ชายชาวแคลิฟอร์เนียถูกตั้งข้อหาฟอกเงินดิจิทัลในโครงการค้ายาเสพติด PlatoBlockchain Data Intelligence ค้นหาแนวตั้ง AI.

ชายชาวแคลิฟอร์เนียถูกตั้งข้อหาฟอกเงิน crypto ในโครงการค้ายาเสพติด

ประทับเวลา: 9 ตุลาคม 2022 6:42 น.

กระทรวงยุติธรรมประกาศข้อกล่าวหาชายชาวแคลิฟอร์เนียในวันศุกร์ที่กล่าวหาว่าพยายามฟอกเงินจากการค้ายาเสพติดผ่านช่องทางคริปโต

จอห์น คู ถูกกล่าวหาว่าแจกจ่าย ยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ปลอมและสารอื่นๆ ในตลาดมืด โดยได้รับการชำระเงินเป็น bitcoin เป็นหลัก จากการทำธุรกรรมหลายร้อยรายการ Khuu แลกเปลี่ยน crypto เป็นดอลลาร์ ตามคำฟ้องซึ่งฟอกเงินมากกว่า 5,350,000 ดอลลาร์ 

Khuu เผชิญกับข้อกล่าวหาในเขตภาคเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนียสำหรับการนำเข้าสารควบคุมโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนอกเหนือจากการฟอกเงินใหม่ในเขตตะวันออกของเท็กซัส เจ้าหน้าที่จับกุมคูเมื่อเดือนสิงหาคม  

© 2022 The Block Crypto, Inc. สงวนลิขสิทธิ์ บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่มีการเสนอหรือมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นคำแนะนำทางกฎหมายภาษีการลงทุนการเงินหรือคำแนะนำอื่น ๆ

เกี่ยวกับผู้เขียน

Aislinn Keely เข้าร่วม The Block ในช่วงฤดูร้อนปี 2019 เธอเป็นสมาชิกของทีมนโยบายของร้านโดยยึดมั่นในกฎหมาย ก่อนหน้า The Block เธอให้เสียงกับ WFUV ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ NPR ซึ่งเธอรายงานและทอดสมอข่าวนอกเหนือไปจากงานพอดคาสต์บางส่วน Aislinn เป็น Fordham Ram ที่น่าภาคภูมิใจและเป็นหัวหน้าบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ เมื่อเธอไม่ได้เขียนหรือรายงาน Aislinn กำลังวิ่งและปีนผา

ประทับเวลา:

เพิ่มเติมจาก บล็อก