'ราชาแห่ง Bitcoin' ถูกจับในข้อหายักยอกเงิน 300 ล้านดอลลาร์

รายงานจาก Coindesk เปิดเผยว่า 'Bitcoin King' Claudio Oliveira ของบราซิลถูกจับในข้อหายักยอกเงิน 300 ล้านดอลลาร์ แถลงข่าวอย่างเป็นทางการแสดงให้เห็นว่าส่วนที่เหลือเกิดขึ้นหลังจากเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายได้ทำการสอบสวนนานสามปี หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายกำลังสืบสวนบริษัทฉ้อโกงที่ถูกกล่าวหาซึ่งก่อตั้งโดย Oliveira Claudio Oliveira ซึ่งเป็นประธานของ Bitcoin Banco Group เป็นที่รู้จักกันดีในชื่อเล่นว่า 'The Bitcoin King'

นี่เป็นเพราะว่า Oliveira เป็นหนึ่งในคนกลุ่มแรก ๆ ในบราซิลที่เปิดเผยผลกำไรของพวกเขาจาก bitcoin กับคนทั่วโลกอย่างเปิดเผย ความอื้อฉาวที่เขาได้รับจากสิ่งนี้ทำให้เขาได้รับฉายาว่า 'ราชา Bitcoin'

การอ่านที่เกี่ยวข้อง | Bitcoin Whale เตือนถึง “พฤศจิกายน 2018 Vibes” หมายความว่าอะไร

Bitcoin Banco Group ซึ่งเป็นบริษัทแลกเปลี่ยนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของบราซิล อยู่ภายใต้การสอบสวนตั้งแต่ปี 2019 หลังจากที่บริษัทอ้างว่าได้สูญเสีย 7,000 bitcoins ที่เป็นของนักลงทุนในการแฮกที่ถูกกล่าวหา Bitcoin Blanco ทำให้นักลงทุนลงทุนกับพวกเขาโดยสัญญาว่าจะได้รับผลตอบแทนที่สูงเกินไป สัญญาณแรกของโครงการที่ไม่ดี จากนั้นเริ่มเห็นได้ชัดว่าพวกเขาไม่ถูกกฎหมายเมื่อ บริษัท เริ่มปิดกั้นนักลงทุนจากการถอนเงินกับพวกเขา

Bitcoin Hack

ย้อนกลับไปในปี 2019 บริษัทได้รายงานว่า 7,000 bitcoins หายไป และพวกเขาได้ยื่นขอกู้คืนการพิจารณาคดีกับทางการแล้ว นี่เป็นข้อตกลงพิเศษกับทางการบราซิล ซึ่งบริษัทจะจัดระบบการเงินใหม่ มีรายงานว่าพวกเขาทำการย้ายครั้งนี้เพื่อพยายามจ่ายเงินให้กับนักลงทุนและเจ้าหนี้ที่สูญเสียเงินในการแฮ็คที่ถูกกล่าวหา

แต่ไม่นานหลังจากนั้นก็มีการค้นพบว่าบริษัทไม่ได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ที่พวกเขาให้ไว้ ณ จุดกู้คืนของการพิจารณาคดีจริงๆ บริษัทยังคงเสนอสัญญาการลงทุนให้กับนักลงทุนโดยไม่ปฏิบัติตามหน่วยงานกำกับดูแลตลาดอย่างแท้จริง

ราคา Bitcoin ยังคงรักษาโมเมนตัมเมื่อราคาซื้อขายเหนือ $34,000 | แหล่งที่มา: BTCUSD บน TradingView.com

การสืบสวนของตำรวจเพิ่มเติมเปิดเผยว่า Oliviera เคยก่ออาชญากรรมที่คล้ายกันในอดีตในสหรัฐอเมริกา

กองกำลังปฏิบัติการที่เรียกว่า 'Operation Daemon' ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อสืบสวน Oliviera ไม่ใช่แค่สำหรับอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ แต่อาชญากรรมอื่นๆ รวมถึงการยักยอกเงิน การฟอกเงิน อาชญากรรมการล้มละลาย และการก่ออาชญากรรม กองกำลังเฉพาะกิจซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ 90 นาย ได้เริ่มการสอบสวนที่จะพิสูจน์ว่าเป็นเรื่องชู้สาวนานสามปี

ศาลสั่งระงับบัญชีของ Bitcoin Blanco Group ตามฟ้องกว่า 200 คดีจากนักลงทุนที่เสียเงิน จำนวนนักลงทุนอย่างเป็นทางการที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำของบริษัทมีนักลงทุนมากกว่า 20,000 ราย

เงินทุนของนักลงทุนถูกกล่าวหาว่าถูกโอนไปตามผลประโยชน์ของ Oliviera

ภายหลังการจับกุมและข้อกล่าวหา

รายงาน จากเจ้าหน้าที่ตำรวจแสดงให้เห็นว่า โอลิเวียเรียและพรรคพวกได้รับหมายจับเพื่อการป้องกัน 22 หมาย หมายจับชั่วคราว XNUMX หมาย และหมายค้นและยึด XNUMX หมาย

ประมาณการโดยผู้บริหารเศรษฐกิจตุลาการของกระบวนการกู้คืนระบบตุลาการ ทำให้จำนวนเงินที่เป็นหนี้ของกลุ่ม Bitcoin Blanco อยู่ที่ 1.5 พันล้านเรียล โดยมีเจ้าหนี้ค้างชำระกว่า 7,000 รายตามจำนวนที่ระบุ

การอ่านที่เกี่ยวข้อง | Robinhood ปรับ 70 ล้านเหรียญสหรัฐ ฐานก่อ "อันตราย" ต่อลูกค้า

“คำสั่งศาลที่บรรลุผลในวันนี้ไม่เพียงมุ่งเป้าไปที่การยุติกิจกรรมทางอาญาเท่านั้น” รายงานของตำรวจกล่าว “แต่ในการชี้แจงการมีส่วนร่วมของผู้ที่ถูกสอบสวนในคดีอาชญากรรมทั้งหมดภายใต้การสอบสวน เช่นเดียวกับการติดตามทรัพย์สินเพื่อให้สามารถซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเหยื่อได้แม้เพียงบางส่วน”

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นต่อหน้าบริษัทนั้นรวมถึงการยักยอก การฟอกเงิน อาชญากรรมการล้มละลาย และองค์กรอาชญากรรม

ตามที่ตำรวจระบุ บริษัทได้เริ่มกิจกรรมการฉ้อโกงทั้งหมดในปี 2019 ไทม์ไลน์นี้ได้มาจากการพิจารณาข้อร้องเรียนของนักลงทุน ซึ่งเริ่มในปี 2019

ภาพเด่นจาก Crypto ID แผนภูมิจาก TradingView.com

ที่มา: https://www.newsbtc.com/news/bitcoin/bitcoin-king-arrested-for-allegedly-embezzling-300-million/