ตำรวจบัลแกเรียจู่โจมสำนักงาน Nexo

อัยการกล่าวหาว่าบริษัทมีส่วนร่วมในการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย

อัยการบัลแกเรียกล่าวหาว่า Nexo ซึ่งเป็นผู้ให้กู้ crypto แบบรวมศูนย์ในประเทศ ให้บริการลูกค้าที่ “ให้เงินสนับสนุนการก่อการร้าย” ตามรายงานข่าวท้องถิ่น 

หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของบัลแกเรียได้ค้นหาที่อยู่ 15 แห่งที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวน แต่ยังไม่ชัดเจนว่ามีการจับกุมใด ๆ หรือไม่ สถานีโทรทัศน์บัลแกเรีย bTV รายงาน วันพฤหัสบดี 

ในแถลงการณ์ Magdalena Hristova โฆษกของ Nexo กล่าวว่า บริษัท "เชื่อว่าเป็นเหยื่อของการโจมตีที่เป็นระบบเพื่อทำลายตำแหน่งผู้นำตลาด"

“Nexo กำลังให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ในบัลแกเรียเกี่ยวกับการสอบถามที่สำนักงานท้องถิ่นแห่งหนึ่ง” Hristova กล่าวกับ The Defiant “การสอบถามเกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) และการปฏิบัติตามภาษี เอนทิตีที่ทำการสอบถามไม่ใช่ลูกค้าที่ต้องเผชิญหน้าและจัดการฟังก์ชันภายในสำนักงาน”

Siika Mileva อัยการบัลแกเรียกล่าวว่าเงินผิดกฎหมายจำนวน 94 พันล้านดอลลาร์ได้ผ่าน Nexo ในช่วง XNUMX ปีที่ผ่านมา และ Nexo ซ่อนกระแสโดยใช้ “บริษัทกลวง” bTV รายงาน 

“การดำเนินการสืบสวนอย่างแข็งขันกำลังดำเนินการในอาณาเขตของโซเฟียโดยมีจุดประสงค์เพื่อต่อต้านกิจกรรมทางอาญาที่ผิดกฎหมายของธนาคาร Nexo crypto” Mileva กล่าว “ผู้จัดงานหลักของกิจกรรมนี้คือพลเมืองบัลแกเรีย และกิจกรรมหลักมาจากดินแดนของบัลแกเรีย”

Nexo เรียกตัวเองว่าเป็น “สถาบันสินเชื่อชั้นนำและน่าเชื่อถือที่สุด” ใน crypto และถือครองสินทรัพย์มากกว่า 2 พันล้านดอลลาร์จากลูกค้า 5 ล้านราย ตามรายงานของสำนักงานตรวจสอบบัญชี อาร์มานิโน.

นี่เป็นเรื่องราวที่กำลังพัฒนา