อธิบายคดี Binance: เหตุใดการมีส่วนร่วมของ CFTC จึงเป็นเรื่องใหญ่

• หน่วยงานของสหรัฐฯ กำลังดำเนินการตามล่า Binance ด้วยการฟ้องร้องที่อาจถึงแก่ชีวิต
• CFTC เปิดเผยบันทึกส่วนตัวอันเลวร้ายระหว่างพนักงาน Binance ในคดีความ
• หน่วยงานกำลัง "มุ่งหน้าสู่คอ" ผู้เชี่ยวชาญเชื่อ

ตลาด Crypto อาจประสบปัญหาเนื่องจากบริษัทแลกเปลี่ยนยักษ์ใหญ่รายอื่นเผชิญกับการตรวจสอบข้อเท็จจริง Binance ซึ่งเป็นบริษัทแลกเปลี่ยน crypto ที่ใหญ่ที่สุดในโลก กำลังเผชิญกับการฟ้องร้องจากหน่วยงานกำกับดูแลหลักของสหรัฐอเมริกา รายละเอียดจากคดีระบุว่าหน่วยงานกำลังดำเนินการสังหาร 

เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (CFTC) ได้ยื่นฟ้อง Binance, CEO และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คดีดังกล่าวอ้างว่า Binance เป็นเช่นนั้น ดำเนินการอย่างผิดกฎหมายในสหรัฐอเมริกา โดยเสนอสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบไม่จดทะเบียนแก่นักลงทุนในสหรัฐฯ ผู้บริหาร Binance ยังถูกกล่าวหาว่าแนะนำให้นักลงทุนสหรัฐใช้ VPN เพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัด

คำกล่าวอ้างที่สร้างความเสียหายมากที่สุดบางส่วน ได้แก่ Binance มีส่วนร่วมในการบิดเบือนตลาด และใช้ตำแหน่งของตนเพื่อแลกเปลี่ยนกับผู้ใช้

คดีดังกล่าวระบุว่า CFTC ไม่ได้ล้อเล่น และ Binance อาจประสบปัญหาร้ายแรง นี่คือสาเหตุบางประการที่ทำให้คดี CFTC อาจถึงแก่ชีวิตสำหรับ Binance

คดี CFTC ผูกมัด Binance กับ Binance.US

เพื่อแสดงให้เห็นว่า Binance นำเสนอผลิตภัณฑ์อนุพันธ์แก่นักลงทุนในสหรัฐฯ CFTC ใช้บันทึกการสนทนาที่กว้างขวางระหว่างพนักงานของ Binance เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่าง Binance และ Binance.US

ก่อนหน้านี้ WSJ การรั่วไหลจาก Binance แนะนำว่า Binance เริ่มต้น Binance.US เป็นแพลตฟอร์มแยกต่างหากเพื่อหลบเลี่ยงหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ เป็นหลัก ในความเป็นจริง Binance และ Binance.US ยังคงดำเนินงานเป็นองค์กรเดียว คดีดังกล่าวชี้ให้เห็นถึงซีอีโอ Changpeng“ CZ” Zhao ยังคงควบคุมระบบนิเวศของ Binance ทั้งหมดได้โดยตรง

“Binance ดำเนินการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลแบบรวมศูนย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยเกิดขึ้นผ่านเว็บที่ทึบแสงของหน่วยงานองค์กร ซึ่งทั้งหมดนี้ ในที่สุดก็ถูกควบคุมโดย Zhao” คดีเขียน

การควบคุมของ CZ ดำเนินไปไกลถึงขนาดที่เขามีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่ละเอียดอ่อนที่สุดในอาณาจักร Binance ซึ่งรวมถึง Binance.US. ตัวอย่างเช่น CZ อนุมัติค่าใช้จ่ายเฟอร์นิเจอร์ 60 ดอลลาร์เป็นการส่วนตัวในเดือนมกราคม 2021 เมื่อ Binance ทำรายได้ 700 ล้านดอลลาร์

