Binance ห่างไกลจาก WazirX เนื่องจากหน่วยงานกำกับดูแลของอินเดียไล่ตาม crypto

การแลกเปลี่ยน Twitter ระหว่าง Nischal Shetty ผู้ร่วมก่อตั้ง WazirX และ CEO ของ Binance Changpeng “CZ” Zhao เกี่ยวกับการเป็นเจ้าของการแลกเปลี่ยน crypto ของอินเดีย ได้รับความสนใจมากมายในสัปดาห์แรกของเดือนสิงหาคม 

Binance มีรายงานว่า WazirX ถูกซื้อกิจการในปี 2019 และตั้งแต่นั้นมา การแลกเปลี่ยน crypto ของอินเดียก็ถูกเรียกว่า “Binance เป็นเจ้าของ” อย่างไรก็ตาม ทำให้ทุกคนประหลาดใจ CZ ไปที่ Twitter เพื่ออ้างว่ากระบวนการซื้อกิจการไม่เคยผ่านพ้นไป และ Binance ไม่มีกรรมสิทธิ์ในการแลกเปลี่ยน crypto ของอินเดีย

2/ เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2019 Binance ได้เผยแพร่บล็อกโพสต์ว่าได้ "ซื้อกิจการ" WazirX แล้ว ธุรกรรมนี้ไม่เคยเสร็จสมบูรณ์ Binance ไม่เคยเป็นเจ้าของหุ้นใดๆ ของ Zanmai Labs ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการ WazirX เลย

- CZ Binance (@cz_binance) สิงหาคม 5, 2022

CZ กล่าวว่า Binance ให้บริการกระเป๋าเงินสำหรับ WazirX เป็นโซลูชันทางเทคนิคเท่านั้น และ WazirX รับผิดชอบด้านอื่น ๆ ของการแลกเปลี่ยน รวมถึงการลงชื่อสมัครใช้ของผู้ใช้ รู้จักลูกค้าของคุณ (KYC) การซื้อขายและการเริ่มถอนเงิน

Shetty ตอบโต้การอ้างสิทธิ์ของ CZ ในทวีตอื่น อ้าง Binance นั้นเป็นเจ้าของการแลกเปลี่ยน crypto ของอินเดีย WazirX และบริษัทแม่ Zanmai Labs ดำเนินการเฉพาะคู่ crypto และรูปีของอินเดียใน WazirX ด้วยใบอนุญาต Binance ในทางกลับกัน Binance ดำเนินการคู่ crypto-to-crypto และดำเนินการถอน crypto ซึ่งสามารถตรวจสอบได้โดยเงื่อนไขการบริการของบริษัท

ผู้ร่วมก่อตั้งทั้งสองกลับไปกลับมาในอีกสองสามวันข้างหน้าโดยกล่าวหาว่ากันบิดเบือนข้อเท็จจริงบางอย่าง

2/ ข้อตกลงดั้งเดิมรวมการขาย WazirX Technology (IP)

เทคโนโลยีเดียวกันได้รับอนุญาตให้ Zanmai โดย Binance สำหรับตลาด INR

โพสต์ใบอนุญาต:

Binance ดำเนินการซื้อขาย crypto-crypto การฝาก / ถอน crypto

Zanmai ดำเนินการซื้อขาย INR-Crypto การฝาก / ถอน INR

— Nischal (ชาร์เดียม) ⚡️ (@NischalShetty) สิงหาคม 6, 2022

จากการแลกเปลี่ยนทวีตระหว่างผู้ร่วมก่อตั้งทั้งสอง เห็นได้ชัดว่ามีข้อตกลงการเข้าซื้อกิจการในตอนแรก แต่ Shetty อ้างว่าข้อตกลงนี้มีไว้สำหรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีไม่ใช่ทั้งบริษัท และนี่คือเหตุผลที่เทคโนโลยี WazirX Binance เป็นของ Binance ในขณะที่ Zanmai Labs ดำเนินการเฉพาะคู่ crypto/INR โดยใช้ใบอนุญาต Binance

