ข้อหาละเมิดทำให้ BitMEX ต้องจ่ายเงิน 100 ล้านดอลลาร์ในการระงับคดี 

BitMEXหลังจากเกือบหนึ่งปีของการต่อสู้ทางกฎหมายกับ US Commodity Future Trading Commission (CFTC) และ Financial Crimes Enforcement Network ได้ตกลงที่จะชำระค่าธรรมเนียมการระงับข้อพิพาทจำนวน 100 ล้านเหรียญสหรัฐ 

ทางการได้กล่าวหาบริษัทแลกเปลี่ยนคริปโตและบริษัทซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าว่าละเมิดนโยบายต่อต้านการฟอกเงินและรู้จักลูกค้าของคุณ (KYC) ซึ่งทำให้ขั้นตอนทางธุรกิจผิดกฎหมาย 

ในเดือนตุลาคม 2020 CFTC ได้ยื่นฟ้องผู้บริหาร BitMEX หลายคน รวมถึง Arthur Hayes อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง 

คณะกรรมาธิการได้กล่าวหาว่า BitMEX ใช้งานแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ไม่ได้ลงทะเบียนและไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด KYC และ AML ที่มีอยู่ ตอนนั้น CEO ยอมจำนนต่อทางการในเดือนเมษายนปีนี้ 

ความคืบหน้าล่าสุด

Alex Höptner ประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนปัจจุบันของ BitMEX กล่าวว่า "เรายินดีที่จะนำเรื่องเหล่านี้ไปอยู่เบื้องหลัง และเราก็ไม่พลาดที่จะเติบโตและเปลี่ยนแปลงธุรกิจของเราอย่างต่อเนื่องด้วยการปฏิบัติตามกฎระเบียบ"

Höptner สัญญาว่าบริษัทจะกระตือรือร้นมากขึ้นในการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่จำเป็นทั้งหมดเกี่ยวกับการตรวจสอบผู้ใช้และนโยบายต่อต้านการฟอกเงิน 

ภายใต้กากบาท

เป็นไปได้ว่า BitMEX ทราบแล้วว่าอยู่ภายใต้การสอบสวนของทางการก่อนที่จะมีการฟ้องร้อง 

จำได้ว่าในตอนนั้น CFTC ได้ออกแถลงการณ์ว่ากำลังตรวจสอบการแลกเปลี่ยน crypto บางอย่างสำหรับการประพฤติมิชอบที่อาจเกิดขึ้น คณะกรรมาธิการเลือกที่จะไม่ตั้งชื่อบริษัทที่กำลังตรวจสอบอยู่ในขณะนั้น 

ย้อนกลับไปในปี 2019 Hayes อดีต CEO ของ BitMEX ได้ปกป้องการตัดสินใจของบริษัทในการจัดตั้งสำนักงานใหญ่ในเซเชลส์ “[มัน] เป็นสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรสำหรับบริษัทที่ทำธุรกิจประเภทของเรา” เฮย์สกล่าวพร้อมเสริมว่า “พวกเขาสามารถก้าวไปตามกาลเวลา สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ทางการเงิน และนำธุรกิจมาสู่เศรษฐกิจของพวกเขา” 

เอื้อเฟื้อภาพของ ข่าว Cointelegraph/ YouTube

ที่มา: https://bitcoinerx.com/bitcoin/breach-charges-forced-bitmex-to-pay-us100-million-in-settlement/