กระทรวงยุติธรรมแคลิฟอร์เนียปราบปรามแหวน ATM Bitcoin ที่ผิดกฎหมาย

ไคส์โมฮัมหมัดได้รับ ถูกพิพากษา ถึงสองปีในคุกหลังจากสารภาพว่าดำเนินธุรกิจสกุลเงินเสมือนจริงโดยไม่ได้รับอนุญาตและฟอกเงินระหว่าง 15 ล้านดอลลาร์ถึง 25 ล้านดอลลาร์ใน Bitcoin และเงินสด 

ระหว่างเดือนธันวาคม 2014 ถึงพฤศจิกายน 2019 Mohammad เป็นเจ้าของและดำเนินการ “Herocoin” และใช้ชื่อเล่นว่า “Superman29” เพื่อโฆษณาธุรกิจของเขาทางออนไลน์ โดยให้ลูกค้าซื้อและขาย Bitcoin ด้วยเงินสดในการทำธุรกรรมสูงถึง $25,000 

นอกจากนี้เขายังได้รับค่าคอมมิชชั่น 25% สำหรับธุรกรรมเหล่านี้ซึ่งเป็นผลกำไรที่สำคัญจากอัตรามาตรฐาน 

การดำเนินการเหล่านี้แตกต่างจากตู้ Bitcoin ของเขาซึ่งผู้ใช้สามารถซื้อและขาย Bitcoin ได้โดยไม่ต้องมีขั้นตอนการระบุตัวตนที่จำเป็น นอกจากนี้เขายังอนุญาตให้ลูกค้าทำธุรกรรมหลายรายการติดต่อกันได้สูงสุดถึง 3,000 ดอลลาร์ต่อรายการ 

ไม่ชัดเจนว่าเครื่องเหล่านี้แตกต่างจากตู้ ATM แบบเข้ารหัสมาตรฐานอย่างไร

เขารู้ว่าเงินของลูกค้าบางส่วนมาจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมายและเป็นเงินที่ได้จากการก่ออาชญากรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โมฮัมหมัดทราบดีว่าเงินทุนของลูกค้ารายหนึ่งเป็นรายได้จากการก่ออาชญากรรมที่มาจากเว็บมืด 

เครือข่าย Bitcoin ATM ที่ไม่มีใบอนุญาต

Ciaran McEvoy โฆษกสำนักงานอัยการสหรัฐฯ กล่าวว่า ว่าโมฮัมหมัดเคยเป็นอดีตพนักงานในอุตสาหกรรมการธนาคารด้วย เขาน่าจะรู้ว่าเขาต้องลงทะเบียนกิจกรรมของเขากับเครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงินของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ (FinCEN) 

“แทนที่จะใช้ความรู้ของเขาในการสร้างโปรแกรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่แข็งแกร่ง Mohammad หลีกเลี่ยงอย่างใดอย่างหนึ่งโดยสิ้นเชิงและทำกำไรจากการทำให้ธุรกิจของเขาเป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพ ไม่ถูกตรวจสอบ และไม่ระบุชื่อสำหรับการฟอกเงินและอาชญากรรมอื่นๆ” อัยการที่เกี่ยวข้องกับประโยคของโมฮัมหมัดกล่าว 

McEvoy กล่าวว่า Mohammad น่าจะรู้ว่ากิจกรรมของเขาอยู่ภายใต้กฎระเบียบป้องกันการฟอกเงินเช่นกัน รวมถึงความจำเป็นในการยื่นรายงานธุรกรรมสกุลเงิน ดำเนินการตรวจสอบสถานะลูกค้า และยื่นรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยสำหรับธุรกรรมใดๆ ที่มีมูลค่ามากกว่า 2,000 เหรียญสหรัฐฯ ที่เขารู้หรือ มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางอาญา

อย่างไรก็ตามโมฮัมหมัดเลือกที่จะไม่รายงานข้อมูลนี้ 

หลังจากได้รับการติดต่อจาก FinCEN แล้ว Mohammad ได้ลงทะเบียนกิจกรรมของบริษัท แต่ยังขาดข้อกำหนดด้านกฎระเบียบที่กว้างขึ้น 

ที่มา: https://decrypt.co/72389/california-department-justice-cracks-down-illegal-bitcoin-atm-ring