การทำลาย: การแลกเปลี่ยน Crypto ของอินเดียเผชิญกับการสอบสวนที่ถูกกล่าวหาเกี่ยวกับข้อหาฟอกเงิน

The Enforcement Directorate (ED) ซึ่งเป็นหน่วยงานข่าวกรองทางเศรษฐกิจที่รับผิดชอบในการบังคับใช้กฎหมายทางเศรษฐกิจใน อินเดีย ถูกกล่าวหาว่าออกประกาศสาเหตุการแสดงเพื่อแลกเปลี่ยน crypto Wazirx พร้อมกับผู้บริหารในวันนี้ ธุรกรรม crypto มีมูลค่าสูงถึง 2,790.74 ล้านรูปี (38.18 ล้านดอลลาร์)

ED ได้ออก Show Cause Notice to WazirX Crypto-currency Exchange for contravention of FEMA, 1999 สำหรับธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ crypto-currencies มูลค่า Rs. 2790.74 ล้านรูปี

— เอ็ด (@dir_ed) มิถุนายน 11, 2021

ED กล่าวว่าการแลกเปลี่ยน crypto ได้รับการแจ้งเตือนภายใต้พระราชบัญญัติการจัดการการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (FEMA) 1999 เนื่องจากละเมิดกฎหมายการฟอกเงิน การแจ้งเตือนดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการสอบสวนที่กำลังดำเนินการอีกครั้งเกี่ยวกับแอปพลิเคชันการพนันออนไลน์ที่ “ผิดกฎหมาย” ของจีน

ED ในแถลงการณ์อย่างเป็นทางการกล่าวหาว่าชาวจีนแปลงสกุลเงินอินเดียมูลค่ากว่า 7 ล้านดอลลาร์เป็นเหรียญ Stablecoin Tether และโอนต่อมาให้ Binance แลกเปลี่ยนกระเป๋าเงิน

หน่วยงานสอบสวนยังอ้างอีกว่าในช่วงเวลาดังกล่าว ผู้ใช้ได้รับมากกว่า 880 crores ($12M) ในกระเป๋าเงิน Wazirx จากบัญชี Binance และส่งทรัพย์สิน crypto มูลค่า 1,400 crores ($ 19.18M) ไปยังบัญชี Binance

“ไม่มีธุรกรรมเหล่านี้ในบล็อคเชนสำหรับการตรวจสอบ/สอบสวนใดๆ”

WazirX คือการแลกเปลี่ยน crypto ที่ใหญ่ที่สุดในอินเดียตามจำนวนผู้ใช้ที่ลงทะเบียนและปริมาณการซื้อขาย Binance เข้าซื้อแพลตฟอร์มนี้เมื่อปลายปี 2019

ED กล่าวว่า WazirX ไม่ได้ใช้มาตรการ AML ที่จำเป็น

ในปัจจุบันการแลกเปลี่ยน crypto ของอินเดียมีการควบคุมตนเองโดยไม่มีกฎระเบียบที่เป็นทางการ ดังนั้นการแลกเปลี่ยนคริปโตจึงจำเป็นต้องใช้แนวทางต่อต้านการฟอกเงินที่จำเป็นพร้อมกับกฎระเบียบ KYC ที่เข้มงวด แต่ ED อ้างว่า Wazirx ไม่ปฏิบัติตามพื้นฐาน

“WazirX ไม่ได้รวบรวมเอกสารที่จำเป็นในการละเมิดหลักเกณฑ์การป้องกันการฟอกเงิน (AML) ขั้นพื้นฐานและการต่อต้านการให้เงินสนับสนุนการก่อการร้าย (CFT) และแนวทางปฏิบัติของ FEMA อย่างชัดเจน”

พวกเขาเสริมว่า

“พบว่าลูกค้า WazirX สามารถโอน cryptocurrencies ที่ 'มีค่า' ไปยังบุคคลใดก็ได้โดยไม่คำนึงถึงสถานที่และสัญชาติโดยไม่ต้องมีเอกสารที่เหมาะสมใด ๆ ทำให้เป็นที่หลบภัยสำหรับผู้ใช้ที่กำลังมองหาการฟอกเงิน / กิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ "

การประกาศแจ้งเหตุพร้อมกับข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงว่าไม่ปฏิบัติตามแนวทาง AML และ CFT อาจทำให้กรณีกฎระเบียบในเชิงบวกในประเทศอ่อนแอลง

กระทู้ที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับผู้เขียน

Prashant จบการศึกษาด้านวิศวกรรมมุ่งเน้นไปที่ตลาดสหราชอาณาจักรและอินเดีย ในฐานะนักข่าวด้านการเข้ารหัสลับความสนใจของเขาอยู่ที่การยอมรับเทคโนโลยีบล็อกเชนในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่