โปรโมเตอร์ Bitconnect สารภาพผิดต่อโครงการ Ponzi เนื่องจากแพลตฟอร์มต้องเผชิญกับข้อกล่าวหาใหม่ ก.ล.ต

Glenn Arcaro อดีตผู้อำนวยการและผู้ก่อการโครงการ Bitconnect Ponzi ที่โด่งดัง ได้ยอมรับผิดในข้อหาฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของเขาในแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนและให้ยืม crypto ที่หมดอายุแล้วในขณะนี้

เขาได้รับคำสั่งให้จ่ายเงินคืน 24 ล้านดอลลาร์ให้กับนักลงทุน

ในการดำเนินการคู่ขนานในเทพนิยายที่ดำเนินมายาวนาน the สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (ก.ล.ต.) ได้เรียกเก็บเงิน Bitconnect ผู้ก่อตั้ง Satish Kumbhani อดีตผู้อำนวยการ Arcaro และ Future Money Ltd. เกี่ยวกับโครงการนี้ จำเลยถูกกล่าวหาว่าดำเนินการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนซึ่งฉ้อฉลซึ่งมีมูลค่าสุทธิ 2 พันล้านดอลลาร์

การพัฒนาล่าสุดมาสามปีหลังจากนั้น BitConnect ปิดตัวลง แพลตฟอร์มการให้ยืมและการแลกเปลี่ยนคริปโตภายใต้คำเตือนจากหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐเท็กซัสและนอร์ทแคโรไลนา

Bitconnect ถูกกล่าวหาอย่างกว้างขวางว่าเป็นโครงการ Ponzi และโครงการนี้ยังคงอยู่ในมส์นับไม่ถ้วน

'การตลาดหลอกลวง'

ตามการเปิดเผยของกระทรวงยุติธรรม (DoJ) เมื่อวันที่ 1 กันยายน Arcaro คำมั่นสัญญา มีความผิดในข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงทางสาย

ผู้อาศัยในลอสแองเจลิสยอมรับว่าสมคบคิดกับ “ผู้อื่น” เพื่อเอารัดเอาเปรียบนักลงทุนโดย “การตลาดที่ฉ้อฉล” การเสนอเหรียญของ BitConnect และแพลตฟอร์มการซื้อขาย crypto เป็นการลงทุนที่ให้ผลกำไรสูง

ชายวัย 44 ปียังยอมรับว่าหลอกลวงนักลงทุนเกี่ยวกับ “BitConnect Trading Bot” และ “ซอฟต์แวร์ความผันผวน” เนื่องจากสามารถสร้างผลกำไรจำนวนมากและรับประกันผลตอบแทนโดยใช้เงินทุนของนักลงทุนเพื่อแลกเปลี่ยนกับความผันผวนของตลาด crypto

“ในความเป็นจริง BitConnect ดำเนินโครงการ Ponzi แบบตำราโดยจ่ายเงินให้กับนักลงทุน BitConnect รุ่นก่อนหน้าด้วยเงินจากนักลงทุนในภายหลัง” DoJ เผยแพร่

กล่าวกันว่า Arcaro ได้ดำเนินการเครือข่ายโปรโมเตอร์ขนาดใหญ่ในอเมริกาเหนือซึ่งสร้างโครงการพีระมิดที่ขนานนามว่า "โปรแกรมการอ้างอิง Bitconnect" เขาได้รับรายได้ประมาณ 15% ต่อการลงทุนในโครงการให้ยืมของ BitConnect ในขณะที่เขายังได้รับการตัดจากการลงทุนทั้งหมดผ่านกองทุน "โคลน" ที่ซ่อนอยู่

อดีตผู้สนับสนุนรายนี้ยอมรับว่ามีรายได้ราว 24 ล้านดอลลาร์จากกิจกรรมฉ้อโกงของเขา และได้รับคำสั่งให้จ่ายเงินคืนให้กับนักลงทุนเต็มจำนวน

