จับกุมผู้ต้องหามากกว่า 1,100 คนทางโทรศัพท์และการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ต
จีนยังคงดำเนินนโยบายต่อต้านสกุลเงินดิจิทัลด้วยการสอบสวนและการจับกุมเพิ่มเติม
หลังจากการสอบสวนอย่างกว้างขวางและการเฝ้าระวังผู้ต้องสงสัยต้องสงสัยว่าเป็นพวกหลอกลวง ตำรวจในประเทศจีนได้จับกุมผู้ต้องสงสัยกว่า 1,100 คนที่ต้องสงสัยว่าใช้ cryptocurrencies เพื่อฟอกเงินที่ผิดกฎหมายจากการหลอกลวงทางโทรศัพท์และทางอินเทอร์เน็ตในการปราบปรามครั้งล่าสุด กระทรวงความมั่นคงสาธารณะกล่าว
การจับกุมเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอย่างต่อเนื่องของทางการจีนเพื่อเพิ่มการปราบปรามการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล เมื่อเดือนที่แล้ว หน่วยงานอุตสาหกรรม XNUMX แห่งสั่งห้ามบริการทางการเงินและการชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับ crypto และคณะรัฐมนตรีของจีนกล่าวว่าจะปราบปราม bitcoin การขุดและการค้า
กระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีนกล่าวว่าในบ่ายวันพุธ ตำรวจได้สลายกลุ่มอาชญากรกว่า 170 กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการใช้ cryptocurrencies เพื่อฟอกเงิน การหลอกลวงที่ผู้กระทำผิดใช้นั้นง่าย: ผู้ฟอกเงินเรียกเก็บค่าคอมมิชชั่นจากลูกค้าทางอาญาระหว่าง 1.5% ถึง 5% เพื่อเปลี่ยนเงินที่ผิดกฎหมายให้เป็นสกุลเงินเสมือนโดยใช้การแลกเปลี่ยน crypto กระทรวงประกาศในบัญชี Wechat อย่างเป็นทางการ
เมื่อวานนี้สมาคมการชำระเงินและการหักบัญชีของจีนกล่าวว่าจำนวนอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้สกุลเงินเสมือนกำลังเพิ่มขึ้น เนื่องจาก cryptocurrencies ไม่ระบุตัวตน สะดวกและเป็นสากล "พวกเขาได้กลายเป็นช่องทางที่สำคัญมากขึ้นสำหรับการฟอกเงินข้ามพรมแดน" สมาคมกล่าวในแถลงการณ์
Cryptocurrencies กำลังกลายเป็นตัวเลือกการชำระเงินอย่างรวดเร็วเมื่อพูดถึงกิจกรรมการพนันที่ผิดกฎหมาย โดยเกือบ 13% ของเว็บไซต์การพนันที่สนับสนุนการใช้สกุลเงินเสมือนจริง และเทคโนโลยีบล็อคเชนทำให้เจ้าหน้าที่ติดตามเงินได้ยากขึ้น
ประเทศจีนห้ามสถาบันการเงินและการชำระเงินให้บริการที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิตอลในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมเนื่องจากความผันผวน โดยกล่าวว่าพวกเขาสร้างความเสี่ยงอย่างร้ายแรงต่อทรัพย์สินของผู้คน และอาจทำลายระเบียบเศรษฐกิจและการเงินตามปกติ แพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตก็รวมอยู่ในคำสั่งห้ามเช่นกัน และบริษัทประกันภัยไม่อาจรับประกันบริษัทใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินเสมือนในทางใดทางหนึ่ง อย่างไรก็ตาม แพลตฟอร์มการซื้อขายในต่างประเทศบางส่วนยังคงสามารถเข้าถึงได้จากจีนแผ่นดินใหญ่ และโฆษณายังคงมีอยู่มากมายบน Weibo และ WeChat
ที่มา: https://coinjournal.net/news/china-cracks-down-on-crypto-related-money-laundering/
- &
- 100
- ลงชื่อเข้าใช้
- กิจกรรม
- ประกาศ
- จับกุม
- การจับกุม
- ห้าม
- blockchain
- เทคโนโลยี blockchain
- เปลี่ยนแปลง
- การเรียกเก็บเงิน
- สาธารณรัฐประชาชนจีน
- ชาวจีน
- คณะกรรมาธิการ
- บริษัท
- อย่างต่อเนื่อง
- อาชญากรรม
- ความผิดทางอาญา
- ข้ามพรมแดน
- การเข้ารหัสลับ
- การแลกเปลี่ยน Crypto
- คริปโตเคอร์เรนซี่
- cryptocurrency
- ซื้อขาย cryptocurrency
- สกุลเงิน
- ข้อเสนอ
- ทำลาย
- ด้านเศรษฐกิจ
- แลกเปลี่ยน
- ทางการเงิน
- บริษัท
- พนัน
- เหตุการณ์ที่
- HTTPS
- ที่ผิดกฎหมาย
- เพิ่ม
- อุตสาหกรรม
- สถาบัน
- ประกัน
- อินเทอร์เน็ต
- ร่วมมือ
- IT
- การทำเหมืองแร่
- เงิน
- การฟอกเงิน
- เป็นทางการ
- ใบสั่ง
- การชำระเงิน
- บริการการชำระเงิน
- คน
- แพลตฟอร์ม
- ตำรวจ
- นโยบาย
- คุณสมบัติ
- สาธารณะ
- ความเสี่ยง
- การหลอกลวง
- scammers
- หลอกลวง
- ความปลอดภัย
- บริการ
- ง่าย
- สถานที่ทำวิจัย
- คำแถลง
- การเฝ้าระวัง
- เทคโนโลยี
- ลู่
- เทรด
- เสมือน
- สกุลเงินเสมือนจริง
- การระเหย