BitMEX ชำระค่าใช้จ่ายทางแพ่งด้วย FinCEN, CFTC มูลค่า 100 ล้านเหรียญ: รายงาน

BitMEX ยุติข้อกล่าวหาทางแพ่งกับ FinCEN และ CFTC เป็นเงิน 100 ล้านดอลลาร์ แต่คดีอาญาต่อ Arthur Hayes และผู้บริหารอื่น ๆ ของการแลกเปลี่ยนยังคงดำเนินต่อไปดังที่เราเห็นในข่าวล่าสุดของเราในวันนี้ ข่าวสกุลเงินดิจิตอล

บริษัทแลกเปลี่ยนคริปโต BitMEX กล่าวว่าได้ชำระค่าใช้จ่ายทางแพ่งกับ CFTC และ FinCEN แล้ว และบริษัทตกลงที่จะจ่ายเงิน 100 ล้านดอลลาร์ การแลกเปลี่ยน Crypto BitMEX ได้ตกลงกับหน่วยงานกำกับดูแลในการชำระ 100 ล้านดอลลาร์ตามคำแถลงจากบริษัท ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงที่ผ่านมา BitMEX ถูกตั้งข้อหาจงใจหลบเลี่ยงกฎระเบียบของสหรัฐอเมริกา และเหมือนกับการแลกเปลี่ยนที่ได้รับความนิยมอื่น ๆ BitMEX มีสำนักงานใหญ่ในต่างประเทศโดยมีหน่วยงานกำกับดูแลโดยอ้างว่าบริษัทอนุญาตให้ผู้ค้าในสหรัฐอเมริกาใช้แพลตฟอร์มโดยไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด AML และ KYC ในขณะที่ไม่สามารถรวบรวมข้อมูล ID บางอย่างเกี่ยวกับลูกค้า BitMEX ได้ละเมิดพระราชบัญญัติความลับของธนาคารตาม CFTC

การแลกเปลี่ยนสามารถจัดการกับข้อกล่าวหาทางแพ่งจาก CFTC และ FINCEN แต่ยังมีคดีอาญาที่แยกออกมาต่างหากต่อผู้บริหารของการแลกเปลี่ยน Arthur Hayes เป็น CEO ของการแลกเปลี่ยนและหันหลังกลับในเดือนเมษายนเพื่อ การทดลอง ตั้งปีหน้า. คำสั่งยินยอมในวันนี้ห้าม BitMEX จากการขายสัญญาการลงทุน crypto บางประเภทในสหรัฐอเมริกาเว้นแต่จะลงทะเบียนกับ CFTC

ตามที่รายงานเมื่อเร็ว ๆ นี้ ผู้พิพากษาเขตแคลิฟอร์เนียที่ดูแลคดีฉ้อโกงที่ยื่นฟ้อง BitMEX, William H. Orrick ปฏิเสธการเคลื่อนไหวของโจทก์ที่เสนอการสอนเกี่ยวกับพื้นฐานการเข้ารหัสลับแก่พวกเขา ตามรายงาน ผู้พิพากษาปฏิเสธการเคลื่อนไหวและตอบสนองต่อข้อเสนอ Bitcoin Manipulation Abatement LLC โดยมีคำสั่งเพียงหน้าเดียวโดยสรุปว่าข้อเสนอนี้ไม่ได้รับการตอบสนองอย่างดี

การร้องเรียนของ BMA ถูกฟ้องในเดือนพฤษภาคม 2020 สัปดาห์หลังจากที่บริษัทยื่นฟ้อง FTX และ Ripple การฟ้องร้องกับ BitMEX อยู่ในการทำซ้ำครั้งที่สี่ โจทก์กล่าวหาว่า HDR Global Trading Limited ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ BitMEX และ Ben Delo, Samuel Reed และ Arthur Hayes ได้ออกแบบแพลตฟอร์มดังกล่าวเพื่อดึงดูดและอำนวยความสะดวก ชักจูง และจัดหากิจกรรมที่ผิดกฎหมาย กทม.กล่าวหาว่า BitMEX ทำการฉ้อโกง การฉ้อโกงทางสาย และการฟอกเงิน คดีฟ้องร้องรุ่นก่อนหน้าถูกยกฟ้องโดยปราศจากอคติในเดือนมีนาคม เนื่องจาก BitMEX ปฏิเสธข้อเรียกร้องของกรุงเทพมหานคร

ที่มา: https://www.dcforecasts.com/regulation/bitmex-settled-civil-charges-with-fincen-cftc-for-100m-report/