Binance CEO มีส่วนเกี่ยวข้องในรายงานการสืบสวนพิเศษ

• Reuters กล่าวหา Binance CEO ว่าใช้วิธีการที่คลุมเครือเพื่อหลีกเลี่ยงหน่วยงานกำกับดูแลของสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา
• รายงานนี้จะตรวจสอบอีเมล ข้อความ และเอกสารของบริษัทในช่วงห้าปีที่ผ่านมา
• สำนักข่าวรอยเตอร์กล่าวหาว่านักต้มตุ๋น ผู้ค้ายา และแฮ็กเกอร์ฟอกเงินกว่า 2.35 พันล้านดอลลาร์ เนื่องจากข้อบกพร่องในโปรแกรมการปฏิบัติตามข้อบังคับของ Binance

Zhao Changpeng (CZ)ซึ่งเป็น CEO รายใหญ่ที่สุด การแลกเปลี่ยน cryptoBinance ตกอยู่ภายใต้ข้อกล่าวหาด้านกฎระเบียบอย่างหนักจากสำนักข่าว Reuters ในสหราชอาณาจักร

สำนักข่าวเรียกว่า “รายงานพิเศษ” โดยกล่าวหาว่า CEO ของ Binance และผู้ช่วยของมันวางแผนอย่างลับๆ เพื่อหลบเลี่ยงการกำกับดูแลจากหน่วยงานในสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา นิทรรศการเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบอีเมล ข้อความ และเอกสารขององค์กรหลายร้อยฉบับที่ลงวันที่ระหว่างปี 2017 ถึงต้นปี 2022 ตลอดจนการสัมภาษณ์อดีตพนักงาน ที่ปรึกษา และหุ้นส่วนธุรกิจประมาณ 30 คน

ตามรายงาน CEO Zhao ได้เสนอข้อเสนอในปี 2018 เพื่อสร้างตลาดแลกเปลี่ยนแห่งใหม่ในอเมริกา เพื่อป้องกันธุรกิจหลักจากการตรวจสอบของรัฐบาล แถลงการณ์อ่าน: “การแลกเปลี่ยนใหม่จะทำหน้าที่เป็นสำนักหักบัญชีในการสืบสวนด้านกฎระเบียบซึ่งเบี่ยงเบนความสนใจของหน่วยงานกำกับดูแลออกจากแพลตฟอร์มหลัก”

เมื่อปีที่แล้ว Reuters ได้เปิดเผยว่า Binance กระตุ้นการขยายตัวอย่างรวดเร็วได้อย่างไร ในขณะที่ยังคงรักษามาตรการป้องกันการฟอกเงินที่หละหลวมและปกปิดข้อมูลจากทางการ รายงานยังกล่าวหาว่านักต้มตุ๋น ผู้ค้ายา และแฮ็กเกอร์สามารถใช้การแลกเปลี่ยนเพื่อฟอกเงินดิจิทัลมูลค่าอย่างน้อย 2.35 พันล้านดอลลาร์ เนื่องจากข้อบกพร่องในโปรแกรมการปฏิบัติตามข้อกำหนด

อย่างไรก็ตาม รายงานของ Reuters อ้างถึงหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารของ Binance นาย Patrick Hillman กล่าวว่า “ในช่วงสองปีที่ผ่านมา บริษัทได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลกเพื่อยึดทรัพย์สินขององค์กรอาชญากรรมที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในโลกบางแห่ง”

ในการตอบสนองต่อข้อกล่าวหา CEO ของ Binance เรียกเรื่องนี้ว่า “ไม่ถูกต้องอย่างเห็นได้ชัด” และเสริมว่า Reuters “ข้ามเส้นที่ร้ายแรง” โดยขู่ว่าจะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับครอบครัวของเขาสู่สาธารณะ

การเข้าชมโพสต์:
26