ผู้ก่อตั้ง BitMEX Hayes, Delo อ้อนวอนความผิดต่อการละเมิดพระราชบัญญัติความลับของธนาคารสหรัฐ

ผู้ร่วมก่อตั้งสองคนของการแลกเปลี่ยนอนุพันธ์การเข้ารหัสลับที่ขัดแย้งกัน BitMEX สารภาพในข้อหาละเมิดพระราชบัญญัติความลับของธนาคารสหรัฐ (BSA) และขณะนี้กำลังจ้องมองประโยคที่มีโทษสูงสุดห้าปีในคุก

ตาม กดปล่อย โดยกระทรวงยุติธรรม (DOJ) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา Arthur Hayes และ Ben Delo ได้สารภาพว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการ "จงใจล้มเหลว" ในการดำเนินการและรักษามาตรการป้องกันการฟอกเงิน (AML) ที่ BitMEX

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงข้ออ้าง ผู้ร่วมก่อตั้งได้รับคำสั่งให้จ่ายเงิน 10 ล้านดอลลาร์ต่อค่าปรับทางอาญาซึ่งแสดงถึงผลกำไรทางการเงินที่เกิดจากการกระทำความผิด

ศาลแขวงทางใต้ของนิวยอร์กได้ยินว่าผู้ก่อตั้งการแลกเปลี่ยนรวมถึงจำเลยร่วม Sam Reed ถูกกล่าวหาว่าล้มเหลวในการสร้าง "โปรแกรมสำหรับตรวจสอบตัวตนของลูกค้าของ BitMEX" รีดยังไม่ได้สารภาพอย่างเป็นทางการต่อข้อกล่าวหา และด้วยเหตุนี้ การมีส่วนร่วมของเขาจึงถูกกล่าวหาโดยอัยการสหรัฐฯ เท่านั้น

Greg Dwyer ชาวออสเตรเลีย ซึ่งเป็นพนักงานอย่างเป็นทางการคนแรกของ BitMEX และอดีตหัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจ จะเผชิญกับการพิจารณาคดีทางอาญาในข้อหาที่คล้ายกันในเดือนตุลาคม ภายหลังการดำเนินการล่าช้าตามกำหนดเดิมในเดือนมีนาคม

ตั้งแต่เดือนกันยายน 2015 ถึงกันยายน 2020 DOJ อ้างว่า BitMEX เป็น "แพลตฟอร์มการฟอกเงินที่มีผลบังคับใช้" อันเป็นผลมาจากความล้มเหลวของการแลกเปลี่ยนในการใช้ AML และโปรแกรม Know-Your-Customer

ภายใต้ BSA ของประเทศ กฎหมายของสหรัฐฯ กำหนดให้สถาบันการเงินต้องตรวจสอบ ตรวจจับ และรายงานกิจกรรมการฟอกเงินต่อหน่วยงานของรัฐเพื่อปราบปรามอาชญากรรมที่เกี่ยวข้อง เอกสารและประวัติการทำธุรกรรมมักต้องการจากสถาบันการเงินไปยังหน่วยงานของสหรัฐฯ เมื่อใดก็ตามที่พวกเขาสงสัยว่าลูกค้าทำธุรกรรมอย่างผิดกฎหมายเกิน 10,000 ดอลลาร์

“เฮย์สและ…เดโล่สร้างบริษัทที่ออกแบบมาเพื่อดูถูกข้อผูกมัดเหล่านั้น พวกเขาจงใจล้มเหลวในการดำเนินการและรักษานโยบายต่อต้านการฟอกเงินขั้นพื้นฐาน” อัยการสหรัฐฯ Damian Williams กล่าวในการปล่อยตัว “พวกเขาอนุญาตให้ BitMEX ทำงานเป็นแพลตฟอร์มภายใต้เงามืดของตลาดการเงิน”

คำให้การที่มีความผิดบางส่วนได้สรุปเรื่องราวการผจญภัยที่ยืดเยื้อซึ่ง Delo, Reed, Dwyer และ Hayes หลบหนีไปในปี 2020 ตามข้อกล่าวหาทางอาญา เฮย์ส ซึ่งอาศัยอยู่ในสิงคโปร์หลังจากนั้นไม่นาน ได้เจรจาส่งผู้ร้ายข้ามแดนกลับไปยังสหรัฐฯ เช่นเดียวกับเดโลและดวายเออร์ รี้ดถูกจับในแมสซาชูเซตส์ในเดือนตุลาคม 2020 ต่อมาเขาได้รับการปล่อยตัวด้วยเงินประกันตัว 5 ล้านดอลลาร์

รับข่าวสารและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเข้ารหัสลับยอดนิยมประจำวันที่ส่งไปยังกล่องจดหมายของคุณทุกเย็น สมัครรับจดหมายข่าวฟรีของ Blockworks ขณะนี้

โพสต์ ผู้ก่อตั้ง BitMEX Hayes, Delo อ้อนวอนความผิดต่อการละเมิดพระราชบัญญัติความลับของธนาคารสหรัฐ ปรากฏตัวครั้งแรกเมื่อ งานบล็อค.

• คอยน์สมาร์ท การแลกเปลี่ยน Bitcoin และ Crypto ที่ดีที่สุดในยุโรป
• เพลโตบล็อคเชน Web3 Metaverse ข่าวกรอง ขยายความรู้. เข้าฟรี
• คริปโตฮอว์ก เรดาร์ Altcoin ทดลองฟรี.
• ที่มา: https://blockworks.co/bitmex-founders-hayes-delo-plead-guilty-to-violating-us-bank-secrecy-act/