CFTC กำลังตรวจสอบ Binance เกี่ยวกับการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายใน: รายงาน

Binance ซึ่งได้รับการรบกวนจากคำเตือนด้านกฎระเบียบที่มีชื่อเสียงระดับสูง ขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนเรื่องการเรียกร้องการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในเช่นกัน รายงาน วันนี้จาก บลูมเบิร์ก.

รายงานซึ่งอ้างอิงแหล่งที่มาที่ไม่ระบุชื่อซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับการสอบสวน ระบุว่า Commodity Futures Trading Commission มีส่วนเกี่ยวข้อง มุมมองของ CFTC Bitcoin—ซื้อขายเป็นล้านบน Binance—เป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลในกรณีของการฉ้อโกงหรือการจัดการตลาด CFTC ยังมีขอบเขตด้านกฎระเบียบเกี่ยวกับการซื้อขายอนุพันธ์ในสหรัฐอเมริกา ผลิตภัณฑ์การซื้อขาย crypto ดังกล่าวมีให้ในการแลกเปลี่ยนระดับโลกของ Binance แต่ไม่ใช่ในบริษัทในเครือในสหรัฐฯ

Binance กำลังถูกตรวจสอบโดย CFTC ซึ่งกำลังพิจารณาว่าการแลกเปลี่ยนชั้นนำของโลกอนุญาตให้ผู้อยู่อาศัยในสหรัฐฯ ใช้บริการนี้อย่างผิดกฎหมายหรือไม่ กระทรวงยุติธรรมและสรรพากรก็มี ได้รับการพิจารณา กิจกรรมของบริษัทตามรายงานประจำเดือนพฤษภาคม

ปัญหาของ Binance ขยายเกินขอบเขตของสหรัฐฯ UK Financial Conduct Authority เริ่มดำเนินการในเดือนมิถุนายน โดยออกคำเตือนผู้บริโภคเกี่ยวกับ Binance Markets Limited ซึ่ง Binance ได้มาและเปลี่ยนชื่อด้วยความหวังว่าจะกลายเป็นการแลกเปลี่ยนในสหราชอาณาจักรเท่านั้น

สถานการณ์เลวร้ายลงเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา เมื่อหน่วยงานการเงินของหมู่เกาะเคย์แมนกล่าวว่าบริษัทไม่ได้รับอนุญาตให้เป็นการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลบนสวรรค์ของแคริบเบียน

Binance ซึ่งจัดตั้งขึ้นในหมู่เกาะเคย์แมน ตอบผ่านโฆษกว่า “Binance.com ไม่ได้ดำเนินการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลจากหมู่เกาะเคย์แมน อย่างไรก็ตาม เรามีหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของหมู่เกาะเคย์แมน ดำเนินกิจกรรมที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายและไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการกิจกรรมการซื้อขายแลกเปลี่ยน crypto”

หน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินระดับชาติอื่น ๆ ได้กำหนดเป้าหมายไปยังหน่วยงานภายใต้กลุ่ม Binance Group รวมถึงอิตาลี สิงคโปร์ เนเธอร์แลนด์ และญี่ปุ่น

สัปดาห์นี้ Binance CEO Changpeng “CZ” Zhao ยอมรับ ว่าบริษัทต้องการ “หน่วยงานแบบรวมศูนย์เพื่อทำงานได้ดีกับหน่วยงานกำกับดูแล” แม้ว่าสิ่งนี้อาจช่วยบรรเทาความกังวลจากหน่วยงานที่มีปัญหาเกี่ยวกับสำนักงานใหญ่และโครงสร้างการดำเนินงานที่ไม่ชัดเจนของบริษัท แต่ก็มีแนวโน้มว่าจะไม่ช่วยการแลกเปลี่ยนต่อสู้กับการเรียกร้องการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน

ในแถลงการณ์ทางอีเมล โฆษกของ Binance บอก ถอดรหัส, “เรามีนโยบายที่ไม่ยอมให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน” ให้คำมั่นว่าจะใช้ทีมรักษาความปลอดภัยเพื่อ “ตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้ที่มีส่วนร่วมในพฤติกรรมประเภทนี้ การยุติโดยทันทีเป็นผลกระทบน้อยที่สุด [the]”

ที่มา: https://decrypt.co/81234/cftc-investigating-binance-insider-trading-report