Charles Constant ถูกจับในข้อหาฟอกเงิน Crypto

เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกลางได้จับกุม Charles Riley Constant เจ้าของตู้ ATM สกุลเงินดิจิทัลภายใต้ชื่อ Coindawg ในขณะที่เขียนเขา ถูกตั้งข้อหา การฟอกเงิน และเขาถูกกล่าวหาว่าขโมยเงินกู้ยืมจากการระบาดของ COVID และแปลงเป็น BTC และรูปแบบอื่น ๆ ของการเข้ารหัสลับเพื่อซ่อนพวกเขาจากการสอดรู้สอดเห็น

Charles Constant กำลังเผชิญกับข้อหาฟอกเงิน

การฟอกเงินเป็นปัญหาร้ายแรงในพื้นที่การเข้ารหัสลับมาช้านาน ในช่วงหลัง เราได้รับรายงานหลายฉบับและเห็นพาดหัวข่าวหลายฉบับพูดถึง มิกเซอร์ crypto ต่างประเทศ ถูกปิดโดยหน่วยงานเช่นกระทรวงยุติธรรม (DOJ) มิกเซอร์เหล่านี้จำนวนมากถูกกล่าวหาว่าถูกใช้โดยรัฐผู้ก่อการร้าย เช่น เกาหลีเหนือ เพื่อซ่อนเงินดิจิทัลที่ถูกขโมย ซึ่งจากนั้นจะใช้เป็นทุนสำหรับโครงการนิวเคลียร์ที่กำลังดำเนินอยู่

ในกรณีล่าสุด Constant ถูกกล่าวหาว่าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่อ้างสิทธิ์เงินกู้ COVID มากกว่า 1 ล้านดอลลาร์ อัยการอ้างว่าเขาฟอกเงินมากถึง $700,000 และส่งกลับไปยังผู้สมรู้ร่วมคิดของเขาผ่านการซื้อ bitcoin ในขณะที่เงินที่เหลืออีก $300 นั้นเขารีบควักกระเป๋าตัวเองอย่างรวดเร็ว เงินถูก "ชำระล้าง" ผ่านตู้ ATM ของ Coindawg และเขาถูกจับกุมในข้อหาก่ออาชญากรรมในปลายเดือนมีนาคม

Damian Williams – ทนายความของสหรัฐอเมริกาในเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์กและไม่ใช่คนแปลกหน้าสำหรับคดีอาญาในเวทีสกุลเงินดิจิทัล – แสดงความคิดเห็นในการให้สัมภาษณ์:

เขาแปลงรายได้จากการก่ออาชญากรรมจำนวนมากเป็น bitcoin สำหรับผู้สมรู้ร่วมคิดและใช้ส่วนที่เหลือเพื่อเริ่มต้นธุรกิจ ATM สกุลเงินดิจิทัลที่ร่ำรวยของเขาเอง

ในช่วงยุคโควิด ธุรกิจจำนวนมากสามารถยื่นกู้สิ่งที่เรียกว่าสินเชื่อ PPP เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขามีเงินที่จะอยู่ต่อไปได้และจ่ายเงินให้พนักงานที่เหลืออยู่ในขณะที่ต้องทนกับเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ซึ่งเกิดจากไวรัส แม้ว่าสิ่งนี้จะมาจากเจตนาอันสูงส่ง แต่อุบายนี้นำไปสู่อาชญากรรมจำนวนมากในหมู่ผู้บริหารและผู้ประกอบการที่ใช้ เงินเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการปล่อยเงินกู้ให้กับบริษัทที่ตรงตามข้อกำหนดบางประการ

เจ้าหน้าที่อ้างว่าสินเชื่อ Small Business Administration (SBA) ที่ใช้โดย Constant ถูกยื่นภายใต้บริษัทและตัวตนปลอม ด้วยเงินที่เขาเก็บไว้ เขาซื้อเครื่อง crypto ATM ดังกล่าวและให้ประจำการทั้งในเท็กซัสและโอคลาโฮมา ด้วยเครื่องเหล่านี้ เขาสามารถถอนเงินคริปโตได้มากถึง 3 ล้านดอลลาร์และสามารถเก็บค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม 15 เปอร์เซ็นต์สำหรับทุกการกระทำ

อาชญากรรมมากมายผ่านตู้เอทีเอ็ม BTC

ส่วนหนึ่งของการสืบสวน เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกลางได้ยึดเครื่องจักรเหล่านี้ได้มากถึง 18 เครื่องในเวลาที่แถลงข่าว

อาชญากรรม Crypto เกิดขึ้นผ่านตู้ ATM Bitcoin มานานแล้ว ไม่นานมานี้ เราได้เผยแพร่เรื่องราวเกี่ยวกับชายสูงอายุที่อาศัยอยู่ในคอนเนตทิคัตซึ่งถูกบังคับให้ส่ง BTC มูลค่า 60 ดอลลาร์ เพื่อหลอกลวงผ่าน ตู้เอทีเอ็มเข้ารหัสลับ

คีย์เวิร์ด: ชาลส์ ไรลีย์ คอนสแตนท์, เหรียญ, การฟอกเงิน

• เนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย SEO และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รับการขยายวันนี้
• เพลโตไอสตรีม. ข้อมูลอัจฉริยะ Web3 ขยายความรู้ เข้าถึงได้ที่นี่.
• การสร้างอนาคตโดย Adryenn Ashley เข้าถึงได้ที่นี่.
• ที่มา: https://www.livebitcoinnews.com/charles-constant-arrested-on-crypto-money-laundering-charges/