California DOJ ปราบปรามธุรกิจ ATM Bitcoin ที่ผิดกฎหมาย

California DOJ ปราบปรามธุรกิจตู้ ATM Bitcoin ที่ผิดกฎหมายซึ่งลงเอยด้วยการตัดสินลงโทษ Kais Mohammad ในข้อหาฟอกเงิน ตามที่เราเห็นเพิ่มเติมใน ข่าว crypto ล่าสุด ในวันนี้

Kais Mohammad ถูกตัดสินจำคุกสองปีหลังจากที่เขารับสารภาพในขณะที่เขาดำเนินธุรกิจสกุลเงินเสมือนที่ไม่มีใบอนุญาต และจัดการฟอก BTC และเงินสดระหว่าง 15 ล้านถึง 25 ล้านดอลลาร์ ระหว่างปี 2014 ถึง 2019 เขาเป็นเจ้าของและดำเนินการ “Herocoin” จากนั้นใช้ชื่อเล่น “Superman29” เพื่อโฆษณาธุรกิจของเขาทางออนไลน์ และให้ลูกค้าซื้อและขาย BTC เป็นเงินสดในการทำธุรกรรมสูงถึง 25,000 ดอลลาร์ เขาเรียกเก็บค่าคอมมิชชัน 25% สำหรับธุรกรรมเหล่านี้ ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากจากอัตรามาตรฐาน

การดำเนินการเหล่านี้แตกต่างจากตู้ ATM BTC ที่ผู้ใช้สามารถซื้อและขาย BTC ได้โดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนการระบุตัวตนทั้งหมด นอกจากนี้เขายังอนุญาตให้ลูกค้าทำธุรกรรมสองสามรายการติดต่อกันที่มูลค่า 3,000 ดอลลาร์ต่อรายการ ยังไม่ชัดเจนว่าเครื่องเหล่านี้แตกต่างจากตู้เอทีเอ็มทั่วไปอย่างไร เขารู้ว่าเงินทุนของลูกค้าบางส่วนมาจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย และโมฮัมหมัดก็รู้ว่าเงินทุนดังกล่าวมาจากอาชญากรรมที่มาจากเว็บมืด

Ciaran McEvoy ซึ่งเป็นโฆษกของ California DOJ กล่าวว่าโมฮัมหมัดเคยเป็นอดีตพนักงานในอุตสาหกรรมการธนาคาร และเขาทราบดีว่าเขาจำเป็นต้องลงทะเบียนกิจกรรมของเขากับเครือข่ายบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงินของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ อัยการกล่าวว่า:

“แทนที่จะใช้ความรู้ของเขาเพื่อสร้างโปรแกรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่มีประสิทธิภาพ โมฮัมหมัดหลีกเลี่ยงสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยสิ้นเชิงและได้รับผลกำไรจากการทำให้ธุรกิจของเขาเป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพ ไม่ถูกตรวจสอบ และแทบไม่เปิดเผยตัวตนสำหรับการฟอกเงินและอาชญากรรมอื่นๆ”

McEvoy กล่าวว่าโมฮัมหมัดน่าจะทราบว่ากิจกรรมของเขาตกอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์การฟอกเงินตลอดจนความจำเป็นในการยื่นรายงานธุรกรรมสกุลเงินและการดำเนินการเนื่องจากความเอาใจใส่ของลูกค้าโดยยื่นรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยสำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่ามากกว่า 2000 ดอลลาร์ที่เขาทราบหรือมีเหตุผลใด ๆ ผู้ต้องสงสัยมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางอาญา โมฮัมหมัดไม่ได้รายงานข้อมูลนี้และหลังจากได้รับการติดต่อจาก ฟินเซน, เขาจดทะเบียนกิจกรรมของบริษัทแต่ยังคงขาดข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ

ที่มา: https://www.dcforecasts.com/bitcoin-news/california-doj-cracks-down-on-illegal-bitcoin-atm-business/