“Arcaro ใช้ประโยชน์จากการเกิดขึ้นของตลาดคริปโตเคอเรนซี ดึงดูดนักลงทุนที่ไร้เดียงสาทั่วโลกให้เข้ามาแต่เนิ่นๆ โดยสัญญาว่าจะรับประกันผลตอบแทน และใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียเพื่อเข้าถึงกลุ่มเหยื่อที่ใหญ่ขึ้นด้วยความง่ายดายและรวดเร็วยิ่งขึ้น” เจ้าหน้าที่พิเศษกล่าว Ryan L. Korner จาก IRS Criminal Investigation's (IRS-CI) Los Angeles Field Office

ที่เกี่ยวข้อง Crypto นั้นใหญ่เกินกว่าจะอยู่นอกนโยบายสาธารณะ เตือนประธาน ก.ล.ต.

ค่าธรรมเนียม ก.ล.ต. ใหม่

ค่าใช้จ่ายของ SEC ที่ประกาศในวันนี้มุ่งเป้าไปที่ BitConnect ผู้ก่อตั้ง Satish Kumbhani อดีตผู้อำนวยการ Arcaro และ Future Money Ltd ซึ่งเป็นบริษัทที่ก่อตั้งโดย Arcaro ในฮ่องกง

อ้างอิงจากวันที่ 1 กันยายน การร้องเรียนก.ล.ต. กล่าวหาว่าจำเลยทำการเสนอขายหลักทรัพย์ที่เป็นการฉ้อโกงและไม่ได้ลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์มการให้ยืมของ BitConnect ระหว่างปี 2017 ถึง 2018 ซึ่งสร้างรายได้ประมาณ 325,000 Bitcoin (BTC) มูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์ในขณะนั้น

วันนี้ เราได้ประกาศว่าเราได้ยื่นคำร้องต่อแพลตฟอร์มการให้ยืมเงินดิจิทัลออนไลน์ ผู้ก่อตั้ง และโปรโมเตอร์ชั้นนำของสหรัฐฯ และบริษัทในเครือของเขา 
 
พวกเขาถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกงนักลงทุนรายย่อยจาก 2 พันล้านดอลลาร์!
 
เพิ่มเติม:https://t.co/gO10Ag0tfh pic.twitter.com/XghdUBqaCz

— ก.ล.ต. (@SECGov) September 1, 2021

การร้องเรียนอ้างว่าผู้ใช้ถูกหลอกให้ลงทุนในแพลตฟอร์มการให้ยืมโดยอ้างว่าบอทซื้อขายของ BitConnect จะให้ผลตอบแทนที่รับประกัน 40% ต่อเดือน และกล่าวหาว่า BitConnect โพสต์ "ผลตอบแทนที่สมมติขึ้น" บนเว็บไซต์เท่ากับค่าเฉลี่ย 1% ต่อวัน หรือ 3,700% ต่อปี

“คำกล่าวอ้างเหล่านี้เป็นเรื่องหลอกลวง ตามที่จำเลยรู้หรือเพิกเฉยโดยประมาท BitConnect ไม่ได้ปรับใช้เงินทุนของนักลงทุนเพื่อซื้อขายด้วย Trading Bot ที่อ้างว่าเป็น แต่ BitConnect และ Kumbhani ได้ดูดเงินทุนของนักลงทุนออกไปเพื่อผลประโยชน์ของตนเองและเพื่อนร่วมงาน”

ก.ล.ต. ตั้งข้อสังเกตว่าขณะนี้ไม่ทราบที่อยู่ของผู้ก่อตั้ง BitConnect Kumbhani

ก.ล.ต. กำลังเรียกร้องให้มีการยุบกองทุนทั้งหมด การสั่งการให้จำเลยละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์ในอนาคต และบทลงโทษทางแพ่ง

ในเดือนพฤษภาคม ก.ล.ต. เรียกเก็บเงินหก โปรโมเตอร์ BitConnect อื่นๆ สำหรับบทบาทของพวกเขาในการเสนอข้อกล่าวหาที่ไม่ปลอดภัยและ Cointelegraph รายงานเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคมว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ปิดข้อตกลงกับ สี่ในหกบุคคล.

ที่มา: https://cointelegraph.com/news/bitconnect-promoter-pleads-guilty-over-ponzi-scheme-as-platform-faces-new-sec-charges