Bitcoin of America บริษัทเทคโนโลยี Bitcoin และผู้บริหารสามคนกำลังเผชิญกับข้อหาฟอกเงิน การสมรู้ร่วมคิด และอาชญากรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของตู้เข้ารหัสลับที่ไม่มีใบอนุญาตมากกว่า 50 ตู้ในโอไฮโอ ซึ่งรู้ว่าได้รับประโยชน์จากผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงสกุลเงินดิจิทัล บริษัทซึ่งดำเนินการในนาม S&P Solutions ถูกกล่าวหาว่าหักค่าธรรมเนียมการโอน 20% ทุกครั้งที่มีการหลอกลวงเกิดขึ้น และยังคงทำเช่นนั้นต่อไปแม้ว่าจะรู้ว่าพวกเขาหลอกลวงก็ตาม
ตามที่ทนายความฟ้องร้อง Andrew Rogalski นักโรแมนซ์สแกมเมอร์ ผู้บังคับใช้กฎหมาย และ “นักรับโทรศัพท์” ใช้ประโยชน์จากการขาดการป้องกันการฟอกเงินในระบบของบริษัทเพื่อโอนเงินออกจากกระเป๋าเงินดิจิทัลของผู้ใช้ นักต้มตุ๋นเหล่านี้ชี้นำผู้ที่ตกเป็นเหยื่อซึ่งมักเป็นผู้สูงอายุหรือผู้ที่อ่อนแอ ให้ไปที่ตู้ ATM Bitcoin of America โดยเฉพาะ นำเงินที่พวกเขาถอนออกจากบัญชีออมทรัพย์หรือ 401Ks และใส่เงินสดลงในเครื่องเพื่อแลกกับ BTC ใน กระเป๋าเงินที่พวกเขาคิดว่าเป็นของพวกเขา แต่ไม่มีการควบคุม
ในระหว่างการแถลงข่าว Rogalski แสดงความคิดเห็นว่า “ตู้เอทีเอ็มเหล่านี้พร้อมสำหรับนักต้มตุ๋น” และเสริมว่าพวกเขาใช้ประโยชน์จากเหยื่อที่มักเป็นผู้สูงอายุหรือผู้ที่อ่อนแอ ในกรณีหนึ่ง สุภาพบุรุษสูงวัยเสียเงิน 11,250 ดอลลาร์ในการทำธุรกรรม XNUMX ครั้งไปยังตู้เล็กๆ แห่งหนึ่งภายในเวลาไม่ถึงชั่วโมงจากการหลอกลวงนี้
บริษัทและผู้บริหารถูกกล่าวหาว่าดำเนินการตู้คีออสก์โดยไม่มีใบอนุญาตการโอนเงิน และสามารถทำได้โดยการเขียนข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับลักษณะธุรกิจของพวกเขาต่อหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ยึดตู้ ATM Bitcoin ได้ 52 เครื่องเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แต่บริษัทมีมากกว่านั้นในโอไฮโอและรัฐอื่นๆ Bitcoin of America ทำกำไรได้ 3.5 ล้านดอลลาร์จากการฝากเงินสดที่ตู้ที่ผิดกฎหมายเหล่านี้ในปี 2021 Rogalski กล่าว
เจ้าหน้าที่เชื่อว่าบริษัทได้ดำเนินการและหลบเลี่ยงการป้องกันด้านกฎระเบียบและข้อกำหนดการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางการเงินตั้งแต่ปี 2018 การสืบสวนในบริษัทและผู้บริหารได้รับการรายงานโดย Cyber Fraud and Money Laundering Task Force ของ United States Secret Service
คำฟ้องนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ Miami Field Office ของ FBI เตือนในเดือนตุลาคมว่าตู้เอทีเอ็ม crypto กำลังกลายเป็นเครื่องมือยอดนิยมสำหรับนักต้มตุ๋นเพื่อฉ้อโกงเหยื่อในแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นของการหลอกลวง “การชำแหละหมู” เน้นย้ำถึงความสำคัญของกฎระเบียบที่เหมาะสมและการปฏิบัติตามในอุตสาหกรรม cryptocurrency เพื่อปกป้องบุคคลที่มีความเสี่ยงจากการฉ้อโกง
- เนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย SEO และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รับการขยายวันนี้
- เพลโตบล็อคเชน Web3 Metaverse ข่าวกรอง ขยายความรู้. เข้าถึงได้ที่นี่.
