CFTC กำลังตรวจสอบโครงการ Bitcoin Ponzi มูลค่า 1.7 พันล้านดอลลาร์

สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าของสหรัฐอเมริกา (CFTC) มี ฟ้องบริษัท ในแอฟริกาใต้และผู้บริหารระดับสูงในข้อหาดำเนินโครงการ Ponzi ที่เข้ารหัสลับที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ที่บันทึกไว้ เป็นที่เชื่อกันว่าบริษัทอาจดำเนินการกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ที่ประกอบด้วย bitcoin เกือบ 2 พันล้านดอลลาร์ แม้ว่ากลุ่มดังกล่าวจะถูกกำหนดให้เป็นการฉ้อโกง เป็นที่เชื่อกันว่าบริษัทละเมิดระเบียบการจดทะเบียน

การสอบสวนของ CFTC กำลังดำเนินการอยู่

องค์กรซึ่งดำเนินการภายใต้ชื่อ Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) บริหารงานโดยชายชื่อ Cornelius Johannes Steynberg ซึ่งเป็น CEO ที่ถูกกล่าวหา เชื่อกันว่าเขาได้ร้องขอ BTC ออนไลน์จากผู้คนหลายหมื่นคน รวมถึงลูกค้าชาวอเมริกันมากกว่า 20,000 คน

บริษัทดำเนินการภายใต้หน้ากากของการซื้อขายฟอเร็กซ์ แม้ว่าจะมีรายงานว่าบริษัทยักยอกเงินและให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการซื้อขาย การค้า และระดับประสิทธิภาพ มีการระบุไว้ในเอกสารของศาลด้วยว่าบริษัทอาจสร้างใบแจ้งยอดบัญชีปลอมและแม้กระทั่งใช้นายหน้าที่ไม่มีอยู่จริงเพื่อมีส่วนร่วมในการซื้อขายและการทำธุรกรรม

มีการรวบรวมหน่วย bitcoin จำนวน 29,421 หน่วยเพื่อเพิ่มลงในกลุ่มของบริษัท แม้ว่าจะลงทุนเพียงเศษเสี้ยวของเงินจำนวนนี้ นอกจากนี้ CEO และเพื่อนสมาชิกในทีมของเขายังถูกกล่าวหาว่าโกหกเกี่ยวกับบอทที่พวกเขาจ้าง

พื้นที่ CFTC กล่าวว่านี่เป็นโครงการ Ponzi แบบเข้ารหัสที่ใหญ่ที่สุดที่เคยได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบ ในแถลงการณ์ CFTC กล่าวถึง:

จำเลยมีส่วนร่วมในแผนการตลาดหลายระดับที่เป็นการฉ้อโกงระหว่างประเทศผ่านเว็บไซต์ต่างๆ นอกเหนือจากโซเชียลมีเดีย เพื่อเรียกร้อง bitcoin จากประชาชนทั่วไปให้เข้าร่วมในกลุ่มของพวกเขา ผู้เข้าร่วมสระว่ายน้ำอย่างน้อย 23,000 คน - ส่วนใหญ่ (ถ้าไม่ใช่ทั้งหมด) ซึ่งไม่ใช่ผู้เข้าร่วมสัญญาที่มีสิทธิ์ - มาจากสหรัฐอเมริกา การร้องเรียนของ CFTC ต้องการการชดใช้ค่าเสียหายเต็มจำนวนในนามของผู้เข้าร่วมที่ถูกฉ้อโกง รวมถึงการละทิ้ง บทลงโทษทางการเงินทางแพ่ง การห้ามซื้อขายถาวรและการลงทะเบียน และการบรรเทาทุกข์อื่นๆ

ไม่นานมานี้ Steynberg ตกอยู่ภายใต้สถานะ "ผู้ลี้ภัย" ซึ่งหมายความว่าเขากำลังหนีจากกฎหมาย อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่เขาถูกควบคุมตัวโดยองค์การตำรวจสากลในบราซิล

กฎระเบียบสามารถช่วยหรือทำให้สิ่งต่าง ๆ แย่ลงได้หรือไม่?

สถานการณ์เช่นนี้ได้กลายเป็นตรงกันกับพื้นที่เข้ารหัสลับ นี่เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมผู้คนจำนวนมากจึงผลักดันให้มีกฎระเบียบเพิ่มเติมในเวทีสกุลเงินดิจิทัล พวกเขาต้องการเห็นนักลงทุนและผู้ค้าได้รับการปกป้องจากการหลอกลวงและเหตุการณ์ฉ้อฉลเช่นนี้ แม้ว่าจะสามารถระบุได้ว่าการใช้กฎระเบียบจะขัดกับสิ่งที่เข้ารหัสลับทั้งหมด

เมื่อคริปโตเริ่มแรก มันถูกกำหนดให้เป็นทุกสิ่งที่โลกของสถาบันการเงินมาตรฐานไม่ใช่ มันจะปกป้องผู้คนจากบุคคลที่สามและการสอดรู้สอดเห็น ซึ่งทำให้พวกเขามีอิสระทางการเงิน ด้วยการใช้กฎระเบียบ เราน่าจะบรรเทาผู้ใช้หลายรายของเอกราชที่พวกเขาแสวงหาอย่างสิ้นหวัง

คีย์เวิร์ด: bitcoin, CFTC, โครงการ Ponzi