ผู้ก่อตั้ง BitMEX ได้รับคำสั่งจากศาลสหรัฐฯ ให้จ่ายค่าปรับ 30 ล้านดอลลาร์สำหรับการซื้อขาย Crypto ที่ผิดกฎหมาย

สมองที่อยู่เบื้องหลัง BitMEX นั้นอยู่ในน้ำร้อน

ร่วมกับคดีฟ้องร้องโดย Commodity Futures Trading Commission ในปี 2020 ศาลแขวงสหรัฐในเขตทางใต้ของนิวยอร์กสั่งให้ผู้ร่วมก่อตั้งการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลต้องจ่ายค่าปรับ 30 ล้านดอลลาร์

CFTC ยืนยันว่า Arthur Hayes, Samuel Reed และ Benjamin Delo ดำเนินการ BitMEX อย่างผิดกฎหมายในสหรัฐอเมริกาและละเมิดกฎการฟอกเงินแม้จะดำเนินธุรกิจของบริษัทในต่างประเทศเป็นจำนวนมาก

CFTC กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่าศาลในนิวยอร์กได้ออกคำสั่งยินยอมมูลค่า 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อผู้ก่อตั้งร่วมสามคนของบริษัทในเดือนสิงหาคม 2021

ณ เดือนตุลาคม 2020 CFTC ได้ดำเนินการกับ BitMEX สำหรับการดำเนินงานในสหรัฐอเมริกาโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแล

แนะนำให้อ่าน | Spotify สร้างเกาะของตัวเองใน Metaverse ด้วย Roblox

BitMEX Brains สารภาพผิด

คำตัดสินของศาลเป็นไปตามข้อสรุปของคดีความที่คล้ายกันของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐในเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่ง Hayes, Reed และ Delo ได้สารภาพว่าละเมิดกฎหมายว่าด้วยความลับของธนาคารโดยดำเนินการจุด crypto และแพลตฟอร์มการซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่มีการป้องกันที่เพียงพอต่อการฟอกเงิน

Rostin Behnam ประธาน CFTC กล่าวว่า:

“นี่เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของคณะกรรมาธิการที่ดำเนินการอย่างเด็ดขาดในกรณีที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าแพลตฟอร์มการซื้อขายสำหรับอนุพันธ์ของสินทรัพย์ดิจิทัลสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการแลกเปลี่ยนสินค้าโภคภัณฑ์และระเบียบข้อบังคับของคณะกรรมการ”

Damian Williams อัยการสหรัฐฯ ในเขต Southern District ของนิวยอร์ก กล่าวในแถลงการณ์ว่าผู้ร่วมก่อตั้ง BitMEX อนุญาตให้บริษัท “ดำเนินการภายใต้เงาของตลาดการเงิน”

ในเดือนตุลาคม 2020 CFTC ได้เริ่มดำเนินการกับ BitMEX และความเป็นผู้นำในการดำเนินธุรกิจในสหรัฐอเมริกาโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแล

มูลค่าตลาดรวมของ BTC อยู่ที่ 684 พันล้านดอลลาร์ในกราฟรายวัน | แหล่งที่มา: TradingView.com

ไม่มีเอกสารทางกฎหมาย

ค่าคอมมิชชันอ้างว่า BitMEX ทำหน้าที่เป็นตลาดสัญญาที่กำหนดหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำเนินการแลกเปลี่ยนโดยไม่ได้รับอนุญาต เช่นเดียวกับผู้ค้า Futures Commission โดยไม่ต้องลงทะเบียนอย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ CFTC ระบุว่า BitMEX ไม่ได้ใช้ขั้นตอน KYC/AML สำหรับผู้บริโภค

หลังจากการยื่นฟ้องของศาล BitMEX ได้จัดโครงสร้างทีมผู้บริหารใหม่และแต่งตั้งหัวหน้าการปฏิบัติตามกฎระเบียบใหม่ด้วยประสบการณ์ AML

หลังจากการจากไปของ Hayes และผู้ร่วมก่อตั้งคนอื่นๆ บริษัทยังได้ว่าจ้างคนสำคัญอีกจำนวนหนึ่ง

แนะนำให้อ่าน | Coinbase และ Goldman Sachs ร่วมมือกันในการกู้ยืมเงินที่ได้รับการสนับสนุนจาก Bitcoin เป็นครั้งแรก

ผู้ก่อตั้งวอนขอ 'กักตัวอยู่บ้าน'

Nomics แหล่งของสถิติการเข้ารหัสลับ รายงานว่า BitMEX มีปริมาณการซื้อขายรวม 1.34 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับ Binance $69.4 พันล้านดอลลาร์ Binance คือการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลกตามเมตริกนี้

Gretchen Lowe รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบังคับใช้กฎหมายของ CFTC กล่าวว่าผู้ที่ใช้งานแพลตฟอร์มการซื้อขายอนุพันธ์สกุลเงินดิจิทัลที่ดำเนินธุรกิจในสหรัฐอเมริกาต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าแพลตฟอร์มของตนปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยสินค้าโภคภัณฑ์ของรัฐบาลกลาง

ในขณะเดียวกัน รายงานระบุว่าเฮย์สกำลังอ้อนวอนขอผ่อนผันในขณะที่เขารอการพิจารณาคดี โดยทนายความของเขาขอให้คุมประพฤติด้วยการกักขังในชุมชนหรือกักกันที่บ้าน

ภาพเด่นจาก Procommun แผนภูมิจาก TradingView.com

• คอยน์สมาร์ท การแลกเปลี่ยน Bitcoin และ Crypto ที่ดีที่สุดในยุโรป
• เพลโตบล็อคเชน Web3 Metaverse ข่าวกรอง ขยายความรู้. เข้าฟรี
• คริปโตฮอว์ก เรดาร์ Altcoin ทดลองฟรี.
• ที่มา: https://bitcoinist.com/bitmex-founders-ordered-by-us-court-to-pay-30/