ใช้ด่วน:
- Arthur Hayes ผู้ก่อตั้งและอดีต CEO ของ Bitmex ได้ร้องขอการผ่อนปรนจากผู้พิพากษาที่จัดการกับคดีในศาลของเขา
- คุณเฮย์สขอไม่ติดคุกและอนุญาตให้ไปอยู่ต่างประเทศและเดินทางได้อย่างอิสระ
- ทนายความของเขายังได้ขอให้มีการคุมประพฤติโดยไม่มีการกักขังที่บ้านหรือการกักขังในชุมชน
- อาร์เธอร์ เฮย์ส บรรลุข้อตกลงข้ออ้างที่จะส่งผลให้ต้องโทษจำคุก 6 ถึง 12 เดือน
ผู้ก่อตั้ง Bitmex และอดีต CEO Arthur Hayesกำลังร้องขอการผ่อนปรนจากผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางแมนฮัตตันที่จัดการคดีในศาลของเขา
ตามที่ บลูมเบิร์ก นายเฮย์สซึ่งสารภาพว่าละเมิดพระราชบัญญัติความลับของธนาคารในเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ ร้องขอไม่ให้ติดคุกและอนุญาตให้ใช้ชีวิตในต่างประเทศและเดินทางอย่างอิสระ ทนายความของเขายังขอให้มีการคุมประพฤติโดยชอบมากกว่าการกักบริเวณในบ้านหรือการกักขังในชุมชน คำขอของนายเฮย์สต่อผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางยังรวมถึงจดหมายจากแม่ของเขาพร้อมกับรูปถ่ายและจดหมายจากผู้สนับสนุนของเขาด้วย
จดหมายถึงผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางระบุต่อไปว่า:
นี่เป็นกรณีสำคัญที่มีผลกระทบที่ไม่ธรรมดาและได้รับการเผยแพร่อย่างดีในชีวิตส่วนตัวของนายเฮย์สและธุรกิจ BitMEX ที่เขาร่วมก่อตั้ง
Arthur Hayes ถูกตั้งข้อหาควบคู่ไปกับ Bitmex Execs
คำขอผ่อนผันของเฮย์สเกิดขึ้นหลังจากที่เขาตกลงกับโจทก์ ซึ่งจะส่งผลให้ต้องโทษจำคุก XNUMX ถึง XNUMX เดือน
ปัญหาทางกฎหมายของเขาเกิดขึ้นในเดือนตุลาคม 2020 เมื่อ Commodity Futures and Trading Commission (CFTC) ตั้งข้อหาเขา – ควบคู่ไปกับอีกสองคน เจ้าของ Bitmex, Ben Delo และ Samuel Reed – สำหรับการดำเนินงานแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ไม่ได้ลงทะเบียน, ละเมิดกฎระเบียบ CFTC หลายฉบับและกฎหมายว่าด้วยความลับของธนาคาร และสมคบกันที่จะละเมิดกฎหมายว่าด้วยความลับของธนาคาร
เกี่ยวกับข้อกล่าวหาสองข้อหลัง ทั้งสามถูกฟ้องโดยกระทรวงยุติธรรมสหรัฐภายใต้สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ในเขตทางใต้ของนิวยอร์กพร้อมกับจำเลยที่สี่ Gregory Dwyer
ในช่วงเวลาของข้อกล่าวหาเบื้องต้น ผู้ช่วยผู้อำนวยการเอฟบีไอ วิลเลียม เอฟ. สวีนีย์ จูเนียร์ อธิบายว่าจำเลยทั้งสี่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยความลับของธนาคารโดยการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเรื่องการต่อต้านการฟอกเงินของสหรัฐฯ เขาพูดว่า:
…จำเลยทั้งสี่รายผ่านแพลตฟอร์มการซื้อขายสกุลเงินดิจิตอล BitMEX ของบริษัทของตน ได้จงใจละเมิดพระราชบัญญัติความลับของธนาคารโดยหลีกเลี่ยงข้อกำหนดด้านการต่อต้านการฟอกเงินของสหรัฐฯ
จำเลยรายหนึ่งไปไกลถึงขนาดอวดอ้างบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในเขตอำนาจศาลนอกสหรัฐอเมริกา เนื่องจากหน่วยงานกำกับดูแลการติดสินบนในเขตอำนาจศาลนั้นมีค่าใช้จ่ายเพียง 'มะพร้าว'
ต้องขอบคุณการทำงานอย่างขยันขันแข็งของตัวแทน นักวิเคราะห์ และพันธมิตรของเรากับ CFTC ในไม่ช้าพวกเขาจะได้เรียนรู้ว่าราคาของอาชญากรรมที่ถูกกล่าวหาจะไม่ถูกจ่ายด้วยผลไม้เมืองร้อน แต่อาจส่งผลให้ต้องเสียค่าปรับ การชดใช้ค่าเสียหาย และโทษจำคุกของรัฐบาลกลาง
[เอื้อเฟื้อภาพคุณลักษณะของ Fortune.com]
- "
- 2020
- กระทำ
- ตัวแทน
- ทั้งหมด
- แล้ว
- ป้องกันการฟอกเงิน
- จับกุม
- ผู้ช่วย
- ธนาคาร
- BitMEX
- ปิดกั้น
- บลูมเบิร์ก
- ธุรกิจ
- ผู้บริหารสูงสุด
- CFTC
- การเรียกเก็บเงิน
- โหลด
- คณะกรรมาธิการ
- สินค้า
- ชุมชน
- บริษัท
- บริษัท
- ได้
- ศาล
- อาชญากรรม
- จัดการ
- กระทรวงยุติธรรม
- ผู้อำนวยการ
- แสดง
- พิเศษ
- เอฟบีไอ
- ลักษณะ
- รัฐบาลกลาง
- ผู้สร้าง
- ฟิวเจอร์ส
- การจัดการ
- หน้าแรก
- บ้าน
- HTTPS
- ภาพ
- ส่งผลกระทบ
- การดำเนินการ
- รวม
- คุก
- อำนาจศาล
- ความยุติธรรม
- ทนายความ
- เรียนรู้
- กฎหมาย
- แม่
- หลาย
- นิวยอร์ก
- การดำเนินงาน
- อื่นๆ
- ต้องจ่าย
- พาร์ทเนอร์
- ส่วนบุคคล
- เวที
- ราคา
- คุก
- กฎระเบียบ
- หน่วยงานกำกับดูแล
- ขอ
- การร้องขอ
- ความต้องการ
- หก
- ทางใต้
- สถานะ
- ตลอด
- เวลา
- เทรด
- การเดินทาง
- เรา
- us
- WHO
- งาน
- จะ
- ปี