Binance สารภาพผิดต่อการละเมิดพระราชบัญญัติความลับของธนาคารสหรัฐฯ และจ่ายค่าปรับ 4.3 พันล้านดอลลาร์ CZ ก้าวลงจากตำแหน่ง CEO | BitPinas

ในชัยชนะครั้งสำคัญของรัฐบาลสหรัฐฯ บริษัทแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลอย่าง Binance ได้สารภาพว่าละเมิดพระราชบัญญัติความลับของธนาคาร (BSA) และทำให้สถาบันการเงินละเมิด BSA บริษัทจะจ่ายค่าปรับ 4.3 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นบทลงโทษที่ใหญ่ที่สุดที่เคยได้รับจากจำเลยในองค์กร

ข้อกล่าวหาต่อ Binance เกิดจากการสอบสวนการดำเนินธุรกิจของบริษัทมานานหลายปี กระทรวงยุติธรรมกล่าวหาว่า Binance ล้มเหลวในการดำเนินการควบคุมการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) อย่างเพียงพอ ซึ่งอนุญาตให้อาชญากรใช้การแลกเปลี่ยนเพื่อฟอกเงินและหลบเลี่ยงการคว่ำบาตร

นอกเหนือจากการละเมิด BSA แล้ว Binance ยังถูกตั้งข้อหาดำเนินธุรกิจส่งเงินโดยไม่ได้รับอนุญาตอีกด้วย การเรียกเก็บเงินนี้เกิดจากการที่ Binance อนุญาตให้ลูกค้าในสหรัฐฯ ซื้อขายสกุลเงินดิจิตอลโดยไม่ต้องลงทะเบียนกับเครือข่ายบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN) ก่อน

ค่าปรับ 4.3 พันล้านดอลลาร์ถือเป็นความเสียหายครั้งใหญ่ต่อ Binance ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลก ค่าปรับดังกล่าวยังเป็นสัญญาณว่ารัฐบาลสหรัฐฯ มีจุดยืนที่เข้มงวดต่ออาชญากรรมเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล

กรณีของ Binance ถือเป็นสัญญาณเตือนสำหรับอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัล กรณีดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลสหรัฐฯ ยินดีที่จะดำเนินการกับบริษัทสกุลเงินดิจิทัลที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย สิ่งนี้อาจนำไปสู่กฎระเบียบที่เพิ่มขึ้นของอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัลในอนาคต

นี่เป็นเรื่องราวที่กำลังพัฒนา

แหล่งที่มา: Coindesk, Binance

บทความนี้เผยแพร่ใน BitPinas: Binance สารภาพผิดต่อการละเมิดกฎหมายความลับของธนาคารสหรัฐฯ และจ่ายค่าปรับ 4.3 พันล้านดอลลาร์ CZ ก้าวลงจากตำแหน่ง CEO

คำออกตัว:

• ก่อนที่จะลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลใด ๆ คุณจำเป็นต้องดำเนินการตรวจสอบสถานะของคุณเองและขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสมเกี่ยวกับตำแหน่งเฉพาะของคุณก่อนตัดสินใจทางการเงินใดๆ
• BitPinas นำเสนอเนื้อหาสำหรับ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน การกระทำของคุณเป็นความรับผิดชอบของคุณเองแต่เพียงผู้เดียว เว็บไซต์นี้ไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจเกิดขึ้น และจะไม่อ้างสิทธิ์ในการระบุแหล่งที่มาสำหรับผลกำไรของคุณ

• เนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย SEO และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รับการขยายวันนี้
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai เพิ่มพลังให้กับตัวเอง เข้าถึงได้ที่นี่.
• เพลโตไอสตรีม. Web3 อัจฉริยะ ขยายความรู้ เข้าถึงได้ที่นี่.
• เพลโตESG. คาร์บอน, คลีนเทค, พลังงาน, สิ่งแวดล้อม แสงอาทิตย์, การจัดการของเสีย. เข้าถึงได้ที่นี่.
• เพลโตสุขภาพ เทคโนโลยีชีวภาพและข่าวกรองการทดลองทางคลินิก เข้าถึงได้ที่นี่.
• ที่มา: https://bitpinas.com/regulation/binance-pleads-guilty/