Chainalysis เปิดโปงการค้ามนุษย์และการเชื่อมโยงกลโกงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

บริษัทวิเคราะห์บล็อคเชน Chainalysis ได้ให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงอันน่ากลัวของสกุลเงินดิจิทัลและการค้ามนุษย์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านการวิเคราะห์ล่าสุด ในรายงานที่ครอบคลุม Chainalysis ให้รายละเอียดว่าแก๊งหลอกลวง 'การแล่เนื้อหมู' ดำเนินการอย่างไรในภูมิภาคที่ไม่เคารพกฎหมาย โดยแสวงหาประโยชน์จากทั้งผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงเรื่องความรักและบุคคลที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ที่ถูกบังคับให้ก่ออาชญากรรมเหล่านี้

รายงานชื่อ “รอยเท้าออนไลน์ของสารประกอบ 'การฆ่าหมู' ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: การค้ามนุษย์ ค่าไถ่ และการหลอกลวงหลายร้อยล้านคน” ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์กรอาชญากรรมเหล่านี้ โดยเน้นย้ำถึงการสูญเสียเงินจำนวน 700 ล้านเหรียญสหรัฐจากการหลอกลวงเรื่องความรักในปี 2022 ตามรายงาน IC3 ของ FBI และการสูญเสียเงินเกือบ 2.5 พันล้านเหรียญสหรัฐจากการหลอกลวงการลงทุน crypto ประเภทต่างๆ

การหลอกลวง "การแล่เนื้อหมู" เหล่านี้เป็นคำที่มาจากกลวิธี "ทำให้เหยื่ออ้วน" ก่อนที่จะควักเงินออกมาอย่างฉ้อฉล มักเริ่มต้นด้วยการทาบทามอย่างโรแมนติกบนโซเชียลมีเดียหรือข้อความ เหยื่อถูกล่อลวงด้วยคำสัญญาแห่งความรักหรือมิตรภาพ และในที่สุดก็ถูกชักชวนให้ลงทุนในแผนการฉ้อโกง การหลอกลวงดังกล่าวไม่ได้เป็นเพียงภัยคุกคามต่อความมั่นคงทางการเงิน แต่ยังก่อให้เกิดปัญหาสิทธิมนุษยชนที่สำคัญอีกด้วย ผู้ดำเนินการหลอกลวงหลายรายตกเป็นเหยื่อ ถูกค้ามนุษย์ และถูกบังคับให้ทำงานภายใต้สภาพที่ไร้มนุษยธรรมในพื้นที่ขนาดใหญ่ เช่น KK Park อันโด่งดังในเมียวดีของเมียนมาร์

การวิเคราะห์ของ Chainalysis เผยให้เห็นถึงเว็บที่ซับซ้อนของธุรกรรมที่เชื่อมโยงการจ่ายค่าไถ่สำหรับบุคคลที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์กับรายได้จากกลโกงเรื่องความรัก รายงานประกอบด้วยกรณีศึกษาของ KK Park ซึ่งเผยให้เห็นว่าที่อยู่เรียกค่าไถ่สองรายการเชื่อมโยงกับกระเป๋าเงินหลอกลวงที่รู้จักอย่างไร ซึ่งระบุถึงระดับการดำเนินการภายในสารประกอบเหล่านี้

ชุมชนสกุลเงินดิจิทัลกำลังตอบสนองต่อวิกฤติดังกล่าว ด้วยการแทรกแซงที่สำคัญจากองค์กรต่างๆ เช่น Tether และ OKX ซึ่งได้ช่วยเหลือในการอายัดทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับการค้ามนุษย์ นอกจากนี้ ความร่วมมือระหว่างกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาและแพลตฟอร์มสกุลเงินดิจิทัลเหล่านี้นำไปสู่การยึดทรัพย์สินจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมเหล่านี้

ความพยายามในการรื้อปฏิบัติการเหล่านี้ยังคงดำเนินต่อไป โดยมีหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลกเพิ่มความพยายาม ในช่วงปลายปี 2023 ปฏิบัติการของ Interpol ที่นำโดยเกาหลีใต้เป็นหัวหอก ส่งผลให้มีการจับกุมอาชญากรไซเบอร์ 3,500 ราย และยึดทรัพย์สินมูลค่า 300 ล้านดอลลาร์ รวมถึงสกุลเงินดิจิทัลจำนวนมาก

Chainalysis เรียกร้องให้เพิ่มความระมัดระวังในภาคส่วนสกุลเงินดิจิทัล โดยกระตุ้นให้ธุรกิจต่างๆ ดำเนินการเชิงรุกในการระบุและรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยต่อเจ้าหน้าที่ จุดตัดกันของสกุลเงินดิจิทัลและอาชญากรรม ทำให้เกิดความชัดเจนถึงความจำเป็นในการกำกับดูแลและความร่วมมือที่แข็งแกร่งระหว่างบริษัทบล็อกเชน สถาบันการเงิน และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

แหล่งที่มาของภาพ: Shutterstock