- ที่มา: https://Blockchain.News/news/bitcoin-of-america-indicted-for-operating-unlicensed-kiosks
- :เป็น
- ][หน้า
- $3
- 2018
- 2021
- 7
- a
- สามารถ
- บัญชี
- กิจกรรม
- ความได้เปรียบ
- หลังจาก
- หน่วยงานที่
- นัยว่า
- สหรัฐอเมริกา
- และ
- แอนดรู
- ป้องกันการฟอกเงิน
- เป็น
- AS
- At
- ตู้เอทีเอ็ม
- อัยการ
- เจ้าหน้าที่
- สมควร
- เชื่อ
- Bitcoin
- ตู้ ATM Bitcoin
- Bitcoin แห่งอเมริกา
- BTC
- ธุรกิจ
- by
- เงินสด
- โหลด
- แสดงความคิดเห็น
- การปฏิบัติตาม
- การประชุม
- งานที่เชื่อมต่อ
- การกบฏ
- อย่างต่อเนื่อง
- ควบคุม
- อาชญากรรม
- การเข้ารหัสลับ
- ตู้เอทีเอ็ม Crypto
- ตู้ CRYPTO
- crypto wallets
- cryptocurrency
- อุตสาหกรรม Cryptocurrency
- การหลอกลวง Cryptocurrency
- ไซเบอร์
- เงินฝาก
- แต่ละ
- สูงอายุ
- การบังคับใช้
- แม้
- ตลาดแลกเปลี่ยน
- ผู้บริหารระดับสูง
- ใช้ประโยชน์
- หันหน้าไปทาง
- ค่าธรรมเนียม
- สนาม
- ทางการเงิน
- บริษัท
- สำหรับ
- บังคับ
- การหลอกลวง
- ฉ้อโกง
- ราคาเริ่มต้นที่
- เงิน
- Go
- รัฐบาล
- มี
- ไฮไลท์
- HTTPS
- ความสำคัญ
- in
- ที่เพิ่มขึ้น
- คำฟ้อง
- บุคคล
- อุตสาหกรรม
- ตัวอย่าง
- การสอบสวน
- IT
- ITS
- jpg
- ไม่มี
- ชื่อสกุล
- และปราบปรามการฟอก
- กฏหมาย
- การบังคับใช้กฎหมาย
- การเรียนรู้
- License
- เครื่อง
- ทำ
- การทำ
- ไมอามี่
- ล้าน
- เงิน
- การฟอกเงิน
- ข้อมูลเพิ่มเติม
- ธรรมชาติ
- สุทธิ
- ที่เกิดขึ้น
- ตุลาคม
- of
- Office
- โอไฮโอ
- ONE
- การดำเนินการ
- การดำเนินงาน
- การดำเนินการ
- อื่นๆ
- มิฉะนั้น
- เพลโต
- เพลโตดาต้าอินเทลลิเจนซ์
- เพลโตดาต้า
- ยอดนิยม
- กด
- กำไร
- เหมาะสม
- ป้องกัน
- ใส่
- เกี่ยวกับ
- การควบคุม
- หน่วยงานกำกับดูแล
- ความต้องการ
- s
- เอสแอนด์พี
- กล่าวว่า
- เงินออม
- การหลอกลวง
- scammers
- หลอกลวง
- ลับ
- หน่วยสืบราชการลับ
- ยึด
- บริการ
- ตั้งแต่
- So
- โซลูชัน
- เฉพาะ
- สหรัฐอเมริกา
- ระบบ
- เอา
- งาน
- กำลังงาน
- เทคโนโลยี
- ที่
- พื้นที่
- ของพวกเขา
- ล้อยางขัดเหล่านี้ติดตั้งบนแกน XNUMX (มม.) ผลิตภัณฑ์นี้ถูกผลิตในหลายรูปทรง และหลากหลายเบอร์ความแน่นหนาของปริมาณอนุภาคขัดของมัน จะทำให้ท่านได้รับประสิทธิภาพสูงในการขัดและการใช้งานที่ยาวนาน
- สาม
- เวลา
- ไปยัง
- การทำธุรกรรม
- โอน
- เทรนด์
- ภายใต้
- พร้อมใจกัน
- ประเทศสหรัฐอเมริกา
- พาหนะ
- ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ
- อ่อนแอ
- กระเป๋าสตางค์
- กระเป๋าสตางค์
- สัปดาห์
- ที่
- WHO
- ไม่มี
- เขียน
- ลมทะเล