กรณีศึกษา: Hydra—ตลาดมืดที่ใหญ่ที่สุดของรัสเซีย

Hydra เป็นตลาดมืดของรัสเซียที่เปิดตัวในปี 2015 และน่าจะเป็นตลาด Darknet ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ไฮดราคือ ต้นกำเนิดของรัสเซีย และ ให้บริการในประเทศต่อไปนี้: รัสเซีย ยูเครน เบลารุส คาซัคสถาน อาเซอร์ไบจาน อาร์เมเนีย คีร์กีซสถาน อุซเบกิสถาน ทาจิกิสถาน และมอลโดวา

Hydra กลายเป็นตลาด Darknet อันดับต้น ๆ ของรัสเซียในปี 2017 หลังจาก การปิด ของ RAMP (Russian Anonymous Marketplace) เดิมทีมีตลาดรัสเซียหลายแห่ง Hydra Market ระบุว่า RAMP, IKLAD, BLACKMARKET, SOLARIS และ RuSilk เป็นคู่แข่งรายก่อน Hydra เปิดตัวแคมเปญโฆษณาเชิงรุกบน YouTube เช่นเดียวกับเว็บไซต์อื่น ๆ และมีรายงานว่ามีการโจมตี DDoS ในการแข่งขัน (ไม่ได้รับการยืนยัน) ในการทำเช่นนั้น Hydra ได้เอาชนะการแข่งขันและดึงดูดผู้ใช้หลายล้านคน ไฮดรามี ระบุ ว่าจะดำเนินการต่อไป “…เพื่อระงับการต่อต้านใด ๆ ที่อาจส่งผลเสียต่ออนาคตของโครงการของเรา”

การซื้อทำงานอย่างไร

วิธีดำเนินการของตลาด darknet ส่วนใหญ่คือ สินค้าทางกายภาพถูกจัดส่งจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อผ่านทางไปรษณีย์ ไฮดราทำงานแตกต่างกัน ผู้ขายสร้าง “ลาดกระบัง" หรือ "สมบัติ” ซึ่งเป็นแพ็คเกจของสินค้าผิดกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในสถานที่จริง พัสดุจะถูกฝัง (“прикоп”), แม่เหล็กกับบางสิ่ง (“магнит”) หรือซ่อนไว้ในที่ที่ไม่เด่น (“тайник”) การซื้อมีสองประเภท: การสั่งซื้อทันทีและการสั่งซื้อล่วงหน้า ผู้ซื้อสามารถสั่งซื้อได้ทันทีและจะได้รับพิกัดหรือที่อยู่ของ "kлад" ทันที ซึ่งพัสดุถูกซ่อนไว้ ในการสั่งจองล่วงหน้า ผู้ซื้อและผู้ขายจะตกลงกันในรายละเอียดของการซื้อ เช่น จำนวนเงิน จากนั้นผู้ขายจะซ่อนสินค้าและส่งสถานที่ให้ผู้ซื้อ ผู้ซื้อจึงไปที่สถานที่เพื่อรับสินค้า ทั้งผู้ซื้อ ผู้ขาย หรือผู้จัดส่งไม่เคยข้ามเส้นทางด้วยตนเอง

ห่วงโซ่อุปทานของตลาด

ห่วงโซ่อุปทานของ Hydra โดยทั่วไปประกอบด้วย ซัพพลายเออร์—ผู้นำเข้ายาจากนอกรัสเซีย—และนักเคมีและผู้ปลูก—ซึ่งผลิตยาในท้องถิ่น—สร้าง “สมบัติล้ำค่า” ที่เป็นแหล่งสะสมยาขนาดใหญ่ จากนั้น "สมบัติล้ำค่า" เหล่านี้จะถูกหยิบขึ้นมาโดย "คลังสินค้า" ซึ่งจะแจกจ่ายสินค้าให้กับผู้จัดส่งรายย่อย บริการจัดส่งเหล่านี้สร้าง "สมบัติ" สุดท้ายที่ผู้ซื้อหยิบขึ้นมา ตำแหน่งที่สำคัญสำหรับร้านค้าบน Hydra คือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานประสานงานห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดและแก้ไขปัญหากับลูกค้า พนักงานของร้านค้าบน Hydra มีแผนเสมอเมื่อมีคนในห่วงโซ่อุปทานถูกจับและถูกจับ

ข้อมูลที่ได้รับจาก โครงการผู้สัมภาษณ์ผู้ดำเนินการห่วงโซ่อุปทานของ Hydra

คุณสมบัติรูเล็ต

อีกแง่มุมที่ไม่เหมือนใครของ Hydra คือคุณสมบัติของรูเล็ต สันนิษฐานว่าวิธีการทำงานคือหากผู้ซื้อต้องการซื้อผลิตภัณฑ์พวกเขาสามารถเสี่ยงเงินจำนวนน้อย (แทนที่จะจ่ายราคาเต็ม) เพื่อสุ่มเสี่ยงรับและรับสินค้าตามจำนวนที่เสี่ยงหรือขาดทุนและ ตลาดรักษาจำนวนเงินที่เสี่ยง ในแง่หนึ่งมันเป็นคุณลักษณะการพนันที่รวมเข้ากับการซื้อสินค้าในตลาดโดยตรง

