BitMEX ตกลงกับ CFTC, FinCEN เป็นเงิน 100 ล้านดอลลาร์ แต่คดีอาญาต่ออดีตผู้บริหารยังคงดำเนินต่อไป

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม Commodity Futures Trading Commission และ Financial Crimes Enforcement Network ได้ตัดสินคดีแพ่งต่อบริษัทแลกเปลี่ยนคริปโต BitMEX และบริษัทโฮลดิ้ง บริษัทจะจ่ายเงินให้หน่วยงานกำกับดูแล 100 ล้านดอลลาร์

คำสั่งยินยอมกล่าวถึงความผิดของการแลกเปลี่ยน crypto:

“เหนือสิ่งอื่นใด BitMEX ล้มเหลวในการใช้โปรแกรมระบุตัวตนลูกค้า (“CIP”) รวมถึงกระบวนการ Know-your-customer (“KYC”) ซึ่งจะช่วยให้สามารถระบุบุคคลในสหรัฐอเมริกาโดยใช้แพลตฟอร์ม BitMEX หรือระบุตัวตนที่แท้จริงได้ ของลูกค้าส่วนใหญ่ไม่ว่าจะมาจากสหรัฐอเมริกาหรือที่อื่น ๆ”

ตามคำสั่งยินยอม BitMEX ไม่สามารถเสนอผลิตภัณฑ์อนุพันธ์ในสหรัฐอเมริกาหรือดำเนินการแลกเปลี่ยนสิ่งอำนวยความสะดวกโดยไม่ได้รับการอนุมัติคะแนนจาก CFTC ก่อน

จำเลยที่ตกลงกันซึ่งมีชื่ออยู่ในคำสั่งยินยอม ได้แก่ HDR Global Trading Limited, 100x Holdings Limited, ABS Global Trading Limited, Shine Effort Inc Limited และ HDR Global Servies (เบอร์มิวดา) Limited “ทั้งหมดทำธุรกิจในนาม 'BitMEX'”

ในของเขา บล็อก ในการประกาศ Alex Höptner ซีอีโอคนปัจจุบันกล่าวว่า “การเข้ารหัสลับกำลังมีความรับผิดชอบมากขึ้น การตรวจสอบผู้ใช้อย่างครอบคลุม การปฏิบัติตามข้อกำหนด และการควบคุมการป้องกันการฟอกเงินที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่ต้องมี”

“BitMEX แสดงว่าได้มีส่วนร่วมในมาตรการแก้ไข รวมถึงการพัฒนาโปรแกรม AML และโปรแกรมตรวจสอบผู้ใช้” คำสั่งยินยอมของ CFTC ระบุไว้

หน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐอเมริกาเริ่มประกาศฟ้องร้อง BitMEX และทีมผู้บริหาร ย้อนกลับไปในเดือนตุลาคม. ค่าใช้จ่ายเหล่านี้รวมถึงคดีแพ่งที่คำสั่งห้ามในปัจจุบันสิ้นสุดลงด้วย ค่าใช้จ่ายทางอาญา จากกระทรวงยุติธรรมต่อต้านทีมผู้ก่อตั้ง Arthur Hayes, Ben Delo และ Samuel Reed กรณีเหล่านั้นยังคงดำเนินอยู่

“การเติบโตอย่างรวดเร็วของ BitMEX ไปสู่หนึ่งในผู้ค้าค่าคอมมิชชันซื้อขายล่วงหน้าที่ใหญ่ที่สุดที่นำเสนออนุพันธ์สกุลเงินเสมือนที่แปลงสภาพได้ โดยไม่มีโปรแกรมต่อต้านการฟอกเงินที่เหมาะสม ทำให้ระบบการเงินของสหรัฐฯ ตกอยู่ในความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ” AnnaLou Tirol รองผู้อำนวยการของ FinCEN กล่าวในแถลงการณ์ “จำเป็นอย่างยิ่งที่แพลตฟอร์มจะต้องสร้างความสมบูรณ์ทางการเงินตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อให้นวัตกรรมทางการเงินและโอกาสได้รับการปกป้องจากช่องโหว่และการแสวงหาผลประโยชน์”

โฆษกของผู้ร่วมก่อตั้ง BitMEX บอกกับ The Block ว่าพวกเขา “หวังว่าจะปกป้องตัวเองในศาล”

“วันนี้ หน่วยงานสองแห่งของรัฐบาลสหรัฐฯ ได้ประกาศข้อตกลงทางแพ่งกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มการซื้อขาย BitMEX โดยไม่มีการยอมรับและไม่มีการปฏิเสธ ผู้ร่วมก่อตั้ง BitMEX Arthur Hayes, Ben Delo และ Sam Reed ไม่ได้เป็นภาคีของการตั้งถิ่นฐานเหล่านี้ ดังที่คำแก้ต่างของพวกเขาแสดงให้เห็น ตั้งแต่วันแรกสุดของบริษัท ผู้ร่วมก่อตั้งพยายามที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ในขณะที่บริษัทพัฒนาขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป การกระทำต่ออาเธอร์ เบน และแซมโดยทางการสหรัฐฯ นั้นไม่มีมูลความจริงและแสดงถึงการละเมิดเกินสมควร ผู้ร่วมก่อตั้งตั้งตารอที่จะปกป้องตัวเองในศาล”

คำสั่งยินยอมของ CFTC ฝังอยู่ด้านล่าง:

   คำสั่งยินยอมของ BitMEX by ไมค์ แมคสวีนีย์ บน Scribd

การแก้ไข: รายงานนี้ได้รับการแก้ไขเพื่อสะท้อนว่าคำสั่ง CFTC ไม่ได้กีดกัน BitMEX จากการเสนอบริการในสหรัฐอเมริกาอย่างถาวร แต่จะต้องได้รับการอนุมัติก่อนที่จะทำเช่นนั้น

ที่มา: https://www.theblockcrypto.com/linked/114110/bitmex-cftc-fincen-settlement-derivatives?utm_source=rss&utm_medium=rss