โครงการฝึกอบรมการบังคับใช้กฎหมายของ Binance เพื่อค้นหา 'นักแสดงที่ไม่ดี'

Binance ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลที่ใหญ่ที่สุดในโลก ได้เปิดตัวโปรแกรมเฉพาะเพื่อ “ช่วยให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายตรวจจับอาชญากรรมทางการเงินและไซเบอร์” โดยอ้างว่าเป็นอุตสาหกรรมแห่งแรกที่ต่อสู้กับอาชญากรรม crypto การแลกเปลี่ยน กล่าวเมื่อวันอังคารเนื่องจากเป็นการหลีกเลี่ยงปัญหาด้านกฎระเบียบและเพิ่มความพยายามในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ดูบทความที่เกี่ยวข้อง: Binance กล่าวว่าสอดคล้องกับหน่วยงานกำกับดูแลตามรายงานการสอบสวนการฟอกเงินของสหรัฐฯ

ข้อเท็จจริงอย่างรวดเร็ว

• Binance กล่าวว่า “โปรแกรมการฝึกอบรมการบังคับใช้กฎหมายระดับโลก” ใหม่ได้รับการออกแบบ “ช่วยในการดำเนินคดีกับผู้ไม่ประสงค์ดีที่ใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ดิจิทัล”
• ตลาดแลกเปลี่ยนได้จัดเวิร์กช็อปที่เกี่ยวข้องมากกว่า 30 รายการในปีที่ผ่านมาเพื่อมีส่วนร่วมกับหน่วยงานในอาร์เจนตินา บราซิล แคนาดา ฝรั่งเศส เยอรมนี อิสราเอล เนเธอร์แลนด์ ฟิลิปปินส์ สวีเดน เกาหลีใต้ และสหราชอาณาจักร ตามแถลงการณ์เมื่อวันอังคาร
• บริษัทกล่าวว่าทีม Binance Investigations ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยและอดีตเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ได้ตอบสนองต่อคำขอของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายมากกว่า 27,000 รายการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2021
• เมื่อต้นเดือนนี้ Binance กล่าวว่า ได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลจากทั่วโลกเพื่อตอบคำถามด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่โดดเด่น ดังนี้ สำนักข่าวรอยเตอร์รายงาน อัยการรัฐบาลกลางสหรัฐขอให้บริษัทแลกเปลี่ยนเสนอบันทึกภายในที่เกี่ยวข้องกับผู้ก่อตั้งและซีอีโอ Changpeng Zhao สำหรับการตรวจสอบป้องกันการฟอกเงินในช่วงปลายปี 2020
• ในเดือนเมษายน Binance ปฏิเสธการแชร์ข้อมูลลูกค้า กับทางการรัสเซีย ตามข้อกล่าวหาของก การสอบสวนข่าวของรอยเตอร์ เข้าสู่ความสัมพันธ์ของการแลกเปลี่ยนกับประเทศ

ดูบทความที่เกี่ยวข้อง: Binance ใช้เงินกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ผู้ก่อตั้ง Changpeng Zhao กล่าว