต่ปริมาณของที่อยู่การเข้ารหัสลับทางอาญาก็ลดลง

จีนยังคงมีฐานผู้ใช้สกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก รองจากสหรัฐฯ เท่านั้น แต่สินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ถูกใช้เพื่อก่ออาชญากรรม ตามรายงานใหม่ 

ระหว่างเดือนเมษายน 2019 ถึงมิถุนายน 2021 ที่อยู่ของจีนได้ส่ง crypto มูลค่ากว่า 2.2 พันล้านดอลลาร์ไปยังที่อยู่ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย บริษัทข้อมูลบล็อคเชน Chainalysis กล่าวในรายงานเมื่อวันอังคาร “คริปโตเคอเรนซีและจีน”

และในขณะนั้นที่อยู่เข้ารหัสลับของจีนก็มี ที่ได้รับ เงินดิจิทัลสกปรกกว่า 2 พันล้านดอลลาร์ ตามข้อมูลของ Chainalysis กิจกรรมที่ผิดกฎหมายรวมถึงการหลอกลวงและ "การดำเนินการของตลาดมืด"—เช่น การค้ายาเสพติด opioid, fentanylรายงานกล่าวว่า 

“เช่นเดียวกับที่มันเป็นส่วนสำคัญของระบบนิเวศของสกุลเงินดิจิทัลโดยรวม ประเทศจีนก็มี ในอดีตมีบทบาทสำคัญในอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล” บริษัทตั้งข้อสังเกต  

แต่ถึงแม้จะมีจำนวนมหาศาลเหล่านี้ แต่ปริมาณธุรกรรมของจีนที่มีที่อยู่ผิดกฎหมายก็ลดลงในช่วงสองปีในแง่ของมูลค่าที่แท้จริงและเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ เช่นสหรัฐอเมริกาและรัสเซียซึ่งทั้งคู่ต่างก็ประสบกับอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสลับเพิ่มขึ้น  

ทำไม? เนื่องจากแผน Ponzi ขนาดใหญ่เช่นการหลอกลวง PlusToken ปี 2019 นั้นตายไปแล้วตามการค้นพบ PlusToken จากจีนคือ หนึ่งในแผนการ Ponzi ที่ใหญ่ที่สุดที่ถูกกล่าวหา ในประวัติศาสตร์ของการหลอกลวง cryptocurrency ที่ถูกกล่าวหาว่าหลอกลวงนักลงทุนจากกว่า 3 พันล้านดอลลาร์ใน crypto 

Chainalysis ยังกล่าวอีกว่าการฟอกเงินผ่าน crypto นั้น “ดำเนินการอย่างไม่เป็นสัดส่วนในประเทศจีน” โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการค้าขายที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (OTC) ซึ่ง ถอดรหัส ได้มาก่อน รายงาน. 

แม้ว่าทางการจีนจะปราบปรามเรื่องนี้ และในเดือนมิถุนายนได้จับกุมบุคคล 1,100 คนที่เกี่ยวข้องกับการทำความสะอาดเงินสดสกปรกผ่าน crypto Chainalysis กล่าว 

 “ระยะเวลาของการจับกุมเหล่านี้บ่งชี้ว่าพวกเขาอาจเกี่ยวข้องกับการปราบปรามคริปโตเคอเรนซี (cryptocurrency) ที่กว้างขึ้นของ CCP [พรรคคอมมิวนิสต์จีน] แต่เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่จะเห็นว่าการจับกุมทำให้กระแสเงินทุนที่ผิดกฎหมายลดลงไปยังธุรกิจคริปโตเคอเรนซี (Cryptocurrency) ของจีนและ OTC หรือไม่ ผู้ค้า” รายงานกล่าวเสริม 

ระหว่างการปราบปรามธุรกรรม crypto ที่ผิดกฎหมายของรัฐบาลจีนและ ห้ามการขุด Bitcoinอำนาจของจีนเหนือตลาด cryptocurrency อาจยังคงจางหายไป.

ที่มา: https://decrypt.co/77559/billions-crypto-crime-china-report

ประทับเวลา:

เพิ่มเติมจาก ถอดรหัส