คณะกรรมการการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าของสหรัฐอเมริกา (CFTC) ได้ยื่นฟ้องดำเนินคดีแพ่งต่อ Gregory Demetrius Bryant Jr. ชาวฮาวายผู้อาศัยอยู่ในฮาวาย ฐานดำเนินการผิดกฎหมาย โครงการลงทุนฟอเร็กซ์ และขอเงินทุนจากผู้ลงทุน
ตามประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อวันพฤหัสบดี เขาได้ดำเนินโครงการซื้อขายฟิวเจอร์สแบบรวมและสกุลเงินต่างประเทศ (ฟอเร็กซ์) และเรียกร้องเงินจำนวน 426,000 ดอลลาร์จากนักลงทุนอย่างน้อย 35 ราย เขายักยอกค่าใช้จ่ายส่วนตัวอย่างน้อย 356,000 ดอลลาร์ในทางที่ผิด เช่น การเดินทางระหว่างประเทศ การซื้อของ และค่าเช่า ในขณะที่อีก 66,000 ดอลลาร์ถูกใช้เพื่อชำระเงินด้วย Ponzi ซึ่งเป็นการปกปิดกิจกรรมฉ้อโกงของเขามาระยะหนึ่งแล้ว
ดำเนินกิจการบริษัทที่ไม่มีอยู่จริง
ไบรอันต์ ผู้ต้องหาในคดีอาญาซึ่งมีประวัติความผิดปกติทางการเงิน ดำเนินกิจการซื้อขายฟอเร็กซ์ภายใต้บริษัทที่ไม่มีอยู่จริงชื่อ Surrey Libor Capital, LLC โดยใช้นามแฝง Gregory Surrey England
โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ประมาณเดือนกันยายน 2016 ถึงอย่างน้อยมิถุนายน 2020 เขาเสนอผลตอบแทนรายเดือนแก่นักลงทุนที่ 6,000 ถึง 8,000 ดอลลาร์ในบางกรณี และ 60 เปอร์เซ็นต์ถึง 80 เปอร์เซ็นต์ในบางกรณีด้วย กิจกรรมการซื้อขายล่วงหน้าและฟอเร็กซ์.
บทความแนะนำ
เพิ่มฟีเจอร์ปฏิทินเศรษฐกิจใหม่ในพื้นที่ส่วนบุคคลและแอพของ FBSไปที่บทความ >>
นอกจากนี้ CFTC กล่าวหาว่าไบรอันต์ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานของบริษัทที่ไม่มีอยู่จริง ได้แถลงเท็จต่อผู้เข้าร่วมกลุ่มปัจจุบันและผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นเกี่ยวกับประสบการณ์การซื้อขายและความสำเร็จในการซื้อขายของเขา นอกจากนี้ ตนไม่ได้เปิดเผยสถานะการจดทะเบียนกับ CFTC และเคยยื่นฟ้องล้มละลายถึง XNUMX ครั้งแล้ว
“ไบรอันท์… ปกปิดการฉ้อโกงและยักยอกเงินของผู้เข้าร่วมพูลโดยหลอกพวกเขาว่าบัญชีของพวกเขานั้น “อยู่ในสภาพที่ดี” เพื่อคาดหวังผลตอบแทนหรือการเบิกจ่ายในเร็วๆ นี้ และ/หรือธุรกิจของเขาได้รับผลกระทบจากการระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัส” ผู้ควบคุมดูแล กล่าวว่า.
ข้อกล่าวหาที่หน่วยงานกำกับดูแลฟ้องร้องเขานั้น เกิดจากการชักชวนฉ้อโกง การยักยอก การดำเนินงานของกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ที่ผิดกฎหมาย และความล้มเหลวในการลงทะเบียนกับ CFTC ขณะนี้หน่วยงานต้องการชดใช้และกำจัดผลกำไรที่ได้มาโดยมิชอบจากเขา พร้อมด้วยบทลงโทษทางการเงินทางแพ่ง การห้ามซื้อขายและจดทะเบียนอย่างถาวร และคำสั่งห้ามถาวร
ที่มา: https://www.financemagnates.com/forex/cftc-charges-forex-trading-fraud-for-426k-solicitation/
- "
- 000
- 2016
- 2020
- การกระทำ
- คล่องแคล่ว
- กิจกรรม
- การประกาศ
- AREA
- บทความ
- รถยนต์
- การล้มละลาย
- เรย์แบน
- ธุรกิจ
- ปฏิทิน
- เมืองหลวง
- CFTC
- โหลด
- คณะกรรมาธิการ
- สินค้าโภคภัณฑ์
- สินค้า
- บริษัท
- coronavirus
- การระบาดของโรค Coronavirus
- เงินตรา
- ปัจจุบัน
- DID
- การเบิกจ่าย
- ด้านเศรษฐกิจ
- ประเทศอังกฤษ
- รายจ่าย
- ประสบการณ์
- ความล้มเหลว
- ลักษณะ
- ทางการเงิน
- บริษัท
- Forex
- การหลอกลวง
- เงิน
- ฟิวเจอร์ส
- ยิ่งใหญ่
- ประวัติ
- HTTPS
- ที่ผิดกฎหมาย
- International
- การลงทุน
- นักลงทุน
- LLC
- โลโก้
- เป็นทางการ
- การระบาดกระจายทั่ว
- การชำระเงิน
- Ponzi
- สระ
- ประธาน
- ลงทะเบียน
- ให้เช่า
- รับคืน
- วิ่ง
- ช้อปปิ้ง
- Status
- ความสำเร็จ
- เวลา
- เทรด
- การเดินทาง
- us
- WHO