เมื่อ Cointelegraph ติดต่อกับ Binance เพื่อขอความกระจ่างเกี่ยวกับข้อตกลงการเข้าซื้อกิจการ การแลกเปลี่ยนได้ปฏิเสธการอ้างสิทธิ์ก่อนหน้านี้ของ Shetty ว่าการแลกเปลี่ยนดำเนินการคู่การซื้อขายแบบ crypto-to-crypto โฆษกจาก Binance กล่าวกับ Cointelegraph:

“Binance ไม่ได้ดำเนินการซื้อขาย crypto-to-crypto บนการแลกเปลี่ยน WazirX การแลกเปลี่ยน WazirX ดำเนินการและดำเนินการโดย Zanmai Labs ทั้งหมด นอกจากนี้ ในขณะที่เราตกลงที่จะซื้อทรัพย์สินทางเทคนิคและทรัพย์สินทางปัญญาบางอย่างของ WazirX ข้อตกลงนี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์”

ในทวีตอื่น CZ อ้างว่า Binance ได้พยายามเข้าซื้อกิจการในปลายเดือนกุมภาพันธ์ แต่ WazirX ปฏิเสธ เช็ตตี้อีกแล้ว การตอบสนอง ในทวีตโดยอ้างว่าข้อตกลงเกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อกิจการโดยหน่วยงานหลักของ Binance แต่ในขณะที่ทำข้อตกลง Binance ให้ "คำตอบที่คลุมเครือว่านิติบุคคลหลักอยู่ภายใต้การปรับโครงสร้างใหม่"

โฆษกของ Binance บอกกับทาง Cointelegraph ว่า “ข้อตกลงระหว่าง Binance และ Zanmai Labs นั้นมีไว้สำหรับการซื้อสินทรัพย์และทรัพย์สินทางปัญญาบางอย่างของ WazirX ไม่ใช่หุ้นใน Zanmai Labs” พวกเขากล่าวเพิ่มเติมว่า “เราได้ค้นหาทรัพย์สินที่ควรจะโอนมาให้เราภายใต้ข้อตกลง แต่สิ่งนี้ไม่เกิดขึ้น และข้อตกลงก็ไม่เสร็จสมบูรณ์ (และไม่สามารถ) ได้”

ในทางกลับกัน WazirX เชื่อว่าวิธีแก้ปัญหาในปัจจุบันคือการที่ Binance ซื้อกิจการในอินเดียโดยใช้เอนทิตีหลักแทนที่จะเป็นเอนทิตีแบบสุ่ม เนื่องจากอาจสร้างความเสี่ยงสำหรับผู้ใช้หรือสำหรับ Binance ในการขาย WazirX คืน

ใช้เวลาสามปีในการเปิดเผยข้อตกลงไม่เคยผ่าน

เหตุผลหลักที่ทำให้เกิดผลกระทบระหว่างทั้งสองบริษัทดูเหมือนจะเป็นการสอบสวนการฟอกเงินที่ถูกกล่าวหาโดยคณะกรรมการบังคับใช้กฎหมายของอินเดีย (ED) การสอบสวนดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อหนึ่งปีที่แล้ว และตรงกันข้ามกับความเชื่อที่นิยม การสอบสวนมุ่งเน้นไปที่การละเมิดพระราชบัญญัติการจัดการการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (FEMA) มากกว่าการฟอกเงิน

ED ได้ออก Show Cause Notice to WazirX Crypto-currency Exchange for contravention of FEMA, 1999 สำหรับธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ crypto-currencies มูลค่า Rs. 2790.74 ล้านรูปี

— เอ็ด (@dir_ed) มิถุนายน 11, 2021

FEMA เป็นหนึ่งในกฎระเบียบควบคุมเงินทุนจำนวนมากที่รัฐบาลอินเดียได้กำหนดไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เงินทุนออกจากประเทศ ตาม FEMA บุคคลได้รับอนุญาตให้ส่งสูงสุด 250,000 ดอลลาร์สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะต่อปีนอกอินเดียเท่านั้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากขาดข้อบังคับเกี่ยวกับตลาด crypto กฎหมายของ FEMA จึงไม่ครอบคลุมถึงการโอนสกุลเงินดิจิทัล

