พนักงาน Binance ฝึกอบรมผู้ใช้ให้ข้ามกฎ KYC และ AML (รายงาน)

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม CNBC รายงานว่า Binance angels กลุ่มหนึ่งแบ่งปันเทคนิคที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถข้าม KYC, ถิ่นที่อยู่ และระบบการตรวจสอบของแพลตฟอร์ม

ซีเอ็นบีซี ได้รับการยืนยัน ข้อมูลโดยการตรวจสอบข้อความหลายร้อยข้อความที่โพสต์บนเซิร์ฟเวอร์ Discord และกลุ่ม Telegram ที่ควบคุมและดำเนินการโดย Binance ซึ่งเห็นได้ชัดว่าเริ่มตั้งแต่ปี 2021 ถึงมีนาคม 2023

Crypto ถูกแบนในประเทศจีน แต่พนักงานและอาสาสมัครของ Binance บอกผู้คนถึงวิธีการเลี่ยงการแบน https://t.co/ddssYTwimH

- CNBC (@CNBC) March 24, 2023

เควายซี? KYC คืออะไร?

จากข้อมูลของ CNBC พนักงาน Binance จำนวนหนึ่งและ “นางฟ้า” (อาสาสมัครที่ได้รับการฝึกอบรมจากการแลกเปลี่ยนเพื่อส่งเสริมการใช้งาน) ได้ให้คำแนะนำวิดีโอและแบบฝึกหัดที่แสดงขั้นตอนสำหรับผู้ใช้ในการปลอมแปลงเอกสารธนาคารและระบุที่อยู่เท็จเมื่อลงทะเบียนบนแพลตฟอร์ม

พนักงานยังแสดงเทคนิคในการปลอมแปลงประเทศที่พำนักเพื่อรับบัตรเดบิต Binance

“คนที่ใช้มือจับ Yaya และระบุว่าเป็นพนักงานของ Binance บอกให้พวกเขาเปิดใช้งาน VPN และลงทะเบียนเป็นชาวไต้หวัน จากนั้นเปลี่ยนสัญชาติกลับเป็นจีน พนักงานยังแนะนำให้หลีกเลี่ยงการใช้โหนด VPN ในสหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ และฮ่องกง”

รายงานยังเปิดเผยว่าผู้ใช้จำนวนมากในประเทศจีนสามารถเข้าถึงบริการของ Binance ได้แม้จะมี ห้ามของประเทศ ในการแลกเปลี่ยน cryptocurrency ตั้งแต่ปี 2017 และการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลตั้งแต่ปี 2021

Binance กำลังตรวจสอบรายงาน

CNBC ระบุว่า "เทคนิคที่ใช้ร่วมกันและในหมู่ลูกค้ายังทำให้เกิดคำถามถึงประสิทธิภาพของ ความพยายามต่อต้านการฟอกเงินของ Binance” ทำให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับความสามารถของการแลกเปลี่ยนเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าไม่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเงินการฟอกเงินที่ผิดกฎหมายหรือการก่อการร้าย

ในทำนองเดียวกัน ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎระเบียบหลายคน เช่น Sultan Meghji ศาสตราจารย์และอดีตหัวหน้าเจ้าหน้าที่นวัตกรรมของ FDIC ได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับความสามารถของ Binance ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ KYC และ AML พวกเขาระบุว่ารายงานดังกล่าวสร้างความกังวลด้านกฎระเบียบเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม เนื่องจากอาจอนุญาตให้ทำธุรกรรมจากผู้ก่อการร้ายหรืออาชญากรได้ เกาหลีเหนือ หรือรัสเซีย.

“ถ้าฉันมีความกังวล 10 ใน 10 เกี่ยวกับ Binance จากมุมมองด้านกฎระเบียบและจากมุมมองด้านความมั่นคงของชาติ ประเด็นนี้ให้ 10 ใน XNUMX […] ฉันคิดว่าอย่างชัดเจนเกี่ยวกับผลกระทบด้านความมั่นคงของชาติว่าผู้ก่อการร้าย อาชญากร เงิน ผู้ซักฟอก คนในโลกไซเบอร์ในเกาหลีเหนือ ผู้มีอำนาจของรัสเซีย ฯลฯ สามารถใช้สิ่งนี้เพื่อเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานนี้ได้”

ในส่วนของเขา Jim Richards ผู้บริหารด้านการต่อต้านการฟอกเงินของ Wells Fargo เน้นย้ำว่า “เทคนิคในการหลีกเลี่ยงการควบคุม KYC ของ Binance อาจมีความหมายนอกเหนือจากประเทศจีน” เนื่องจากการแลกเปลี่ยนอาจสนับสนุนการดำเนินการจากประเทศอื่น ๆ ที่ถูกคว่ำบาตรอย่างเงียบ ๆ

ตามที่โฆษกของ Binance กล่าวว่าการแลกเปลี่ยนได้ดำเนินการกับพนักงานที่อาจละเมิดนโยบายภายในของบริษัท ให้คำแนะนำที่ต้องห้ามและขัดต่อกฎ พนักงานที่ละเมิดนโยบายเหล่านี้จะถูกตรวจสอบและอาจถูกไล่ออกทันที