ปริมาณตลาด

ไม่ชัดเจนว่า Hydra มีขนาดใหญ่เพียงใดและปริมาณธุรกรรมของพวกเขาเป็นอย่างไร อย่างไรก็ตาม ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บ่งชี้ว่าตลาดมีปริมาณมหาศาล สำนักงานสืบสวนของรัสเซีย The Project เผยแพร่ an บทความ ในเดือนกรกฎาคมปี 2019 ซึ่งประเมินว่าฐานผู้ใช้ของ Hydra จะเกิน 2.5 ล้านคน และยืนยันว่ามีบัญชีมากกว่า 393,000 บัญชีเหลือการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อย่างน้อยหนึ่งครั้ง โครงการยังประมาณการว่า ณ วันที่ กรกฎาคม 25, 2019Hydra สร้างรายได้กว่า 1 พันล้านดอลลาร์

ในปี 2019 ไฮดรา อ้างว่า มีผู้ใช้ 3 ล้านคนและประมวลผลธุรกรรมมากกว่า 100,000 รายการต่อวันสำหรับผู้ใช้มากกว่า XNUMX ล้านคน

ในขณะที่เขียนบทความนี้ สถิติเหล่านี้มีอายุหนึ่งปี และ โครงการ แสดงให้เห็นว่า Hydra ได้รับผู้ใช้ใหม่ประมาณ 20,000 คนต่อเดือนในปี 2019; ดังนั้นสถิติเหล่านี้จึงน่าจะใหญ่กว่านี้มากในปัจจุบัน

ตัว Vortex Indicator ได้ถูกนำเสนอลงในนิตยสาร รายงาน CML ฤดูใบไม้ผลิ 2020CipherTrace รายงานว่า 86.8% ของ BTC ทางอาญาทั้งหมดที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนในรัสเซียมาจาก Hydra ที่น่าสนใจคือแม้ว่าตลาด Hydra จะเป็นรัสเซียและให้บริการเฉพาะรัสเซียและประเทศโดยรอบ ในปี 2019 31.2% ของ BTC ทางอาญาที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนในสหราชอาณาจักรนั้นมาจากตลาด Hydra มีผู้ค้าประมาณ 4,600 รายบนไฮดรา—จำนวนมหาศาล ผู้ขายบางรายมีรายชื่อเพียง 2 รายการ ในขณะที่บางรายการมีรายชื่อมากกว่า 50 รายการ

การโจมตีของ Hydra Dark Market และ Ransomware

เป็นเรื่องปกติที่อาชญากรบางคนจะใช้ตลาดมืดมากกว่าการแลกเปลี่ยนที่มีการควบคุมเป็นคำสั่งนอกลู่นอกทาง นอกเหนือจากยาเสพติดและเอกสารระบุตัวตนปลอม Hydra ยังมีบริการถอนเงินที่อนุญาตให้ผู้ใช้แลกเปลี่ยน crypto เป็นบัตรของขวัญ บัตรเดบิตแบบเติมเงิน หรือแม้แต่เงินสด บริการเหล่านี้ ประกอบกับชื่อเสียงของ Hydra ทำให้ตลาดมืดเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับอาชญากรที่ปฏิบัติการในภูมิภาค

โครงการระดับโลกใหม่ของ Hydra สำหรับการขยายตัวทางตะวันตก—Eternos

ในเดือนธันวาคม 2019 Hydra ได้เปิดตัว ICO ซึ่งระดมทุนได้ 146 ล้านดอลลาร์เพื่อสร้างตลาด Darknet ใหม่ที่เรียกว่า Eternos เป้าหมายของ Eternos คือการครองตลาด darknet ทั่วโลก Hydra อ้างว่าพวกเขาตั้งใจที่จะรวม Messenger ที่เข้ารหัสไว้ซึ่งเป็นทางเลือกแทน TOR ที่เรียกว่า AspaNET ซึ่งเป็นตัวรวม แลกเปลี่ยน cryptocurrencyธุรกิจที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถซื้อขาย cryptocurrencies ... More, และอื่น ๆ. Eternos ตั้งใจที่จะเปิดตัวในเดือนกันยายนปี 2020 แต่ไม่มีการอัปเดตใด ๆ นับตั้งแต่การประกาศครั้งแรก

การตอบสนองของรัสเซียต่อ Hydra

ในเดือนธันวาคม 2019 รัฐบาลรัสเซียอนุมัติร่างกฎหมายเรียกร้องให้มีบทลงโทษที่รุนแรงขึ้นสำหรับผู้ที่พบว่ามีการส่งเสริมยาเสพติดบนอินเทอร์เน็ต หลังจากสำนักข่าว Lenta.ru ของรัสเซียเผยแพร่นิทรรศการเกี่ยวกับ Hydra Federal Security Service ของสหพันธรัฐรัสเซีย (FSB) มีตั้งแต่ จับกุมหลายคนที่เกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดใน Hydra.

ที่มา: https://ciphertrace.com/hydra-russias-largest-dark-market/