สำหรับ CFTC ข้อเท็จจริงนี้หมายความว่าระบบนิเวศของ Binance ทั้งหมดอยู่ภายใต้อำนาจของตน CFTC อ้างอำนาจเหนือทุกหน่วยงานที่เสนอสัญญาอนุพันธ์แก่นักลงทุนในสหรัฐฯ

Binance บอกลูกค้าในสหรัฐฯ ให้ใช้ VPN

CFTC แสดงให้เห็นต่อไปว่า Binance ไม่ได้พยายามอย่างจริงจังในการป้องกันไม่ให้ลูกค้าในสหรัฐฯ เข้าถึงบริการของตน แม้ว่า Binance จะบล็อกผู้ใช้ในสหรัฐอเมริกาจากการใช้บริการเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบด้านกฎระเบียบจากหน่วยงานของสหรัฐอเมริกา ผู้บริหารก็ช่วยให้ผู้ใช้บางคนหลีกเลี่ยงข้อจำกัดเหล่านี้

“ปริมาณการซื้อขายที่รายงานของ Binance และความสามารถในการทำกำไรส่วนใหญ่มาจากการชักชวนและเข้าถึงลูกค้าที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา” คดีดังกล่าวกล่าว

คดีดังกล่าวอ้างว่า Binance ติดตามนักลงทุน “VIP” จากสหรัฐอเมริกา ผู้เล่นรายใหญ่เหล่านี้ได้รับการดูแลเป็นพิเศษที่ Binance และสามารถข้ามข้อจำกัดใดๆ บนแพลตฟอร์มได้

“Binance และเจ้าหน้าที่ พนักงาน และตัวแทนได้สั่งให้ลูกค้าในสหรัฐอเมริกาใช้เครือข่ายส่วนตัวเสมือน (“VPN”) เพื่อปิดบังตำแหน่งของพวกเขา” คดีดังกล่าว

คดีดังกล่าวยังยืนยันการรั่วไหลของ WSJ ก่อนหน้านี้ ซึ่งทำให้ผู้บริหาร Binance หารือถึงวิธีการแนะนำ ลูกค้าที่พวกเขาควรใช้ VPN. “ให้พวกเขามีความคิดสร้างสรรค์และ VPN” Samuel Lim หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติตามกฎระเบียบของ Binance กล่าว

CZ ซื้อขายกับผู้ใช้ Binance หรือไม่?

ส่วนสำคัญของคดีความของ Binance คือการพิสูจน์ว่าแนวทางปฏิบัติของตนอาจส่งผลกระทบต่อนักลงทุนสหรัฐ ตามคดีดังกล่าว CZ เป็นเจ้าของหน่วยงานหลายแห่ง รวมถึงบริษัทการค้า Merit Peak Limited และ Sigma Chain AG นอกจากนี้เขายังเป็นเจ้าของบัญชี Binance ประมาณ 300 บัญชีที่ซื้อขายบนแพลตฟอร์ม

Binance ไม่ได้กำหนดให้บริษัทเหล่านี้อยู่ภายใต้การควบคุม "การต่อต้านการฉ้อโกงหรือการต่อต้านการบิดเบือน" นอกจากนี้ การแลกเปลี่ยนยังได้รับการยกเว้นกระเป๋าเงินการซื้อขาย 300 ใบของ CZ จากนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน

การมีอยู่ของกระเป๋าสตางค์ของผู้บริหารจำนวนมากบน Binance ชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการปั่นป่วนตลาด ผู้บริหารสามารถใช้ข้อมูลภายใน รวมถึงข้อมูลบัญชีผู้ใช้ เพื่อให้บรรลุสถานะการซื้อขายที่ดีขึ้น

CEO ของ Binance ปฏิเสธ การกล่าวอ้างเหล่านี้ในบล็อกโพสต์ โดยบอกว่า Binance ไม่ได้ซื้อขายเพื่อผลกำไร “โดยส่วนตัวแล้ว ฉันมีสองบัญชีที่ Binance; หนึ่งอันสำหรับ Binance Card หนึ่งอันสำหรับการถือครอง crypto ของฉัน ฉันกินอาหารสุนัขของเราเองและเก็บ crypto ของฉันไว้ Binance.คอม".

