ตำรวจของบราซิลยึด 33 ล้านเหรียญจากการสืบสวนการแลกเปลี่ยน Bitcoin ครั้งล่าสุด

ตำรวจของบราซิลยึดเงินได้ 33 ล้านดอลลาร์ในการสอบสวนการแลกเปลี่ยน Bitcoin ครั้งล่าสุดซึ่งมีรายงานว่าช่วยให้อาชญากรฟอกเงิน มาหาข้อมูลเพิ่มเติมใน ข่าว Bitcoin ล่าสุด ในวันนี้

ตำรวจของบราซิลยึดเงินได้ 33 ล้านดอลลาร์ในการสอบสวนการฟอกเงิน และการดำเนินการดังกล่าวเกี่ยวข้องกับบริษัท 17 แห่งที่เชื่อมโยงเงินทุนระหว่างกันและการแลกเปลี่ยนคริปโตอื่นๆ ตำรวจอ้างว่าการแลกเปลี่ยนรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้ เงินที่ยึดมาได้มีจำนวนถึง 172 ล้านดอลลาร์บราซิลเรียลหรือ 33 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ การสอบสวนการฉ้อโกงชื่อ “ปฏิบัติการแลกเปลี่ยน” ครอบคลุมหมายค้นหกหมายในเมือง Diadema ของเซาเปาโลและเมืองหลวงตามคำแถลงของตำรวจ

การสอบสวนยังอยู่ในระหว่างดำเนินการ แต่ตำรวจกล่าวหาว่าการแลกเปลี่ยน crypto จำนวนมากช่วยให้พวกแก๊งฟอกเงิน ตำรวจพบบริษัทปลอม 17 แห่งที่อาชญากรตั้งขึ้นเพื่อฟอกเงินผ่านการแลกเปลี่ยน ดังนั้นหลังจากล้างเงินแล้ว อาชญากรวางแผนที่จะส่งเงินไปต่างประเทศ กว่าห้าเดือน บริษัทแลกเปลี่ยนแห่งหนึ่งฟอกเงิน 1.93 ล้านดอลลาร์จากบริษัทปลอม 2.9 แห่ง เนื่องจากตำรวจกล่าวว่าบริษัทอื่นอีกแปดแห่งได้รับเงิน XNUMX ล้านดอลลาร์ การแลกเปลี่ยน crypto ไม่ได้ตรวจสอบที่มาของเงินทุนตามที่ตำรวจระบุไว้

ศาลยึดทรัพย์สินจากบริษัทและจากบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องในการสอบสวน เมื่อต้นเดือนนี้ ตำรวจบราซิลปิดฉาก “Operation Daemon” ซึ่งเป็นการสอบสวนข้อกล่าวหายักยอกเงิน 1.5 พันล้านดอลลาร์จริง ซึ่งทำให้เหยื่อ 7000 คนอยู่เบื้องหลัง ตำรวจจับกุม Claudio Oliveira หรือ “ราชา bitcoin” ที่เป็นหัวหน้า BTC บังโก กรุ๊ป ซึ่งเป็นบริษัทอารักขาที่สัญญาว่าจะให้ผลกำไรมากขึ้นแก่ทุกคนที่ไว้วางใจบริษัทด้วยเงินทุนของพวกเขา บริษัทอ้างว่าสูญเสีย 7000 BTC เมื่อสิ้นปี 2019 เนื่องจากตำรวจอ้างว่าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ตำรวจบราซิลใช้เวลาสามปีในการดำเนินการ Operation DAemon ให้สำเร็จ แต่ Operation Exchange เพิ่งเริ่มต้นขึ้น

เมื่อพูดถึงบรรยากาศของคริปโตในบราซิล Ricardo Daros ผู้อำนวยการของ Binance ในบราซิลได้ลาออกเพียงหกเดือนหลังจากที่เขาเข้ารับตำแหน่ง บราซิลเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่ Binance ตั้งสำนักงานจริงและการแลกเปลี่ยนเข้าสู่ตลาดท้องถิ่นในปี 2019 แต่ในปีนี้ กลุ่มบริษัทนายหน้าของบราซิลได้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อบริษัท โดยกล่าวหาว่าดำเนินการอย่างผิดกฎหมาย แม้จะลาออก Da Ros ยืนยันว่าเขายังคงพอใจกับผลงานที่ยอดเยี่ยมในประเทศในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา เขาแสดงความหวังว่า Binance จะเป็นแบบอย่างสำหรับส่วนที่เหลือของตลาด

ที่มา: https://www.dcforecasts.com/bitcoin-news/brazils-police-seized-33m-in-latest-bitcoin-exchange-investigation/