ชายชาวแคลิฟอร์เนียถูกจำคุกในข้อหาประมวลผล BTC มูลค่า 25 ล้านดอลลาร์อย่างผิดกฎหมาย

ชายชาวแคลิฟอร์เนียถูกจำคุกฐานประมวลผล BTC มูลค่า 25 ล้านดอลลาร์อย่างผิดกฎหมาย ตามที่เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ระบุ เนื่องจากเราเห็นข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน ข่าว Bitcoin ล่าสุด ในวันนี้

Kais Mohammad ซึ่งอาศัยอยู่ใน Orange County จะใช้เวลา 24 เดือนข้างหน้าในการควบคุมตัวของรัฐบาลกลางในการให้บริการตู้ ATM BTC ที่ผิดกฎหมาย เนื่องจากเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ กล่าวว่าชายชาวแคลิฟอร์เนียรายนี้ประมวลผลเงินได้ถึง 25 ล้านเหรียญสหรัฐกับบางส่วนในนามของผู้ต้องสงสัยทางอาญา ในปี 2020 Kais Mohammad หรือที่รู้จักกันในชื่อ “superman29” ได้สารภาพในข้อกล่าวหาของเขาจากการดำเนินธุรกิจส่งเงิน ฟอกเงิน และล้มเหลวในการรักษามาตรการป้องกันการฟอกเงินที่มีประสิทธิภาพ

ผู้พิพากษาโจเซฟีน สเตตันจากเขตเซ็นทรัลของรัฐแคลิฟอร์เนียตัดสินให้เขาจำคุกสองปี ตามที่กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา Mohammad รับผิดชอบแพลตฟอร์มบริการเงินสกุลเงินดิจิทัลที่ผิดกฎหมายซึ่งมีชื่อว่า Herocoin ตั้งแต่ปี 2014 ถึง 2019 และในเวลาเดียวกัน เขาได้เสนอ Bitcoin ให้กับบริการแลกเปลี่ยนเงินสดและเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสูงถึง 25% ซึ่งก็คือ สูงกว่าอัตราปกติของตลาด

การสืบสวนเพิ่มเติมว่า Mohammad โฆษณาบริการ Herocoin ทางออนไลน์ และยืนยันว่าเขาจะแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลหลักมูลค่าสูงถึง 25,000 ดอลลาร์ ภายใต้ชื่อเล่น Superman29 เขาได้พบกับลูกค้าของเขา และลูกค้าบางรายมีประวัติอาชญากรรม โดยให้บริการลูกค้าแต่ไม่เคยตั้งคำถามถึงแหล่งที่มาของเงินทุน ทางการสหรัฐฯ ยอมรับว่าพวกเขาได้ดำเนินการกับสายลับที่ติดต่อมาหาเขาและบอกเขาว่าเงินมาจากการค้าประเวณี การค้ามนุษย์ และกิจกรรมดาร์กเว็บ แต่โมฮัมหมัดยังคงทำธุรกิจกับพวกเขา เพื่อแลกกับการติดคุกสองปี โมฮัมหมัดยังตกลงที่จะมอบตู้เอทีเอ็ม BTC มากกว่า 17 เครื่อง 18.5 BTC และเงินสดสูงสุด 30 ดอลลาร์ให้กับเจ้าหน้าที่

เขาไม่ใช่คนเดียวที่จะต้องติดคุกเพราะเรื่องนี้ เรื่องอื้อฉาวที่ฉาวโฉ่ที่สุดอย่างหนึ่งในปีนี้คือแพลตฟอร์มการซื้อขายของตุรกี ทอเด็กซ์ และจากข้อมูลของทางการ CEO ของ Exchange หลอกลวงผู้คนและหนีออกนอกประเทศพร้อมเงินทุนจำนวนมาก เจ้าหน้าที่ในตุรกีได้ส่งสมาชิก XNUMX คนเข้าคุกโดยถูกกล่าวหาว่าเป็นส่วนหนึ่งของคดีอาญา และ XNUMX คนในจำนวนนี้เป็นพี่ชายและน้องสาวของผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบนเวที ผู้ร้ายรายดังกล่าวเป็นกลุ่มแรกที่ถูกจำคุกหลังจากที่คนอื่นๆ ได้รับการปล่อยตัวในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากขาดหลักฐาน

ที่มา: https://www.dcforecasts.com/bitcoin-scams/california-man-jailed-for-processing-25m-worth-of-btc-illegally/