คณะกรรมการการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าของสหรัฐฯ (CFTC) ได้ยื่นฟ้องเมื่อวันอังคารเพื่อเรียกเก็บเงินจากผู้อยู่อาศัยในรัฐเท็กซัสและบริษัทคอสตาริกาหลายแห่งในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงอัตราแลกเปลี่ยนและการฉ้อโกงสินค้าโภคภัณฑ์ ตามข่าวประชาสัมพันธ์ Rudy Avila และบริษัทอีก XNUMX แห่งถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการชักจูงให้ซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า ทางเลือกในการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า การแลกเปลี่ยนนอกร้านค้าปลีก การยักยอกเงิน และการออกข้อความอันเป็นเท็จ
ผู้มีอำนาจ เด่น บริษัทในคอสตาริกาต่อไปนี้ถูกตั้งข้อหาเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการบังคับใช้ที่ยื่นต่อศาลแขวงสหรัฐสำหรับเขตทางตอนเหนือของเท็กซัส: The LIFT Group LLC (LIFT), CIG Internacional Sociedad Anónima (CIG) และ Trading Technologies Group Sociedad Anónima ( TTG) ซึ่งจัดขึ้นในคอสตาริกา Trading Ventures Group, LLC (TVG), Capital Ventures Group, LLC (CVG) และ Ventures Group, LLC (VGL.)
จากการค้นพบ Avila, LIFT, CIG และ TTG มีส่วนร่วมในโครงการลงทุนเพื่อฉ้อโกงนักลงทุนตั้งแต่ปี 2019 ถึงฤดูใบไม้ผลิปี 2020 พวกเขาได้รับเงินทุนประมาณ 1.8 ล้านดอลลาร์จากลูกค้า TVG 55 ราย โดยอ้างว่าผู้อยู่อาศัยในเท็กซัสและบริษัทของเขาจะลงทุน เงินนั้นในการซื้อขายฟอเร็กซ์และอนุพันธ์ “จำเลยไม่ได้เปิดเผยว่าพวกเขาไม่ได้ซื้อขายตามที่สัญญาไว้และกลับยักยอกเงินของพวกเขาแทน ในลักษณะของโครงการ Ponzi จำเลยใช้เงินทุนลูกค้าบางส่วนเพื่อชำระเงินให้กับลูกค้า CIG และ TVG รายอื่น” CFTC ระบุในการร้องเรียน
บทความแนะนำ
รับบริการที่คู่ควรตอนนี้ด้วยแพลตฟอร์ม LYOPAYไปที่บทความ >>
เงินทุนไม่เคยลงทุนใน Forex
นอกจากนี้ จำเลยยังให้ถ้อยคำอันเป็นเท็จแก่เหยื่อ ทำให้เข้าใจผิดว่าพวกเขาซื้อขายเงินของตนในตลาดการเงินอย่างถูกกฎหมาย แต่แน่นอนว่า Davila และบริษัทที่ถูกกล่าวหาไม่เคยซื้อขายกองทุนเหล่านี้ ส่งผลให้ลูกค้าของ CIG ขาดทุนรวม 3.58 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ TVG ขาดทุน 1.773 ล้านดอลลาร์
นอกจากนี้ CFTC ระบุในการแถลงข่าวว่ามีคดีอาญาคู่ขนานในศาลแขวงเดียวกันกับ Avila ซึ่งตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาฉ้อโกงทางโทรศัพท์หนึ่งกระทง
- "
- 2019
- 2020
- การกระทำ
- นัยว่า
- รอบ
- บทความ
- รถยนต์
- เมืองหลวง
- CFTC
- รับผิดชอบ
- การเรียกเก็บเงิน
- โหลด
- คณะกรรมาธิการ
- สินค้าโภคภัณฑ์
- สินค้า
- บริษัท
- ศาล
- ความผิดทางอาญา
- ลูกค้า
- สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- ศาลแขวง
- ทางการเงิน
- บริษัท
- Forex
- การหลอกลวง
- เงิน
- ฟิวเจอร์ส
- ให้
- บัญชีกลุ่ม
- HTTPS
- การลงทุน
- นักลงทุน
- ร่วมมือ
- LLC
- โลโก้
- ตลาด
- ล้าน
- เงิน
- Options
- อื่นๆ
- การชำระเงิน
- Ponzi
- โครงการ Ponzi
- กด
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- ค้าปลีก
- วิ่ง
- บริการ
- หก
- ฤดูใบไม้ผลิ
- เทคโนโลยี
- เท็กซัส
- การค้า
- เทรด
- us
- กิจการ
- WHO
- ลวด