จีนและอินเดียเผชิญกับภัยคุกคามการฟอกเงินผ่าน Cryptocurrency

นับตั้งแต่ Bitcoin ถูกคิดค้นขึ้นเป็นครั้งแรก คดีฟอกเงินก็เพิ่มขึ้นอย่างมากในแทบทุกปี ตอนนี้จีนและอินเดียกำลังต่อสู้กับคดีฟอกเงินที่เป็นภัยคุกคามต่อเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการเงินโดยรวม

ในสัปดาห์ที่สองของเดือนมิถุนายนเพียงเดือนเดียว ทั้งสองประเทศได้ลงทะเบียนและจับกุมผู้ต้องสงสัยประมาณ 1,105 รายที่ต้องสงสัยว่าใช้ Bitcoin และสินทรัพย์ดิจิทัลในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อฟอกเงินที่ผิดกฎหมายจากการหลอกลวงทางโทรศัพท์ อีเมล และอินเทอร์เน็ต ตามรายงานของหน่วยงานด้านความปลอดภัยรวมถึงกระทรวงสาธารณะ ความมั่นคง (MoPS) และคณะกรรมการบังคับใช้กฎหมาย (ED) ในสองประเทศในเอเชียที่มีอำนาจ

crypto มูลค่ากว่า 38 ล้านเหรียญที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน

การจับกุมเกิดขึ้นไม่กี่สัปดาห์หลังจากที่จีนปราบปรามการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลและการขุดใน 23 จังหวัดและภูมิภาค เช่น ปักกิ่ง ซานซี เหอเป่ย์ และอื่น ๆ ตามโพสต์ของ MoPS บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย WeChat ผู้ฟอกเงินเคยเรียกเก็บค่าคอมมิชชั่นจากลูกค้าทางอาญา 5% เพื่อแปลงเงินที่ผิดกฎหมายเป็น cryptocurrencies ผ่านการแลกเปลี่ยน

วันนี้ ED ของอินเดีย ซึ่งเป็นหน่วยงานข่าวกรองทางเศรษฐกิจที่รับผิดชอบการใช้กฎหมายเศรษฐกิจได้ออกประกาศแจ้งเหตุแก่กรรมการของ Wazirx ซึ่งเป็นบริษัทแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ เกี่ยวกับธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่ารวมประมาณ 38.2 ล้านดอลลาร์ บริษัทแลกเปลี่ยนถูกกล่าวหาว่าละเมิดกฎหมายฟอกเงินภายใต้ FEMA (Foreign Exchange Management Act) 1999

ED ยังตรวจสอบแอปการพนันออนไลน์ที่ดำเนินการโดยพลเมืองจีนที่สามารถแปลงเงินมากกว่า 7.5 ล้านเหรียญสหรัฐ (มากกว่า 511,451,500 INR) เป็น Tether (USDT) ที่มีเสถียรภาพ และต่อมาโอนไปยังกระเป๋าเงินดิจิตอลโดยใช้การแลกเปลี่ยน Binance

จากการสอบสวนที่ยังคงดำเนินต่อไป ผู้ใช้ได้รับเงินมากกว่า 12 ล้านเหรียญในกระเป๋าเงิน Wazirx จากบัญชี Binance และโอน USDT มูลค่าเกือบ 19.2 ล้านเหรียญสหรัฐไปยังบัญชี Binance

อุตสาหกรรม Cryptocurrency จำเป็นต้องได้รับการควบคุมเพื่อต่อสู้กับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

ในปัจจุบัน ไม่มีกฎระเบียบใดที่ควบคุมการแลกเปลี่ยนในอินเดีย ซึ่งหมายความว่าการแลกเปลี่ยนยังคงควบคุมตนเองได้ นั่นเป็นเหตุผลที่พวกเขาไม่บังคับใช้แนวทางการป้องกันการฟอกเงิน (AML) ที่จำเป็นรวมถึงกฎระเบียบที่เข้มงวดในการรู้จักลูกค้าของคุณ (KYC)

เนื่องจากขาดข้อบังคับที่ถูกต้องเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล การแลกเปลี่ยนในอินเดียจึงโอนสกุลเงินดิจิทัลที่ 'มีค่า' ไปยังผู้ใช้สินทรัพย์ crypto โดยไม่คำนึงถึงสถานที่และประเทศใด ๆ จึงไม่เอกสารที่เหมาะสมใด ๆ สิ่งนี้ทำให้เป็นที่หลบภัยสำหรับอาชญากรที่มองหาการฟอกเงินและการดำเนินการที่ผิดกฎหมายอื่นๆ รวมถึงการระดมทุนจากการก่อการร้าย การค้ายาเสพติด เพศ และอื่นๆ อีกมากมาย

ตามพระราชบัญญัติป้องกันการฟอกเงิน พ.ศ. 2002 ใครก็ตามที่ถูกจับได้ว่าฟอกเงินในอินเดียต้องโทษจำคุก 3 ถึง 7 ปีและต้องระวางโทษปรับ 5 แสนรูปี ดังนั้นหากกรรมการบริษัทแลกเปลี่ยนและผู้เล่นอาชญากรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฟอกเงินราคาแพงเช่นนี้ถูกตัดสินว่ามีความผิด พวกเขาจะต้องเผชิญกับผลที่ตามมาข้างต้น

ที่มา: https://coinidol.com/money-laundering-threat/