CFTC รายงานเซลเซียสล้มละลายและอดีตซีอีโอละเมิดกฎของสหรัฐฯ

• CFTC อาจยื่นฟ้องต่อเซลเซียสในเดือนนี้
• รัฐนิวยอร์กยื่นฟ้อง Mashinsky เมื่อวันที่ 5 มกราคม

ผู้ให้กู้ crypto ที่ล้มละลาย Celsius และอดีต CEO อเล็กซ์ มาชินสกี้ ถูกกล่าวหาว่าละเมิดกฎหลายข้อของสหรัฐอเมริกาก่อนที่บริษัทจะล่มสลายในปี 2022 ซึ่งพบโดยผู้ตรวจสอบจาก Commodity Futures Trading Commission (CFTC)

ทนายความจากแผนกบังคับใช้กฎหมายของ CFTC ระบุว่า เซลเซียส หลอกลวงนักลงทุน ไม่ลงทะเบียนกับหน่วยงานกำกับดูแล และ Mashinsky ละเมิดกฎหลายข้อ ตามรายงานของ Bloomberg เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม

คดีอยู่ระหว่างดำเนินการ

ตามแหล่งข่าวระบุว่า CFTC อาจเริ่มฟ้องร้องผู้ให้กู้ crypto ที่หมดอายุในศาลรัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกาในเดือนนี้หากคณะกรรมาธิการส่วนใหญ่เห็นด้วยกับข้อสรุปของผู้ตรวจสอบ

ผลการสอบสวนของ CFTC เป็นขั้นตอนทางกฎหมายล่าสุดที่ดำเนินการกับแพลตฟอร์มการให้กู้ยืมเงินดิจิตอลที่ล้มละลาย รัฐนิวยอร์กยื่นฟ้อง Mashinsky เมื่อวันที่ 5 มกราคม เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าสูญเสียเงินหลายพันล้านดอลลาร์เนื่องจากการกระทำที่ฉ้อฉลของอดีต CEO

ยิ่งไปกว่านั้น สามวันหลังจาก Celsius หยุดการถอนเงินของลูกค้าโดยไม่คาดคิดในวันที่ 13 มิถุนายน 2022 หน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์จาก 16 รัฐของสหรัฐฯ ได้ทำการสอบสวนบริษัทในวันที่ XNUMX มิถุนายน

นอกจากนี้ เอกสารของศาลยังเปิดเผยว่ามีการสอบสวนหลายครั้งโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และอัยการกลางในแมนฮัตตัน จากการรายงานของ Bloomberg สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.) และสำนักงานอัยการสหรัฐฯ ในเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์ก ต่างก็ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานะปัจจุบันของการสอบสวน

ผู้ตรวจสอบอิสระที่ได้รับการว่าจ้างจากศาลสหรัฐฯ ในเดือนมกราคมสรุปว่า บางครั้งเซลเซียสทำตัวเหมือนโครงการ Ponzi ซึ่งเป็นข้อสรุปร่วมกันโดยหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของเวอร์มอนต์

ไฮไลต์ข่าว Crypto วันนี้:

Litecoin เพิ่มขึ้น 17%, LTC ลดลงครึ่งหนึ่งบนขอบฟ้า