CFTC กำหนดเป้าหมายไปที่ Mosaic Exchange Limited ในคดีฉ้อโกง Crypto ที่ถูกกล่าวหา

หน่วยงานกำกับดูแลสินค้าโภคภัณฑ์ของสหรัฐฯ ได้ตั้งเป้าไปที่การแลกเปลี่ยน crypto อีกครั้ง เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าดำเนินโครงการสินค้าโภคภัณฑ์สินทรัพย์ดิจิทัล "ฉ้อโกง"

คณะกรรมการการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (CFTC) ได้ยื่นฟ้องคดีแพ่งในศาลแขวงสหรัฐฯ ประจำเขตทางตอนใต้ของรัฐฟลอริดา เพื่อดำเนินคดีกับ Mosaic Exchange Limited ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในรัฐเพนซิลวาเนีย พร้อมด้วยเจ้าของและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Sean Michael ในการดำเนินการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์สินทรัพย์ดิจิทัลที่ฉ้อโกง โครงการ

CFTC กล่าวหาว่า Mosaic และผู้ดำเนินการได้ชักชวนและชักจูงคนอย่างน้อย 17 คนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ ให้มอบ bitcoin หรือกองทุนอื่น ๆ มูลค่าหลายแสนดอลลาร์เพื่อแลกเปลี่ยน BTC และสินค้าโภคภัณฑ์สินทรัพย์ดิจิทัลอื่น ๆ ในนามของลูกค้าแทน สุดท้ายก็ยักยอกพวกเขาไป

ข้อกล่าวหาของ CFTC ต่อโมเสก

ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2019 ถึงมิถุนายน 2021 หนึ่งในการรับรองที่เป็นเท็จโดย Mosaic ก็คือมีสินทรัพย์จำนวนมากภายใต้การบริหาร ซึ่งบ่งบอกว่าเป็นผู้เล่นที่สำคัญในตลาดการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล

ในช่วงเวลาเดียวกันนั้นการร้องเรียน อ้างว่า ว่าโมเสคได้พัฒนาอัลกอริธึมการซื้อขายที่เป็นกรรมสิทธิ์ซึ่งมีอัตราความแม่นยำที่น่าประทับใจถึง 82% ซึ่งใช้ในการสร้างผลกำไรจำนวนมากให้กับลูกค้า

คำกล่าวอ้างที่เป็นเท็จอีกประการหนึ่งคือ Mosaic มีอัตรากำไรสูงอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ 20% ถึง 60% ต่อเดือน และบางครั้งก็เกิน 50% ซึ่งหมายความว่าเป็นโอกาสในการลงทุนที่ทำกำไรได้สูง

Mosaic และ CEO ยังได้กล่าวอ้างอย่างเป็นเท็จว่าได้สร้างความร่วมมือหรือข้อตกลงนายหน้ากับการแลกเปลี่ยน crypto บางแห่งเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับการดำเนินงาน

ในความเป็นจริง CFTC ระบุว่า Mosaic ไม่มีสินทรัพย์จำนวนมากภายใต้การบริหารตามที่โฆษณาไว้ ซึ่งบ่งบอกว่าไม่มีความแข็งแกร่งทางการเงินตามที่อ้าง ตรงกันข้ามกับการแสดงอัลกอริธึมการซื้อขายที่แม่นยำ 82% พบว่า Mosaic เกิดการขาดทุนขณะทำการซื้อขายให้กับลูกค้า ซึ่งบ่อนทำลายความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือของแพลตฟอร์ม

นอกจากนี้อัตรากำไรยังไม่พร้อมเพรียงดังที่ถูกกล่าวหาในการร้องเรียน โมเสกยังไม่ได้รับผลตอบแทนสูงตามที่สัญญาไว้กับนักลงทุนอย่างสม่ำเสมอ การร้องเรียนยังยืนยันอีกว่าแพลตฟอร์มไม่มีข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วนหรือนายหน้าตามที่โฆษณาไว้ ซึ่งอาจทำให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับความถูกต้องตามกฎหมายของแพลตฟอร์ม

ไพ่หลอกลวงและบ้านเสมือน

Kristin Johnson กรรมาธิการ CFTC เรียกโครงการทั้งหมดว่า "หลอกลวง" และ "บ้านไพ่เสมือนจริง" ซึ่งส่งผลให้นักลงทุนที่ไม่สงสัยสูญเสียความมั่งคั่งมหาศาลที่ได้มาอย่างยากลำบาก จอห์นสันกล่าวเสริมอีกว่า

“เรื่องนี้ยังเป็นตัวอย่างความเสี่ยงหลายประการที่ฉันแจ้งเตือนและเชิญชวนให้มีการบังคับใช้การประสานงานที่มากขึ้นเพื่อป้องกัน ในอดีต หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของสหรัฐอเมริกาบรรลุเป้าหมายในการปกป้องลูกค้าและความสมบูรณ์ของตลาดโดยมุ่งเน้นไปที่ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ ณ จุดที่เป็นตัวกลาง”