ด้วยเหตุนี้ ผู้ใช้ใดๆ ที่ส่งการโอน crypto ที่สูงกว่า $250,000 จะยังคงละเมิดกฎหมาย FEMA ดูเหมือนว่าจะเป็นกรณีนี้กับการสอบสวนปัจจุบันของ ED เกี่ยวกับ WazirX โดยรวมแล้ว แพลตฟอร์ม crypto อื่น ๆ อีก 10 แห่งกำลังเผชิญกับการสอบสวนที่คล้ายคลึงกันจาก ED

การลงทุน Crypto ไม่ใช่หนึ่งในนั้น แต่ในทางเทคนิคแล้ว หากส่งมากกว่าจำนวนที่กำหนด แม้แต่ในสกุลเงินดิจิทัล จะเป็นการละเมิด FEMA ดังนั้น เมื่อโอนเงินไปยังการแลกเปลี่ยนที่ไม่ใช่ภูมิลำเนาในอินเดีย จะถือเป็นการละเมิดระเบียบข้อบังคับของ FEMA

ที่เกี่ยวข้อง AML และ KYC: ตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับการยอมรับ crypto หลัก

การสืบสวนปีหนึ่งกลายเป็นหัวข้อข่าวอีกครั้งในปี 2022 ตามด้วย ED แช่แข็งทรัพย์สินมูลค่า 8.1 ล้านเหรียญสหรัฐ. ED อ้างว่าไม่พบบันทึกธุรกรรมออนไลน์ที่มีมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม WazirX ขัดแย้งกับการเรียกร้องของ ED และกล่าวว่ามีบันทึกสำหรับการทำธุรกรรมทุกครั้ง

ธุรกรรมนอกเครือข่ายที่อ้างถึงโดย ED เป็นการโอนโดยตรงระหว่าง WazirX และ Binance ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ทั้งสองฝ่ายแนะนำโดยเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นหุ้นส่วน คุณลักษณะนี้ช่วยให้สามารถโอนสินทรัพย์ระหว่างการแลกเปลี่ยนสองครั้งโดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนใดๆ

WazirX ในแถลงการณ์อย่างเป็นทางการอ้างว่ามีความเข้าใจผิดที่สำคัญเกี่ยวกับการถ่ายโอนนอกเครือข่าย การแลกเปลี่ยนคริปโตกล่าวว่าการแถลงข่าวของ ED พยายามที่จะถือว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เป็นเรื่องลึกลับและไม่ถูกติดตาม ในขณะที่ในความเป็นจริง มีเพียงผู้ใช้ KYC ของแพลตฟอร์มเท่านั้นที่สามารถใช้บริการได้ ดังนั้นจึงไม่มีคำถามเกี่ยวกับกองทุนที่ไม่มีการตรวจสอบ และ WazirX กล่าวว่ามีความมั่นใจในการพิสูจน์ว่า ED ผิดในศาล

pic.twitter.com/9GzoNF61yi

— WazirX: การแลกเปลี่ยน Bitcoin Ka ของอินเดีย (@WazirXIndia) สิงหาคม 9, 2022

ในที่สุด Binance ก็ปิดสะพานเชื่อมระหว่างสองแพลตฟอร์มโดยตรงในวันที่ 11 สิงหาคม และแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า ในขณะที่เตือนว่าพวกเขายังสามารถโอนเงินไปยัง WazirX ได้โดยใช้การโอนกระเป๋าเงินมาตรฐาน

ในขณะที่ทั้ง Binance และ WazirX ได้ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับการสอบสวน แหล่งข่าวที่คุ้นเคยกับปัญหาที่เลือกที่จะไม่เปิดเผยตัวบอกกับทาง Cointelegraph ว่าการสอบสวนนั้นทำให้ Binance กลัว ซึ่งในที่สุดก็นำไปสู่ผลกระทบ Binance ยืนยันกับ Cointelegraph ในภายหลังว่าการสอบสวนของ ED ได้บังคับให้แจ้งให้ผู้ใช้ทราบ โฆษกของ Binance ได้อธิบายปัญหาดังกล่าวให้ Cointelegraph:

“เราพบปัญหากับ Zanmai Labs เราได้พยายามทำงานร่วมกับพวกเขาเพื่อหาวิธีแก้ไขมาระยะหนึ่งแล้ว ข่าวล่าสุดเกี่ยวกับการสอบสวนของ ED และประกาศเกี่ยวกับ Zanmai ก็เป็นการพัฒนาเนื้อหาเช่นกัน เรารู้สึกว่าจำเป็นต้องชี้แจงเรื่องนี้เพื่อประโยชน์ในการปกป้องผู้ใช้”

เทพนิยาย Binance–WazirX จะส่งผลกระทบต่อนักลงทุน crypto ของอินเดียหรือไม่?

