Binance สนับสนุนทางการสหรัฐในการยึดเงินกว่า 100 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับการหลอกลวงการลงทุน Crypto

Binance การแลกเปลี่ยน cryptocurrency ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ได้ช่วยเหลือกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DOJ) ในการยึดเงินกว่า 112 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับการหลอกลวงการลงทุน cryptocurrency 

เมื่อวันที่ 3 เมษายน DOJ ประกาศว่าได้เข้าควบคุมบัญชีสกุลเงินเสมือนจริง XNUMX บัญชี หลังจากที่ผู้พิพากษาใน District of Arizona, Central District of California และ District of Idaho ได้อนุมัติหมายจับ เงินดังกล่าวถูกกล่าวหาว่าใช้เพื่อฟอกรายได้จากการหลอกลวงด้านความเชื่อมั่นของสกุลเงินดิจิทัลต่างๆ

ตามรายงานของหน่วยงาน นักต้มตุ๋นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ “ปลูกฝังความสัมพันธ์ระยะยาวกับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ” ทางออนไลน์ก่อนที่จะล่อลวงพวกเขาให้ลงทุนในแพลตฟอร์มการลงทุน crypto ปลอม ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติที่เรียกว่า “การฆ่าหมู” 

“เงินที่ส่งโดยผู้ที่ตกเป็นเหยื่อถูกส่งต่อไปยังที่อยู่และบัญชี cryptocurrency ที่ควบคุมโดยนักต้มตุ๋นและผู้สมรู้ร่วมคิดของพวกเขา” รายงานดังกล่าว

การขาดการป้องกันของอุตสาหกรรม crypto และสัญญาว่าจะเปิดเผยตัวตนทำให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สำหรับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ การฉ้อโกงการลงทุนเป็นการหลอกลวงที่สำคัญที่สุดที่รายงานโดยสาธารณะต่อศูนย์ร้องเรียนอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต (IC3) ของ FBI ซึ่งส่งผลให้เกิดการสูญเสีย 3.31 พันล้านดอลลาร์ในปี 2022 การฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล ได้แก่ การฆ่าหมูซึ่งเป็นตัวแทนของการหลอกลวงเหล่านี้ส่วนใหญ่ โดยมีรายงานการสูญเสียเพิ่มขึ้น 183% จากปี 2021 เป็น 2.57 พันล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว

แม้จะมีการติดตามเงินที่หายไปบ้าง แต่ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวง cryptocurrency มักจะลังเลที่จะรายงานพวกเขา ทำให้เป็นเรื่องยากที่จะระบุตัวผู้กระทำผิด ความไม่เต็มใจนี้อาจเกิดจากความกลัวที่จะดูโง่เขลาในที่สาธารณะหรือขาดความรู้ในการระบุการฉ้อโกง ตาม ให้กับนักสืบคริปโตยอดนิยม “FatmanTerra”

Binance แสดงความพอใจกับการลบออกเมื่อวันที่ 7 เมษายน โดยระบุใน Twitter ว่าพวกเขาภูมิใจที่ได้สนับสนุน “กรณีสำคัญ” นั้น

“มันเป็นชัยชนะครั้งยิ่งใหญ่สำหรับ FBI และแสดงให้เห็นว่าความโปร่งใสของบล็อกเชนช่วยให้การบังคับใช้กฎหมายสามารถขัดขวางกลุ่มอาชญากรที่สามารถดำเนินการภายใต้การปกปิดของความมืดในการเงินแบบดั้งเดิมได้อย่างไร” ทวีตจากการแลกเปลี่ยนระบุไว้

“Binance จะยังคงทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพื่อสร้างความตระหนักมากขึ้นเกี่ยวกับการหลอกลวง รวมถึงกรณี “การฆ่าหมู” เพื่อปกป้องผู้ใช้ทั่วโลกและช่วยป้องกันอาชญากรรมมากขึ้น” มันเพิ่ม.

Binance ปัญหากับสหรัฐอเมริกา

ในขณะเดียวกัน ความมุ่งมั่นที่แน่วแน่ของ Binance ในการต่อสู้กับผู้ไม่หวังดีในอุตสาหกรรมนี้ เกิดขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นกับหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ การแลกเปลี่ยนเพิ่งถูกตีด้วย a คดีความ โดย Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ร่วมกับ CEO Changpeng Zhao “CZ” และอดีตหัวหน้าเจ้าหน้าที่กำกับดูแล Samuel Lim เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าละเมิดกฎหมายตราสารอนุพันธ์ของสหรัฐฯ

เมื่อเร็ว ๆ นี้ CZ ยังหักล้างข่าวลือที่ว่าองค์การตำรวจอาชญากรระหว่างประเทศได้ออกหมายแดงกับเขา โดยระบุว่าหน่วยงานกำกับดูแล โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา หวังที่จะปราบปรามอุตสาหกรรม cryptocurrency ด้วยวิธีใดก็ตาม รวมถึงการใช้ FUD

• เนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย SEO และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รับการขยายวันนี้
• เพลโตบล็อคเชน Web3 Metaverse ข่าวกรอง ขยายความรู้. เข้าถึงได้ที่นี่.
• ที่มา: https://zycrypto.com/binance-backs-us-authorities-in-seizing-over-100m-tied-to-crypto-investment-scams/