ชายชาวแคลิฟอร์เนียถูกตัดสินจำคุก XNUMX ปีฐานดำเนินธุรกิจส่ง Bitcoin

Kais Mohammad ชายอายุ 37 ปีจากเมือง Yorba Linda รัฐแคลิฟอร์เนีย ถูกตัดสินจำคุก XNUMX ปีในเรือนจำกลางของรัฐบาลกลาง เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าดำเนินธุรกิจส่งเงินโดยใช้ Bitcoin อย่างผิดกฎหมาย ปล่อย จากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ 

บันทึกของศาลแนะนำว่า Mohammad อดีตพนักงานธนาคารที่ได้รับการฝึกอบรมด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ดำเนินธุรกิจ “Herocoin” ตั้งแต่ปี 2014 ถึง 2019 ซึ่งเขาถูกกล่าวหาว่าพบลูกค้าเพื่อโอนสกุลเงินเสมือนของพวกเขาเป็นเงินสดผ่านวิธีการด้วยตนเองหรือโดยใช้เครื่อง ATM Bitcoin

Mohammad กล่าวว่าได้ดำเนินการ Bitcoin ATM หลายเครื่องที่ไม่ต้องการข้อมูลระบุที่จำเป็นสำหรับโปรโตคอลต่อต้านการฟอกเงิน ตาม DOJ

Mohammad รู้โดยอ้างว่าเงินของลูกค้าบางครั้งได้มาด้วยวิธีที่ผิดกฎหมายหรือถูกนำไปใช้ในกิจกรรม Dark Web ที่ผิดกฎหมาย แต่ไม่ได้รายงาน และไม่ได้จดทะเบียนธุรกิจอย่างถูกต้องกับ Financial Crime Enforcement Network (FinCEN) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลกลางสหรัฐที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลด้านการเงิน การทำธุรกรรมเพื่อวัตถุประสงค์ด้านความมั่นคงของชาติ 

Mohammad ถูกกล่าวหาว่าแลกเปลี่ยนระหว่าง 15 ล้านดอลลาร์ถึง 25 ล้านดอลลาร์ผ่านธุรกิจส่งเงินของเขา และต้องเลิกใช้ตู้เอทีเอ็ม 17 เครื่อง, 18.4 BTC และ 222.5 ETH ระหว่างการสอบสวน 

ตู้เอทีเอ็ม Bitcoin เป็นที่แพร่หลายมากขึ้นทั่วสหรัฐอเมริกา — ด้วยจำนวนมากกว่า 20,000 ปัจจุบันทำงานในสหรัฐอเมริกา — และสำนักงานปราบปรามยาเสพติดแห่งสหรัฐอเมริการายงานว่าพวกเขาคือ “ขึ้น” ใช้ในการฟอกเงินโดยเฉพาะจากการระบาดของ COVID-19 อย่างไรก็ตาม ตู้เอทีเอ็มเหล่านี้ส่วนใหญ่ถูกซ่อนจากสายตาสาธารณะ ตามรายงานของ DEA