Satish Kumbhani ของ BitConnect ถูกฟ้องร้องโดย DoJ เป็นที่ต้องการตัวในอินเดีย

Satish Kumbhani ผู้ก่อตั้ง BitConnect ของอินเดียถูกฟ้องโดยกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DoJ) ในเดือนกุมภาพันธ์สำหรับ "การเตรียมการ" โครงการ Ponzi crypto ทั่วโลกมูลค่า 2.4 พันล้านดอลลาร์และเชื่อว่าซ่อนตัวอยู่ในอินเดีย ตอนนี้เขาก็เป็นที่ต้องการตัวในอินเดียเช่นกัน!

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม ทนายความจากปูเน่ได้ยื่นคำร้องต่อตำรวจท้องที่โดยกล่าวหาว่า Kumbhani และผู้สมรู้ร่วมคิดอีก 220 คนหลอกลวงเขาเกือบ 42 BTC ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 5.2 ล้านรูปี (XNUMX ล้านเหรียญสหรัฐ) ที่ระดับราคาปัจจุบัน

ตามรายงานข้อมูลแรก (FIR) ทนายความที่ไม่มีชื่อซื้อ 54 BTC ในราคา INR 49 แสนในปี 2016 และได้รับแจ้งว่าเขาจะได้รับอีก 166 BTC สำหรับการลงทุนใน BitConnect แต่ Kumbhani และผู้สมรู้ร่วมคิดทำให้เขาลงทุน BTC ใหม่ในรูปแบบ Ponzi ต่างๆ ระหว่างปี 2016 ถึง 2021 ก่อนที่พวกเขาจะปิดกิจการและหายตัวไปในที่สุด

หลังจากการร้องเรียน ตำรวจปูเน่ได้เริ่มการสอบสวน แต่ยังไม่มีการจับกุมในคดีนี้

เนื่องจากเหยื่อของ BitConnect จำนวนมากเป็นพลเมืองสหรัฐฯ หน่วยงานสืบสวนของสหรัฐฯ หลายแห่งจึงมีส่วนร่วมในการสอบสวน Kumbhani และพวกเขาเชื่อว่าเขาซ่อนตัวอยู่ในอินเดีย แต่หลังจากการลงทะเบียนคดีฉ้อโกง BTC ตำรวจอินเดียคาดว่าจะเริ่มการค้นหาเขา  

ในการแถลงข่าวเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ DoJ ระบุว่า "BitConnect เป็นแพลตฟอร์มการลงทุน cryptocurrency ที่ถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกงซึ่งมีมูลค่าตลาดสูงสุด 3.4 พันล้านดอลลาร์"

เนื่องจากความนิยมของ cryptocurrencies และการขาดข้อมูลการซื้อขาย ผู้คนจำนวนมากตกเป็นเหยื่อของพ่อค้าคนกลางที่น่าสงสัยและแผนการของพวกเขา ส่งผลให้เกิดกรณีการฉ้อโกง crypto ที่รายงานบ่อยครั้งในอินเดีย

ในเดือนมีนาคม ZyCrypto รายงาน จับกุมชายคนหนึ่งในข้อหาโกงเงินจำนวน 200,000 ดอลลาร์ในมุมไบ ผู้ถูกกล่าวหา Jagdish Laadi สัญญาว่าจะได้รับผลตอบแทน 25% จากการลงทุน BTC ภายในหนึ่งสัปดาห์และจะได้รับผลตอบแทนที่คล้ายคลึงกันในอนาคต

แต่เหยื่อของการฉ้อโกงพบว่าเขาไม่ตอบสนองต่อการโทรของพวกเขาหลังจากผ่านไปสองสามสัปดาห์เมื่อไม่มีผลตอบแทน 25% ที่สัญญาไว้หรือเงินที่ลงทุนเข้ามา พวกเขายื่นคำร้องต่อตำรวจและลัดดีถูกจับ

นี่เป็นหนึ่งในคดีฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับ crypto จำนวนมากในอินเดียในปีที่ผ่านมา หลายคนเกี่ยวข้องกับเงินจำนวนมากและเหยื่อหลายเท่า สิ่งที่ทำให้เรื่องนี้ซับซ้อนคือการไม่มีกฎหมายที่เหมาะสมในการจัดการกับกรณีเหล่านี้

ตอนนี้พวกเขากำลังจัดการกับกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอาชญากรรมทางการเงิน ในหลายกรณี การฉ้อโกง crypto เกิดขึ้นได้เพียงเพราะไม่มีหน่วยงานในการลงทะเบียน ให้คะแนน หรือควบคุมบริษัท crypto และนักลงทุนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่แท้จริงและน่าเชื่อถือได้

ในขณะที่อินเดียได้เริ่มเก็บภาษีจากธุรกรรมและผลกำไรของ crypto แล้ว แต่ก็ยังไม่ได้ออกกฎข้อบังคับเกี่ยวกับการเข้ารหัสลับ