Binance เพิ่มอดีตผู้เชี่ยวชาญ IRS-CI เป็นหัวหน้าหน่วยสืบราชการลับและการสืบสวนทั่วโลก

Binance บริษัทแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีที่ใหญ่ที่สุดในโลก ยังคงจ้างผู้ตรวจสอบที่มีชื่อเสียงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการเพิ่มมาตรการปฏิบัติตามของบริษัท

หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและสอบสวนใหม่สำหรับ Binance

ใน แถลงข่าวอย่างเป็นทางการ ในวันพฤหัสบดี (30 กันยายน 2021) Binance ประกาศว่า Tigran Gambaryan จะเป็นรองประธานคนใหม่ของบริษัท Global Intelligence and Investigations การจ้างของกัมบายานเกิดขึ้นหลังจากทำงาน 10 ปีในฐานะตัวแทนพิเศษกับ Internal Revenue Service ของสหรัฐอเมริกา

ตามประกาศตำแหน่งใหม่ของ Gambaryan “จะมุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบภายนอกและภายในเพื่อป้องกันภัยคุกคามและความสูญเสียทางการเงิน” นอกจากนี้ ทีมตรวจสอบและสอบสวนซึ่งจะมีนายจิมมี่ ซู หัวหน้าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของ Binance เป็นหัวหน้าร่วม จะทำงานร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลและตัวแทนบังคับใช้กฎหมายทั่วโลก

ขณะทำงานที่ IRS อดีตเจ้าหน้าที่พิเศษได้นำการสอบสวนเหตุการณ์แฮ็ค Mt Gox การแลกเปลี่ยน bitcoin BTC-e และการทุจริตบนเส้นทางสายไหม ความเชี่ยวชาญด้านการสืบสวนของกัมบายานยังครอบคลุมถึงการหลีกเลี่ยงภาษี การโจรกรรมข้อมูลประจำตัว ความมั่นคงของชาติ การจัดหาเงินทุนเพื่อการก่อการร้าย การแจกจ่ายภาพลามกอนาจารของเด็ก และการละเมิดกฎหมายว่าด้วยความลับของธนาคาร

ผู้บริหารคนใหม่ของ Binance ให้ความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาล่าสุดกล่าวว่าเขาจะให้ความรู้แก่ชุมชนบังคับใช้กฎหมายทั่วโลกเกี่ยวกับความมุ่งมั่นของบริษัทในการสร้างระบบนิเวศที่ปลอดภัยและจัดการกับการใช้งานที่ผิดกฎหมายของสกุลเงินดิจิทัล

นอกจากนี้ Gambaryan ยังกล่าวว่า:

“การปฏิบัติตามกฎระเบียบเป็นแนวป้องกันแรก เราจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับเพื่อนร่วมงานของเราในการปฏิบัติตามเพื่อระบุตัวอาชญากรและส่งต่อพวกเขาเพื่อดำเนินคดี อุตสาหกรรมคริปโตที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องนั้นต้องการความร่วมมือที่แข็งแกร่งระหว่างอุตสาหกรรม การบังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานกำกับดูแล เป้าหมายของเราคือเพิ่มความไว้วางใจในสกุลเงินดิจิทัลโดยการสร้าง Binance ให้เป็นผู้สนับสนุนหลักในการต่อสู้กับการค้ามนุษย์ แรนซัมแวร์ และการจัดหาเงินทุนเพื่อการก่อการร้าย”

Binance พร้อมที่จะทำงานร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลระดับโลก

ดูเหมือนว่าการจ้างงานครั้งล่าสุดจะสอดคล้องกับความมุ่งมั่นของ Binance ที่จะสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เมื่อต้นเดือนกันยายน บริษัทได้ว่าจ้าง Aron Akbiyikian เป็น ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบและสอบสวน. ย้อนกลับไปในเดือนสิงหาคม Greg Monahan เข้าร่วม ยักษ์ใหญ่แห่งการแลกเปลี่ยน crypto ในฐานะเจ้าหน้าที่รายงานการฟอกเงินระดับโลกคนใหม่

ในขณะเดียวกัน Binance ก็อยู่ภายใต้การตรวจสอบกฎระเบียบเมื่อเร็วๆ นี้ โดยบริษัทได้รับ คำเตือน จากหลายประเทศเกี่ยวกับการดำเนินการที่ผิดกฎหมาย ดังนั้นการแลกเปลี่ยน crypto ได้ประกาศแผนการที่จะหยุดการเสนอบางอย่างในประเทศเช่น ออสเตรเลีย, ฮ่องกงและ บางส่วนของยุโรป.

เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ Changpeng Zhao CEO ของ Binance กล่าวว่าบริษัทจะได้รับ a สำนักงานใหญ่แห่งใหม่ และจัดโครงสร้างใหม่