CFTC กล่าวหาชายชาวโอไฮโอดำเนินการ 'โครงการ bitcoin Ponzi' มูลค่า 12 ล้านดอลลาร์

สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าของสหรัฐอเมริกา (CFTC) ยื่นฟ้องทางแพ่ง การดำเนินการบังคับใช้ กับชายชาวโอไฮโอในสัปดาห์นี้ โดยกล่าวหาว่าเขาหลอกลวงเรียกร้องเงินมากกว่า 12 ล้านเหรียญสหรัฐ และอย่างน้อย 10 bitcoins จากลูกค้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Ponzi ที่ชัดเจน ชายคนดังกล่าวยังใช้เงินสดเพื่อใช้จ่ายเพื่อ “วิถีชีวิตฟุ่มเฟือย” พร้อมด้วยการเช่าเรือยอทช์ รถยนต์หรูหรา และการใช้เครื่องบินเจ็ตส่วนตัว ตามคำร้องเรียน 

Rathnakishore Giri และบริษัทของเขา NBD Eidetic Capital, LLC และ SR Private Equity, LLC. ถูกกล่าวหาว่าชักชวนเงินจากลูกค้า 150 รายอย่างฉ้อฉลและยักยอกเงินของลูกค้าสำหรับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล การร้องเรียนยังตั้งข้อหาพ่อแม่ของ Giri ในฐานะจำเลยบรรเทาทุกข์ "ในความครอบครองของเงินทุนที่พวกเขาไม่มีส่วนได้เสียโดยชอบด้วยกฎหมาย"

“Giri คว้าโอกาสการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลที่ร้อนแรงในปัจจุบัน และล่อลวงนักลงทุนโดยไม่รู้ตัวให้บริจาคเงินสดและ Bitcoins มากกว่า 12 ล้านดอลลาร์ให้กับกองทุนของเขา พร้อมสัญญาว่าจะได้รับผลตอบแทนที่ยอดเยี่ยมโดยไม่มีความเสี่ยงต่อการสูญเสียทางการเงิน” Kristin Johnson กรรมาธิการ CFTC กล่าวใน คำสั่ง.

ตามคำร้อง จำเลยร้องขอและรับเงินเพื่อลงทุนในกองทุนรวมการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลที่เริ่มในเดือนมีนาคม 2019 Giri และบริษัทของเขาถูกกล่าวหาว่ากล่าวเท็จ รวมถึงการค้ำประกันผลกำไร จำเลยยังถูกกล่าวหาว่าบอกลูกค้าว่าสามารถถอนเงินได้ตลอดเวลา ซึ่งเป็นเท็จ ตามคำร้องเรียน นอกจากนี้ Giri ยังถูกกล่าวหาว่านำเงินของลูกค้ามาผสมกับเงินของตัวเองและบัญชีธนาคารที่เป็นของพ่อแม่ของเขา Giri Subramani และ Loka Pavani Giri

“แทนที่จะใช้เงินทุนของลูกค้าเพื่อซื้อและแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลตามที่สัญญาไว้ Giri กลับเอาเงินของลูกค้าไปใส่ไว้ในกระเป๋า โดยใช้เงินลงทุนเพื่อจัดการไลฟ์สไตล์อันฟุ่มเฟือยของเขา — โดดเด่นด้วยการใช้เครื่องบินเจ็ตส่วนตัว การเช่าเรือยอทช์ บ้านพักตากอากาศสุดหรู และรถยนต์สุดหรู และเสื้อผ้าราคาแพง” จอห์นสันกล่าว

CFTC ยื่นฟ้องคดีแพ่งในศาลแขวงสหรัฐสำหรับเขตทางใต้ของรัฐโอไฮโอเมื่อวันพฤหัสบดี CFTC กำลังมองหาการชดใช้ค่าเสียหายให้กับลูกค้าที่ฉ้อโกง การแยกส่วนผลประโยชน์ที่ได้มาโดยมิชอบ และบทลงโทษทางการเงินทางแพ่ง คณะกรรมาธิการกำลังมองหาการห้ามการค้าและการลงทะเบียนถาวร และคำสั่งห้ามถาวรต่อการละเมิดพระราชบัญญัติการแลกเปลี่ยนสินค้าโภคภัณฑ์และระเบียบข้อบังคับของ CFTC 

© 2022 The Block Crypto, Inc. สงวนลิขสิทธิ์ บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่มีการเสนอหรือมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นคำแนะนำทางกฎหมายภาษีการลงทุนการเงินหรือคำแนะนำอื่น ๆ