การฟ้องร้องสามารถยุติ Binance.US – และ Binance ได้

CFTC ไม่มีอำนาจในการประหัตประหารผู้บริหาร Binance ในความผิดทางอาญา อย่างไรก็ตาม มีเครื่องมืออันทรงพลังมากมายให้เลือกใช้ซึ่งอาจส่งผลร้ายแรงต่อการแลกเปลี่ยนได้

ในการฟ้องร้อง Binance นั้น CFTC ขอคำสั่งห้ามเพื่อป้องกันไม่ให้บริษัทแลกเปลี่ยนทำธุรกิจในสหรัฐอเมริกา

นอกจากนี้ คดีดังกล่าวจะห้ามไม่ให้หน่วยงาน CZ และ Binance “ซื้อขายในนิติบุคคลที่จดทะเบียน ถือผลประโยชน์ในสินค้าโภคภัณฑ์ และควบคุมการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล”

การสูญเสียตลาดอเมริกาเพียงอย่างเดียวจะสร้างความเสียหายครั้งใหญ่ให้กับ Binance เนื่องจากผู้ใช้ในสหรัฐฯ คิดเป็น 16% ของบัญชีในปี 2020

CFTC ยังสามารถใช้ประโยชน์จากค่าปรับจำนวนมากต่อการแลกเปลี่ยน รวมถึงทำให้การแลกเปลี่ยนคืนค่าธรรมเนียมการซื้อขายทั้งหมดให้กับผู้ใช้ แค่นี้ก็สามารถเป็นได้ มากพอที่จะทำลาย Binance ได้Adam Cochran หุ้นส่วนของ Cinneamhain Ventures กล่าว

'CFTC กำลังมุ่งสู่คอ' ในคดี Binance

รายละเอียดจากการฟ้องร้องชี้ให้เห็นว่า CFTC ต้องการโจมตี Binance “ร้ายแรง” Cochran เชื่อว่าหน่วยงานนี้มีโอกาสที่ดีที่จะประสบความสำเร็จ

เขาเน้นย้ำว่าหน่วยงานได้เตรียมคดีเพื่อให้เกิดผลกระทบสูงสุดต่อการแลกเปลี่ยน CFTC ยังทำให้ผู้บริหาร Binance แข่งขันกันโดยหวังว่าจะทำให้เกิดการต่อสู้แบบประจัญบาน

“อย่าเข้าใจผิด นี่คือ. CFTC มุ่งหน้าสู่คอ“ค็อชรานกล่าว “CFTC จะไม่ติดตามคดีเล็กๆ น้อยๆ ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง เช่น ก.ล.ต. มันเป็นสัตว์ร้ายที่แตกต่างออกไป และเคสของมันมักจะถึงแก่ชีวิต” เขากล่าวเสริม

บน Flipside

• ข้อดีของ CFTC คือหน่วยงานอ้างถึงทั้ง Bitcoin และ Ethereum เป็นสินค้าโภคภัณฑ์
• คดีดังกล่าวยังสามารถย้าย crypto จากผู้เล่นแบบรวมศูนย์ที่ทึบแสงไปยังโปรโตคอลแบบกระจายอำนาจ

ทำไมคุณควรดูแล

Binance คือการแลกเปลี่ยน crypto ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ปัญหาใน Binance จะทำให้ตลาด crypto ทั้งหมดสั่นสะเทือน

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Binance:

Binance รั่วไหลปัญหาสะกดกับ SEC, 'Nuclear Fallout'

Binance ยุติ BUSD ด้วยช่วงใหม่ของคู่ TUSD

• เนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย SEO และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รับการขยายวันนี้
• เพลโตบล็อคเชน Web3 Metaverse ข่าวกรอง ขยายความรู้. เข้าถึงได้ที่นี่.
• ที่มา: https://dailycoin.com/binance-lawsuit-why-cftc-involvement-is-big-deal/