เทพนิยาย Binance–WazirX สร้างความตื่นตระหนกให้กับนักลงทุนชาวอินเดียที่ใช้ WazirX ผู้ค้าจำนวนมากเหล่านี้เลิกกิจการทรัพย์สินของตนทันทีหลังจากสงครามคำพูดระหว่างผู้ร่วมก่อตั้งทั้งสองปะทุขึ้น ความรู้สึกแย่ลงไปอีก โดย CZ แจ้งให้ผู้ใช้โอนสินทรัพย์ของตนไปยัง Binance

WazirX บอกกับ Cointelegraph ว่ามีสัญญาณบางอย่างของการชำระบัญชีและการเคลื่อนไหวของเงินทุนภายหลังทวีต แต่หลังจากให้ความมั่นใจกับผู้ใช้ว่าเงินของพวกเขาจะปลอดภัย การแลกเปลี่ยนกล่าวว่าแนวโน้มลดลง

ที่เกี่ยวข้อง สร้างขึ้นเพื่อตก? ในขณะที่ดวงอาทิตย์ขึ้นของ CBDC เหรียญที่มีเสถียรภาพอาจจับเงาได้

ผู้ประกอบการ crypto ของอินเดียเชื่อว่าไม่ว่าใครจะผิด คำพูดมากมายบนโซเชียลมีเดียส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน Sathvik Vishwanath ผู้ร่วมก่อตั้ง Unocoin บริษัทแลกเปลี่ยน crypto ของอินเดียบอกกับทาง Cointelegraph ว่า “Fracas ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อตลาด crypto รวมถึงนักลงทุนด้วย” เขาเสริมเพิ่มเติม:

“การกระทำแบบนี้ในตลาดคริปโตนั้นสร้างความประทับใจในเชิงลบต่อระบบนิเวศทั้งหมด แต่ปัญหาดูเหมือนจะย้อนกลับได้ พวกเขาจำเป็นต้องทำธุรกรรมให้เสร็จสิ้นหรือเลิกทำธุรกรรมและควรระบุเจ้าของอย่างเปิดเผย ความโปร่งใสเป็นกุญแจสำคัญที่นี่ที่ดูเหมือนจะหายไป”

ระบบนิเวศของ crypto ของอินเดียเติบโตขึ้นมาจนถึงปัจจุบันและได้ผลิต crypto unicorns หลายตัวในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ด้วยการใช้ภาษี crypto 30% และการลดหย่อนภาษี 1% ที่แหล่งที่มาในปีนี้ ปริมาณการซื้อขายในการแลกเปลี่ยน crypto ที่สำคัญของอินเดียมี ตกต่ำลงอย่างมาก. กฎภาษีที่บังคับใช้ใหม่ไม่เพียงแต่ขัดขวางนักลงทุนชาวอินเดียเท่านั้น แต่ยังกระตุ้นให้เกิดหลายๆ ผู้ให้บริการเข้ารหัสชั้นนำเพื่อค้นหาเขตอำนาจศาลที่เป็นมิตรกับการเข้ารหัส.

ธนาคารกลางอินเดียมักเรียกร้องให้ห้ามใช้ crypto ในรูปแบบใด ๆ ในขณะที่รัฐบาลกลางได้เปลี่ยนจุดยืนเมื่อเวลาผ่านไปโดยไม่ต้องเสนอกรอบการกำกับดูแลใด ๆ ท่ามกลางความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นสำหรับระบบนิเวศ crypto ของอินเดีย ผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดหลายคนเชื่อว่านิยายเกี่ยวกับ Binance–WazirX ในปัจจุบันนั้นสามารถใช้โดยหน่วยงานกฎหมายของอินเดียและธนาคารกลางเพื่อสร้างคดีที่ขัดต่อกฎระเบียบของ crypto