แคลิฟอร์เนียเปิดตัวการปราบปรามบริษัท Crypto 11 แห่งที่ถูกกล่าวหาว่าปฏิบัติการ Ponzi Schemes

กรมคุ้มครองทางการเงินและนวัตกรรมแห่งแคลิฟอร์เนีย (DFPI) ได้ปราบปรามบริษัทคริปโตเคอเรนซี 11 แห่งที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐแคลิฟอร์เนีย มีรายงานว่าบริษัทเก้าแห่งได้เรียกร้องเงินทุนจากนักลงทุนเพื่อแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลในนามของลูกค้า หนึ่งในบริษัทที่ถูกกล่าวหาใช้แผนการพัฒนาซอฟต์แวร์ metaverse ที่ถูกกล่าวหา และอีกบริษัทหนึ่งอ้างว่าเป็น "แพลตฟอร์มการเงินแบบกระจายอำนาจ (defi)"

11 บริษัท Crypto กำหนดเป้าหมายโดย Department of Financial Protection and Innovation ของแคลิฟอร์เนีย

หน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินของแคลิฟอร์เนีย DFPI ตั้งเป้าไปที่บริษัทสินทรัพย์ crypto และเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังทางการเงินได้เปิดตัว “การปราบปราม” กับหน่วยงานที่เน้นสกุลเงินดิจิทัลเกือบสิบแห่ง DFPI “ออกคำสั่งเลิกและงดเว้นคำสั่งกับหน่วยงาน 11 แห่งสำหรับการละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์ของแคลิฟอร์เนีย” ผู้ควบคุมกล่าวเมื่อวันที่ 27 กันยายน ผู้ควบคุมของรัฐกล่าวเพิ่มเติมว่าการดำเนินการดังกล่าวถูกกล่าวหาว่าดำเนินโครงการพีระมิดหรือ Ponzi

“หน่วยงานทั้งหมดถูกกล่าวหาว่าใช้เงินทุนของนักลงทุนเพื่อจ่ายผลกำไรโดยอ้างว่าให้กับนักลงทุนรายอื่นในลักษณะของโครงการ Ponzi” DFPI กดปล่อย หมายเหตุ “นอกจากนี้ แต่ละหน่วยงานมีโปรแกรมอ้างอิงที่ทำงานในลักษณะของโครงการปิรามิด หน่วยงานสัญญาว่าจะจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้กับนักลงทุนหากพวกเขาคัดเลือกนักลงทุนรายใหม่ และค่าคอมมิชชั่นเพิ่มเติมหากนักลงทุนที่พวกเขาคัดเลือกกลับคัดเลือกนักลงทุนรายใหม่”

การปราบปรามของ DFPI เป็นไปตาม หยุดและยกเลิกคำสั่ง มันส่งไปยังผู้ให้กู้ crypto Nexo ในวันจันทร์ Nexo ถูกกล่าวหาว่าเสนอและขาย “หลักทรัพย์ที่ไม่เหมาะสม ในรูปแบบของบัญชี Earn Interest Product” ตั้งแต่ “อย่างน้อยในเดือนมิถุนายน 2020” รายละเอียดการร้องเรียนของผู้กำกับดูแล คำสั่งเลิกและละเว้น 11 รายการที่ออกเมื่อวันอังคารโดยมีรายละเอียดว่าหน่วยงานที่ถูกกล่าวหาว่าเสนอ "ตัวอย่างคลาสสิกของโปรแกรมการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูง (HYIPs)" บริษัทเข้ารหัส 11 แห่งที่มีชื่ออยู่ในคำสั่งหยุดและละเว้นรวมถึง:

• Cryptos OTC Trading Platform Limited d/b/a COTP
• ยกระดับผ่าน LLC
• กรีนคอร์ป อินเวสเมนท์ แอลแอลซี
• Metafiyielders Pty Ltd และ Metafi Yielders
• เพกาซัส
• Poliur ME Limited
• รีมาบิท
• สิตี้ค้า
• ไซเทร็กซ์ เทรด
• เว็กซัม จำกัด
• World Over the Counter Limited d/b/a โลก OTC

ในระหว่างการประกาศเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา Clothilde Hewlett กรรมาธิการ DFPI ให้ความเห็นเกี่ยวกับการกระทำที่เกิดขึ้นกับบริษัท crypto ที่ถูกกล่าวหาว่าปฏิบัติการแบบ Ponzi “DFPI จะยังคงปกป้องผู้บริโภคและนักลงทุนในแคลิฟอร์เนียจากการหลอกลวงและการฉ้อโกง crypto” Hewlett กล่าว “การกระทำเหล่านี้ไม่เพียงแต่ปกป้องผู้บริโภค แต่ยังทำให้มั่นใจว่าแคลิฟอร์เนียยังคงเป็นสถานที่ชั้นนำระดับโลกสำหรับบริษัทสินทรัพย์ crypto ที่มีความรับผิดชอบในการเริ่มต้นและเติบโต” ผู้บัญชาการกล่าวเสริม

คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐแคลิฟอร์เนียที่ปราบปรามบริษัทเข้ารหัสลับ 11 แห่ง? แจ้งให้เราทราบว่าคุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ในส่วนความคิดเห็นด้านล่าง

เจมี่เรดแมน

Jamie Redman เป็นหัวหน้าข่าวที่ Bitcoin.com News และนักข่าวเทคโนโลยีการเงินที่อาศัยอยู่ในฟลอริดา Redman เป็นสมาชิกที่แข็งขันของชุมชน cryptocurrency มาตั้งแต่ปี 2011 เขามีความหลงใหลใน Bitcoin, โอเพ่นซอร์สโค้ด และแอปพลิเคชันที่กระจายอำนาจ ตั้งแต่เดือนกันยายน 2015 Redman ได้เขียนบทความมากกว่า 6,000 บทความสำหรับ Bitcoin.com News เกี่ยวกับโปรโตคอลก่อกวนที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

เครดิตภาพ: Shutterstock, Pixabay, Wiki คอมมอนส์