ผู้ประกอบการ Bitcoin Fog ประกาศว่ามีความผิดฐานฟอกเงิน เผชิญโทษจำคุกสูงสุด 50 ปี

หลังจากการจับกุมของเขาเมื่อเกือบสามปีที่แล้ว คณะลูกขุนในศาลแขวงของรัฐบาลกลางสหรัฐ พบว่า Roman Sterlingov ผู้ดำเนินการเครื่องผสม crypto Bitcoin Fog มีความผิดในข้อหาฟอกเงินถึงสี่กระทง

ผู้ก่อตั้ง Bitcoin Fog ต้องเผชิญกับโทษจำคุกสูงสุด 50 ปีจากทุกข้อกล่าวหา

สเตอร์ลิงอฟ ถูกตัดสินลงโทษ

ตาม กดปล่อย เมื่อวันที่ 12 มีนาคม คณะลูกขุนประกาศว่า Roman Sterlingov มีความผิดในข้อหาสมรู้ร่วมคิดฟอกเงินและฟอกเงิน ผู้ก่อตั้ง Bitcoin Fog วัย 35 ปีชาวรัสเซียและสวีเดนก็ถูกตัดสินว่ามีความผิดในการดำเนินงานกิจการส่งเงินที่ไม่มีใบอนุญาตและละเมิดกฎหมายว่าด้วยการส่งเงินของ DC

แม้ว่าการพิจารณาคดีของสเตอร์ลิงอฟจะมีกำหนดในวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2024 แต่สองข้อหาแรกมีโทษจำคุกสูงสุด 20 ปี ส่วนสองข้อหาสุดท้ายมีโทษจำคุกสูงสุดครั้งละ XNUMX ปี

Bitcoin Fog ซึ่งดำเนินการมาเป็นเวลาหนึ่งทศวรรษระหว่างปี 2011 ถึง 2021 ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือในการฟอกเงินสำหรับอาชญากรที่ต้องการสร้างความสับสนให้กับเงินที่ไม่ได้รับมา เครื่องผสม crypto ได้ย้าย Bitcoin มากกว่า 1.2 ล้าน Bitcoin ตลอดการดำเนินการ ซึ่งมีมูลค่าเกือบ 400 ล้านดอลลาร์ในขณะนั้น และมีมูลค่า 88 พันล้านดอลลาร์ ณ ราคาปัจจุบันของ BTC

ตามที่ระบุไว้ในข่าวประชาสัมพันธ์ Bitcoin ส่วนใหญ่ได้มาจากตลาด Darknet ที่เชื่อมโยงกับการฉ้อโกงทางคอมพิวเตอร์ ยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย และการขโมยข้อมูลประจำตัว มิกเซอร์ยังให้บริการผู้ที่จัดหาสื่อการล่วงละเมิดทางเพศเด็กด้วย

ลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของ Bitcoin Fog ตามที่รัฐบาลระบุคือตลาดเว็บมืด เช่น Silk Road, AlphaBay และ Agora

Matthew Graves อัยการสหรัฐฯ แห่งเขตโคลัมเบีย กล่าวถึงการพัฒนาล่าสุดว่า:

“อาชญากร Darknet ควรรู้แล้วว่าการดำเนินการเช่น Bitcoin Fog ไม่สามารถเปิดเผยตัวตนสำหรับธุรกรรม cryptocurrency ที่พวกเขาอ้างว่าทำได้ ความเชื่อมั่นนี้แสดงให้เห็นว่าสหรัฐอเมริกาสามารถและจะต่อสู้กับการใช้เทคโนโลยีเพื่อก่ออาชญากรรมในโลกไซเบอร์”

นอกเหนือจากคำตัดสินว่ามีความผิด คณะลูกขุนได้ริบทรัพย์สินที่ถูกยึดก่อนหน้านี้โดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งรวมถึง 1,354 BTC ที่ถืออยู่ในกระเป๋าเงิน Bitcoin Fog, 349,625 ดอลลาร์ และสินทรัพย์ crypto อื่น ๆ ในบัญชีที่ถูกยึดในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล Kraken

ทนายความของสเตอร์ลิงอฟพยายามกลับคำตัดสินว่ามีความผิด

ในขณะเดียวกัน Tor Ekeland ทนายความของ Sterlingov กล่าวว่าพวกเขาจะอุทธรณ์คำตัดสินว่ามีความผิดของคณะลูกขุน ในระหว่างการพิจารณาคดีของ Sterlingov Ekeland แย้งว่าไม่มีหลักฐานที่ชี้ให้เห็นถึงความจริงที่ว่าลูกค้าของเขาใช้งาน Bitcoin Fog

สเตอร์ลิงอฟซึ่งเป็น จับกุม ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2021 กล่าวในคำให้การของเขาว่า จำไม่ได้ ถ้าเขาสร้างชื่อโดเมนสำหรับตัวผสม crypto และสงสัยว่าเขาอยู่เบื้องหลังการสร้าง

คำตัดสินว่ามีความผิดใน US v. Sterlingov ตอนนี้เราอุทธรณ์

– ทอร์ เอคแลนด์ (@TorEkelandPLLC) March 12, 2024

อัยการสหรัฐฯ ได้นำตัว อิลยา ลิคเทนสไตน์ และแลร์รี ฮาร์มอน มาเป็นพยานในการพิจารณาคดี ก่อนหน้านี้ Lichtenstein รับสารภาพในข้อหาสมรู้ร่วมคิดฟอกเงินในปี 2022 ที่เกี่ยวข้องกับการแฮ็ก Bitfinex ของเขาในปี 2016 และการขโมยเงินทุน Harmon เจ้าของ Bitcoin mixer Helix เช่นกัน สารภาพ ต่อการฟอกเงินในปี 2021

Lichtenstein ซึ่งเป็นพยานในการพิจารณาคดีกล่าวว่าเขาใช้เครื่องผสมเช่น Bitcoin Fog เพื่อสร้างความสับสนให้กับเงินที่ถูกขโมย แต่เขาระบุว่าบริการผสม crypto ของ Sterlingov ไม่ใช่เครื่องมือหลักของเขาในการฟอกเงิน

บริการผสม Crypto ยังคงอยู่ภายใต้การตรวจสอบอย่างเข้มงวดจากหน่วยงานของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเชื่อว่าบริการดังกล่าวทำหน้าที่เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับอาชญากร Tornado Cash เครื่องผสม crypto ที่โดดเด่นรายหนึ่ง ถูกคว่ำบาตรโดยสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ของกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกาในปี 2022

ทอร์นาโดแคชถูกกล่าวหา ช่วย เพื่อฟอกเงินที่ได้จากอาชญากรรมไซเบอร์ให้กับผู้ประสงค์ร้ายเช่น Lazarus Group นักพัฒนา Roman Semenov และ Roman Storm กำลังเผชิญกับข้อกล่าวหาตั้งแต่การฟอกเงินไปจนถึงการละเมิดมาตรการคว่ำบาตร ซึ่ง Storm อ้อนวอน ไม่สำนึก. อย่างไรก็ตาม Semenov มีขนาดใหญ่ในขณะนี้